山东新华医疗器械股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会资料




       二О 二О 年七月十日
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                 山东新华医疗器械股份有限公司
            2020 年第三次临时股东大会会议议程


现场会议时间：2020 年 7 月 27 日（周一）下午 14:30
现场会议地点：公司办公楼三楼会议室
现场会议地址：山东省淄博高新技术产业开发区泰美路 7 号新华医疗科技园
现场会议议程：
1、选举监票人；
2、审议《关于董事会换届选举的议案》；
3、审议《关于监事会换届选举的议案》；
4、对审议议题表决；
5、监票人宣布表决结果；
6、宣布股东大会决议；
7、律师宣读法律意见书；
8、宣布股东大会结束。




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 临时股东大会
 会议资料之一

                       山东新华医疗器械股份有限公司
                        关于董事会换届的选举的议案
各位股东及股东代表：
    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第九届董事会提名，公司第十
届董事会候选人为：许尚峰、王玉全、赵玉、崔洪涛、赵小利、顾维军、高秀华、潘爱
玲，其中：顾维军、高秀华、潘爱玲为独立董事候选人，独立董事候选人以上海证券交
易所审核无异议为前提。
    公司董事会换届后，第十届董事会由许尚峰、王玉全、赵玉、赵军、崔洪涛、赵小
利、顾维军、高秀华、潘爱玲组成，其中赵军先生为公司职工代表董事。
    董事候选人及职工代表董事简历附后。
     请予审议。


                                          山东新华医疗器械股份有限公司董事会
                                                 二〇二〇年七月十日

     附件：
                    董事候选人及职工代表董事简历
    1.许尚峰：男，汉族，1960 年生，中共党员，高级工程师。历任新华医疗董事、
总经理、总工程师、党委书记、董事长；第十四届、第十五届淄博市人大代表；第
十三届山东省人大代表。
    2.王玉全：男，汉族，1968 年生，中共党员，高级经济师。历任新华医疗精细
化工分厂厂长；新华手术器械有限公司总经理、党支部书记；新华医疗放射治疗诊
疗事业部党支部书记、总经理兼放射诊疗设备厂厂长；新华医疗监事、副总经理、
总经理、董事、党委副书记。
    3.赵玉：男，汉族，1969 年生，中共党员。历任兖州煤业股份有限公司董事会
秘书处副处长、信息管理部部长；山东能源集团股权改革改制办公室副主任（主持
工作）、资本运营部部长；龙口矿业集团有限公司董事；山东能源医疗健康投资有
限公司监事；新华医疗董事。


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    4.赵军：男，汉族，1971 年生，中共党员。历任淄博矿业集团有限责任公司宣
传部干事、副部长、部长；山东能源集团有限公司党群工作部副部长、党委宣传部
副部长；肥城矿业集团有限责任公司党委常委、董事、工会主席；新华医疗党委副
书记、纪委书记、工会主席、职工代表董事。
    5.崔洪涛：男，汉族，1967 年生，中共党员，高级工程师。历任公司机械制造
厂厂长、党支部副书记；新华手术器械有限公司总经理、党支部书记；公司手术器
械本部总经理；新华医疗董事、党委委员、常务副总经理；公司手术产品事业部总
经理、党总支书记；上海新华瑞思医疗科技有限公司总经理；新华手术器械有限公
司董事长兼总经理。
    6.赵小利：男，汉族，1969 年生，中共党员，工程师。历任感染控制设备厂经
理、主任工程师；新华医疗市场部副部长、部长；医院投资管理部总监；医疗服务
事业部副总经理兼投资合作部总监；新华医疗董事；新华医院集团副总经理、总经
理、党委书记。
    7.顾维军：男，汉族，1967 年生，北京交通大学工商管理硕士。历任中国医药
对外贸易总公司部门经理；中国医药设备工程协会副会长兼秘书长；南京医药、山
东药玻、千山药机、莱美药业等上市公司独立董事；现任中国医药设备工程协会常
务副会长；中国医药企业管理协会无菌制剂企业工作委员会主任委员；常铝股份、
益佰制药、新华医疗独立董事。
    8.高秀华：女，汉族，1966 年生，中共党员。历任山东鲁地矿业投资有限公司
财务部长、山东地矿股份有限公司监事、审计部长；山东财经大学国际交流中心副
总经理；新华医疗独立董事。
    9.潘爱玲：女，汉族，1965 年生，中共党员，经济学博士。历任山东大学管理
学院助教、讲师、副教授；中国重汽、浪潮软件、晨鸣纸业独立董事；现任山东大
学管理学院教授、投融资研究中心主任；山东大学资本运营与创新管理研究院院长
（兼）；登海种业、鲁泰纺织、三维工程独立董事。




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 临时股东大会
 会议资料之二

                       山东新华医疗器械股份有限公司
                         关于监事会换届选举的议案
各位股东及股东代表：

    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第九届监事会提名，公司第十
届监事会候选人为：蔡钊艳。
    此项提名需经公司股东大会审议通过方为有效。
    根据公司职工代表大会《关于选举公司第十届职工代表董事和职工代表监事的决
定》，选举陈心刚先生和赵公涿先生出任公司第十届监事会职工代表监事。
    公司监事会换届后，第十届监事会由蔡钊艳、陈心刚、赵公涿组成。
    监事候选人及职工代表监事简历附后。
    请予审议。




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                                                 二〇二〇年七月十日



     附件：
                    监事候选人及职工代表监事简历
    1、蔡钊艳：女，汉族，1970 年生，正高级会计师，工商管理硕士。历任山东鲁信
实业集团有限公司财务部业务经理；山东省国资委资本运营与收益管理处挂职；山东能
源集团有限公司资本运营部投融资处处长；山东能源集团有限公司规划发展部高级经
理；新汶矿业集团有限责任公司监事、肥城矿业集团有限责任公司监事；山东能源集团
财务有限公司监事会主席、监事；山东颐养健康产业发展集团有限公司监事；肥城肥矿
煤业有限公司监事；山东能源集团有限公司财务管理部副部长；新华医疗监事会主席、
监事。
    2、陈心刚：男，汉族，1974 年生，中共党员，注册会计师。历任新华医疗战略发
展部部长、总监；新华医疗总经理助理；新华医疗体外诊断事业部总经理；新华医疗监



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事。
       3、赵公涿：男，汉族，1964 年生，中共党员，工程师。历任新华手术器械有限公
司生产经理、骨科器械负责人、外协管理、工艺质量总监、人事总监、质量总监、生产
总监、工会主席；新华医疗职工代表监事。




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