山东新华医疗器械股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会资料




       二О 一九年八月九日
                                                 新华医疗 2019 年第二次临时股东大会



                 山东新华医疗器械股份有限公司
            2019 年第二次临时股东大会会议议程


现场会议时间：2019 年 8 月 26 日（周一）下午 14:00
现场会议地点：公司办公楼三楼会议室
现场会议地址：山东省淄博高新技术产业开发区泰美路 7 号新华医疗科技园
现场会议议程：
1、选举监票人；
2、审议《关于收购淄博弘新医疗科技有限公司 76.12%股权的议案》；
3、对审议议题表决；
4、监票人宣布表决结果；
5、宣布股东大会决议；
6、律师宣读法律意见书；
7、宣布股东大会结束。




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                                                      新华医疗 2019 年第二次临时股东大会


 临时股东大会
 会议资料之一

                       山东新华医疗器械股份有限公司
       关于收购淄博弘新医疗科技有限公司 76.12%股权的议案
各位股东及股东代表：
    淄博弘新医疗科技有限公司（以下简称“淄博弘新”）成立于 2016 年 7 月 8 日，注
册资本为人民币 30,937.50 万元，其中山东省国际信托股份有限公司出资 23,550 万元，
占其注册资本的 76.12%；新华医疗出资 7,387.50 万元，占其注册资本的 23.88%。其主
要业务为以自有资金对医疗器械、医疗服务行业投资。截止目前，淄博弘新主要投资了
上海辰韦仲德医院管理有限公司、安徽新华宜生健康产业有限公司、武汉方泰医院有限
公司、唐山弘新医院有限公司等公司，下属子公司主要围绕骨科医院、肾脏病专科医院
（包括血液透析中心）、血液透析设备及耗材营销等开展业务。
    公司于 2019 年 8 月 9 日召开第九届董事会第二十六次会议，以 9 票同意、 票反对、
0 票弃权的表决结果审议通过了《关于收购淄博弘新医疗科技有限公司 76.12%股权的议
案》，为扩展公司医疗服务板块，实现骨科和血液透析产业链的协同和规模效应，依据
山东正源和信资产评估有限公司出具的《山东新华医疗器械股份有限公司拟股权收购所
涉及淄博弘新医疗科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（鲁正信评报字
(2019)0105 号），经新华医疗与国际信托协商，公司拟以 26,500 万元的价格收购国际信
托所持有的淄博弘新 76.12%股权。此次收购完成后，淄博弘新将成为新华医疗的全资子
公司，其注册资本、经营范围等保持不变。
     本次收购股权不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组，公司独立董事已就本次交易事项出具了同意的独立意见。
     请予审议。


                                            山东新华医疗器械股份有限公司董事会
                                                   二零一九年八月九日




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