新华医疗:2020年第三次临时股东大会会议资料2020-07-17
山东新华医疗器械股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会资料
二О 二О 年七月十日
新华医疗 2020 年第三次临时股东大会
山东新华医疗器械股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会会议议程
现场会议时间:2020 年 7 月 27 日(周一)下午 14:30
现场会议地点:公司办公楼三楼会议室
现场会议地址:山东省淄博高新技术产业开发区泰美路 7 号新华医疗科技园
现场会议议程:
1、选举监票人;
2、审议《关于董事会换届选举的议案》;
3、审议《关于监事会换届选举的议案》;
4、对审议议题表决;
5、监票人宣布表决结果;
6、宣布股东大会决议;
7、律师宣读法律意见书;
8、宣布股东大会结束。
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新华医疗 2020 年第三次临时股东大会
临时股东大会
会议资料之一
山东新华医疗器械股份有限公司
关于董事会换届的选举的议案
各位股东及股东代表:
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经公司第九届董事会提名,公司第十
届董事会候选人为:许尚峰、王玉全、赵玉、崔洪涛、赵小利、顾维军、高秀华、潘爱
玲,其中:顾维军、高秀华、潘爱玲为独立董事候选人,独立董事候选人以上海证券交
易所审核无异议为前提。
公司董事会换届后,第十届董事会由许尚峰、王玉全、赵玉、赵军、崔洪涛、赵小
利、顾维军、高秀华、潘爱玲组成,其中赵军先生为公司职工代表董事。
董事候选人及职工代表董事简历附后。
请予审议。
山东新华医疗器械股份有限公司董事会
二〇二〇年七月十日
附件:
董事候选人及职工代表董事简历
1.许尚峰:男,汉族,1960 年生,中共党员,高级工程师。历任新华医疗董事、
总经理、总工程师、党委书记、董事长;第十四届、第十五届淄博市人大代表;第
十三届山东省人大代表。
2.王玉全:男,汉族,1968 年生,中共党员,高级经济师。历任新华医疗精细
化工分厂厂长;新华手术器械有限公司总经理、党支部书记;新华医疗放射治疗诊
疗事业部党支部书记、总经理兼放射诊疗设备厂厂长;新华医疗监事、副总经理、
总经理、董事、党委副书记。
3.赵玉:男,汉族,1969 年生,中共党员。历任兖州煤业股份有限公司董事会
秘书处副处长、信息管理部部长;山东能源集团股权改革改制办公室副主任(主持
工作)、资本运营部部长;龙口矿业集团有限公司董事;山东能源医疗健康投资有
限公司监事;新华医疗董事。
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新华医疗 2020 年第三次临时股东大会
4.赵军:男,汉族,1971 年生,中共党员。历任淄博矿业集团有限责任公司宣
传部干事、副部长、部长;山东能源集团有限公司党群工作部副部长、党委宣传部
副部长;肥城矿业集团有限责任公司党委常委、董事、工会主席;新华医疗党委副
书记、纪委书记、工会主席、职工代表董事。
5.崔洪涛:男,汉族,1967 年生,中共党员,高级工程师。历任公司机械制造
厂厂长、党支部副书记;新华手术器械有限公司总经理、党支部书记;公司手术器
械本部总经理;新华医疗董事、党委委员、常务副总经理;公司手术产品事业部总
经理、党总支书记;上海新华瑞思医疗科技有限公司总经理;新华手术器械有限公
司董事长兼总经理。
6.赵小利:男,汉族,1969 年生,中共党员,工程师。历任感染控制设备厂经
理、主任工程师;新华医疗市场部副部长、部长;医院投资管理部总监;医疗服务
事业部副总经理兼投资合作部总监;新华医疗董事;新华医院集团副总经理、总经
理、党委书记。
7.顾维军:男,汉族,1967 年生,北京交通大学工商管理硕士。历任中国医药
对外贸易总公司部门经理;中国医药设备工程协会副会长兼秘书长;南京医药、山
东药玻、千山药机、莱美药业等上市公司独立董事;现任中国医药设备工程协会常
务副会长;中国医药企业管理协会无菌制剂企业工作委员会主任委员;常铝股份、
益佰制药、新华医疗独立董事。
8.高秀华:女,汉族,1966 年生,中共党员。历任山东鲁地矿业投资有限公司
财务部长、山东地矿股份有限公司监事、审计部长;山东财经大学国际交流中心副
总经理;新华医疗独立董事。
9.潘爱玲:女,汉族,1965 年生,中共党员,经济学博士。历任山东大学管理
学院助教、讲师、副教授;中国重汽、浪潮软件、晨鸣纸业独立董事;现任山东大
学管理学院教授、投融资研究中心主任;山东大学资本运营与创新管理研究院院长
(兼);登海种业、鲁泰纺织、三维工程独立董事。
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新华医疗 2020 年第三次临时股东大会
临时股东大会
会议资料之二
山东新华医疗器械股份有限公司
关于监事会换届选举的议案
各位股东及股东代表:
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经公司第九届监事会提名,公司第十
届监事会候选人为:蔡钊艳。
此项提名需经公司股东大会审议通过方为有效。
根据公司职工代表大会《关于选举公司第十届职工代表董事和职工代表监事的决
定》,选举陈心刚先生和赵公涿先生出任公司第十届监事会职工代表监事。
公司监事会换届后,第十届监事会由蔡钊艳、陈心刚、赵公涿组成。
监事候选人及职工代表监事简历附后。
请予审议。
山东新华医疗器械股份有限公司董事会
二〇二〇年七月十日
附件:
监事候选人及职工代表监事简历
1、蔡钊艳:女,汉族,1970 年生,正高级会计师,工商管理硕士。历任山东鲁信
实业集团有限公司财务部业务经理;山东省国资委资本运营与收益管理处挂职;山东能
源集团有限公司资本运营部投融资处处长;山东能源集团有限公司规划发展部高级经
理;新汶矿业集团有限责任公司监事、肥城矿业集团有限责任公司监事;山东能源集团
财务有限公司监事会主席、监事;山东颐养健康产业发展集团有限公司监事;肥城肥矿
煤业有限公司监事;山东能源集团有限公司财务管理部副部长;新华医疗监事会主席、
监事。
2、陈心刚:男,汉族,1974 年生,中共党员,注册会计师。历任新华医疗战略发
展部部长、总监;新华医疗总经理助理;新华医疗体外诊断事业部总经理;新华医疗监
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新华医疗 2020 年第三次临时股东大会
事。
3、赵公涿:男,汉族,1964 年生,中共党员,工程师。历任新华手术器械有限公
司生产经理、骨科器械负责人、外协管理、工艺质量总监、人事总监、质量总监、生产
总监、工会主席;新华医疗职工代表监事。
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