北京市君致律师事务所
              关于山东新华医疗器械股份有限公司
           2020 年第三次临时股东大会的法律意见书


致：山东新华医疗器械股份有限公司



    山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第三次临时股

东大会于 2020 年 7 月 27 日下午 2:30 在淄博高新技术产业开发区泰美路 7 号新

华医疗科技园办公楼三楼会议室召开，北京市君致律师事务所（以下简称“本所”）

接受公司聘任，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华

人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下

简称“《股东大会规则》”）和《山东新华医疗器械股份有限公司章程》（以下简称

“《公司章程》”），就公司 2020 年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大

会”）的召开出具本法律意见书。

    为出具本法律意见书，本所律师审查了《山东新华医疗器械股份有限公司第

九届董事会第三十五次会议决议公告》、《山东新华医疗器械股份有限公司关于召

开 2020 年第三次临时股东大会通知的公告》以及本所律师认为必要的其他文件

和资料。

    基于上述，本所律师根据《公司法》、《证券法》和《股东大会规则》的要求，

按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和

有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：



    一、本次股东大会召集、召开的程序

    公司董事会于 2020 年 7 月 10 日做出决议召集本次股东大会，并于 2020 年

7 月 11 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上发出召开
本次股东大会公告，该公告中载明了召开股东大会的日期、网络投票的方式、时

间以及审议事项等，决定于 2020 年 7 月 27 日召开本次股东大会，股权登记日为

2020 年 7 月 20 日。

    本次股东大会由公司董事长许尚峰先生主持。据此，本次股东大会的召集、

召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。



    二、出席本次股东大会人员的资格合法有效

    出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 授 权 代 表 共 23 人 ， 代 表 公 司 股 份

130,266,760 股，占公司总股本的 32.0516%。

    出席本次股东大会的人员还包括公司董事、监事和公司高级管理人员。经审

查，前述人员的资格均为合法有效。



    三、本次股东大会的表决程序合法有效

    经审查，本次股东大会的所有表决事项都已在召开股东大会公告中列明。本

次股东大会采用记名投票和网络投票表决方式，对列入议事日程的提案进行了逐

项投票表决；

    审议事项的表决，经过了出席本次股东大会的股东代表和监事监票清点，并

当场公布了表决结果；

    本次股东大会的表决结果：本次股东大会审议的事项均为普通决议事项，获

出席大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的半数以上通过。本次股东

大会审议并通过以下议案；

    （一）《关于选举董事的议案》；

    1、许尚峰：

    表决结果：同意股数 128,726,702 股，占出席会议股东所持有效表决权的

98.8177%。

    其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票
表决情况为：同意 11,506,085 股，占该等股东有效表决权股份数的 88.1953%。

    2、王玉全：

    表决结果：同意股数 128,856,995 股，占出席会议股东所持有效表决权的

98.9177%。

    其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票

表决情况为：同意 11,636,378 股，占该等股东有效表决权股份数的 89.1940%。

    3、赵    玉：

    表决结果：同意股数 128,726,697 股，占出席会议股东所持有效表决权的

98.8177%。

    其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票

表决情况为：同意 11,506,080 股，占该等股东有效表决权股份数的 88.1952%。

    4、崔洪涛：

    表决结果：同意股数 128,877,895 股，占出席会议股东所持有效表决权的

98.9338%。

    其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票

表决情况为：同意 11,657,278 股，占该等股东有效表决权股份数的 89.3542%。

    5、赵小利：

    表决结果：同意股数 128,726,697 股，占出席会议股东所持有效表决权的

98.8177%。

    其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票

表决情况为：同意 11,506,080 股，占该等股东有效表决权股份数的 88.1952%。

    （二）《关于选举独立董事的议案》；

    1、顾维军：

    表决结果：同意股数 128,938,493 股，占出席会议股东所持有效表决权的

98.9803%。

    其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票
表决情况为：同意 11,717,876 股，占该等股东有效表决权股份数的 89.8187%。

    2、高秀华：

    表决结果：同意股数 128,726,699 股，占出席会议股东所持有效表决权的

98.8177%。

    其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票

表决情况为：同意 11,506,082 股，占该等股东有效表决权股份数的 88.1952%。

    3、潘爱玲：

    表决结果：同意股数 129,141,796 股，占出席会议股东所持有效表决权的

99.1364%。

    其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票

表决情况为：同意 11,921,179 股，占该等股东有效表决权股份数的 91.3770%。

    （三）《关于选举监事的议案》；

    蔡钊艳：

    表决结果：同意股数 128,748,996 股，占出席会议股东所持有效表决权的

98.8348%。

    其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票

表决情况为：同意 11,528,379 股，占该等股东有效表决权股份数的 88.3661%。

    根据本所律师的核查，本次股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章

程》之规定。



    四、结论意见

    本所律师基于上述审核认为，公司 2020 年第三次临时股东大会的召集、召

开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司 2020 年第三次临时股

东大会的人员资格合法有效；公司 2020 年第三次临时股东大会的表决程序符合

《公司法》和《公司章程》之规定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。

    [下接签署页]
    （此页无正文，为北京市君致律师事务所为山东新华医疗器械股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会出具的法律意见书之签署页）




     北京市君致律师事务所（盖章）



     负责人                             经办律师



     刘小英（签字）：                   王海青（签字）：



                                         陈朋朋（签字）：




                                                      年    月   日