证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：临 2021-003
山东新华医疗器械股份有限公司全资子公司华佗国际发展有限公司
拟与山东国欣颐养健康产业发展集团有限公司共同出资
设立公司暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟设立企业的名称：山东国欣颐养集团融资租赁有限公司(名称暂定，具
体以市场监督管理局核定为准，以下简称“国欣颐养融资租赁公司”或“融资租
赁公司”）。
投资金额：山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“新
华医疗”）全资子公司华佗国际发展有限公司（以下简称“华佗国际”）拟与山东
国欣颐养健康产业发展集团有限公司（以下简称“国欣颐养集团”）共同出资设
立国欣颐养融资租赁公司，其中国欣颐养集团出资 15,000 万元，持股比例为 75%；
华佗国际出资 5,000 万元，持股比例为 25%。
国欣颐养集团于 2020 年 9 月 14 日与淄博矿业集团有限责任公司（以下
简称“淄矿集团”）签署《无偿划转协议》，本次无偿划转完成后，国欣颐养集团
成为公司控股股东，截止目前，国欣颐养集团与淄矿集团的无偿划转尚在履行过
户手续。华佗国际为公司全资子公司，本次华佗国际与国欣颐养集团共同对外投
资构成关联交易。
截止 2020 年 11 月，新华医疗过去 12 个月与国欣颐养集团进行的各类关
联交易总金额为 4,668.78 万元，华佗国际过去 12 个月未与国欣颐养集团发生关
联交易。
本次对外投资不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。
本次对外投资已经公司第十届董事会第八次会议、第十届监事会第七次
会议审议通过。
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特别风险提示：国欣颐养融资租赁公司目前处于筹备设立阶段，各投资
人尚未签署合作协议，存在未能按计划设立的风险；国欣颐养融资租赁公司设立
后存在市场风险、信用风险等，融资租赁公司将通过建立租赁风险管理机制等方
式规避和化解风险。敬请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资基本情况
国欣颐养集团已推动实施山东省属企业医养健康资产重组整合工作，新华医
疗拟依托国欣颐养集团拥有的医疗资源，促进公司医疗设备的销售，出于共同发
展的目的，公司拟通过全资子公司华佗国际与国欣颐养集团共同出资设立国欣颐
养融资租赁公司，融资租赁公司注册资本为 20,000 万元，其中国欣颐养集团出
资 15,000 万元，持股比例为 75%；华佗国际出资 5,000 万元，持股比例为 25%。
（二）董事会审议情况
公司于 2021 年 1 月 11 日召开第十届董事会第八次会议，以 8 票同意、0 票
反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司华佗国际发展有限公司
拟与山东国欣颐养健康产业发展集团有限公司共同出资设立公司暨关联交易的
议案》，公司本次对外投资金额未达到《上海证券交易所股票上市规则》、《公司
章程》等相关规定中需股东大会审议的标准，公司独立董事已就本次交易出具了
同意的独立意见。
（三）关于关联交易和重大资产重组事项的说明
国欣颐养集团于 2020 年 9 月 14 日与淄博矿业集团有限责任公司（以下简称
“淄矿集团”）签署《无偿划转协议》，本次无偿划转完成后，国欣颐养集团成为
公司控股股东，截止目前，国欣颐养集团与淄矿集团的无偿划转尚在履行过户手
续。华佗国际为公司全资子公司，本次华佗国际与国欣颐养集团共同对外投资构
成关联交易。
截止 2020 年 11 月，新华医疗过去 12 个月与国欣颐养集团进行的各类关联
交易总金额为 4,668.78 万元，华佗国际过去 12 个月未与国欣颐养集团发生关联
交易。过去 12 个月内新华医疗与国欣颐养集团的关联交易未达到 3000 万元以上，
且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。
本次对外投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
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产重组。
二、关联方及其他出资方基本情况
（一）关联方基本情况
1、基本情况
国欣颐养集团注册资本为 1,028,083.60 万元，注册地址为山东省济南市历
下区经十路 11001 号，法定代表人为周峰，主要业务包括：养老服务；医院管理；
健康咨询服务（不含诊疗服务）；养生保健服务（非医疗）；护理机构服务（不
含医疗服务）；母婴生活护理（不含医疗服务）；教育咨询服务（不含涉许可审
批的教育培训活动）；体育健康服务；医疗美容服务等。截止目前，其股权架构
如下：
股东名称 认缴出资额(万元) 出资比例
山东黄金集团有限公司 377,834.92 36.7514%
山东能源集团有限公司 300,000.00 29.1805%
枣庄矿业（集团）有限责任公司 81,831.22 7.9596%
新汶矿业集团有限责任公司 81,403.66 7.9180%
兖矿集团有限公司 77,163.34 7.5056%
兖矿东华集团有限公司 59,498.09 5.7873%
水发集团有限公司 24,548.95 2.3878%
龙口矿业集团有限公司 9,590.90 0.9329%
山东钢铁集团有限公司 6,070.28 0.5904%
临沂矿业集团有限责任公司 5,542.35 0.5391%
山东地矿集团有限公司 3,250.07 0.3161%
山东省人民政府国有资产监督管理委员会 1,035.45 0.1007%
山东国惠投资有限公司 314.37 0.0306%
合计 1,028,083.60 100.00%
2、主要财务数据
新联谊会计师事务所有限公司对国欣颐养集团 2019 年的财务状况、经营成
果出具了标准无保留意见的审计报告。国欣颐养集团最近一年一期的主要财务数
据（合并口径）如下：
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单位:元
项 目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 9 月 30 日
资产总额 1,858,577,868.05 1,904,297,238.53
负债总额 733,773,446.67 811,336,899.60
所有者权益 1,124,804,421.38 1,092,960,338.93
2019 年度 2020 年 1-9 月
营业收入 1,339,769,179.80 905,018,658.94
净利润 49,644.24 -32,139,082.45
（二）其他出资方基本情况
1、基本情况
华佗国际发展有限公司为新华医疗的全资子公司，注册资本为 20 万美元，
注册地址为香港上环荷李活道 233 号荷李活商业中心 1002。
2、主要财务数据：
具有执行证券、期货相关业务资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）对
华佗国际 2019 年的财务状况、经营成果进行了审计。华佗国际最近一年一期的
主要财务数据（合并口径）如下：
单位:元
项 目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 9 月 30 日
资产总额 1,785,465,764.73 1,809,653,268.82
负债总额 665,295.56 637,511.77
所有者权益 1,784,800,469.17 1,809,015,757.05
2019 年度 2020 年 1-9 月
营业收入 147,443,021.81 0
净利润 851,265,130.56 23,742,756.20
三、拟设立企业的基本情况
（一）企业设立基本情况
1、公司名称：山东国欣颐养集团融资租赁有限公司
2、注册资本：20,000 万元人民币
3、出资方式：货币
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4、股权结构：
股东名称 认缴出资额(万元) 出资比例
山东国欣颐养健康产业发展集团有限公司 15,000.00 75.00%
华佗国际发展有限公司 5,000.00 25.00%
5、注册地址：济南市高新区经十路 7000 号汉峪金融商务中心四区 4 号楼
27 层 2704 室
6、经营范围：租赁业务；融资租赁业务（不包括金融租赁业务）；向国内外
购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易业务咨询和担保；国内一
般贸易。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。
上述信息最终以市场监督管理局核定为准。
（二）法人治理结构
1、融资租赁公司设立董事会，董事会成员为 3 人，由山东国欣颐养健康产
业发展集团有限公司推荐 2 名，华佗国际发展有限公司推荐 1 名，由股东会选举
产生；董事长由山东国欣颐养健康产业发展集团有限公司推荐，董事会选举产生，
并兼任公司的法定代表人。
2、融资租赁公司不设监事会，设监事 1 人，由山东国欣颐养健康产业发展
集团有限公司推荐，由股东会选举产生。
3、融资租赁公司实行董事会领导下的总经理负责制，设总经理 1 人，财务
负责人 1 人，根据业务发展需要设置副总经理若干。
四、合作协议的主要内容
截止本公告日，投资各方尚未签署《投资合作协议》。
五、本次交易价格确定的一般原则和方法
本次共同投资，各方遵循自愿协商、公平合理的原则。华佗国际及国欣颐养
集团按照持股比例平等出资，交易遵循公平、自愿、合理的原则，不存在损害本
公司及中小股东利益的情形。
六、本次投资的目的以及对上市公司的影响
（一）促进公司医疗设备的销售，扩大经营规模
华佗国际参与成立融资租赁公司，开展医疗设备、康养设备、适老化设备等
业务融资租赁，可为信用级别高、发展前景好、资金压力相对较大的医院、制药
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厂等客户提供融资租赁服务，从而促进公司医疗设备的销售，扩大经营规模。
（二）享受政策红利，提高资金利用率，实现投资收益
我国目前正处于融资租赁和经营租赁相伴发展的阶段，受益于经济结构转型、
消费升级以及自贸区建设红利，医疗租赁等业务有望呈现快速增长。从主要细分
领域市场容量增长情况来看，医疗设备领域融资租赁容量年均增速最快，有较大
的发展潜力。华佗国际参与设立融资租赁公司，可充分享受政府支持政策、加快
账面资金的良性循环投资，提高资金利用效率，实现投资收益。
本次对外投资符合公司未来发展和战略布局的需要，有利于提高公司持续盈
利能力和市场竞争力。本次投资不会对公司财务状况和经营产生不利影响，不存
在损害上市公司及股东合法利益的情形。
七、对外投资的风险分析
融资租赁公司面对的主要风险包括市场风险、信用风险、操作风险、流动性
风险、法律风险等。针对以上风险点，国欣颐养融资租赁公司将建立租赁风险管
理机制，在满足监管部门、承租人和其他利益相关者提出的相关要求符合公司稳
健经营原则的前提下，且风险在可接受范围内承接融资租赁业务，实现股东利益
的最大化，同时采取收取保证金、提取风险基金、购买商业保险等风险防范措施
规避和化解风险。敬请广大投资者注意投资风险。
八、备查文件
（一）新华医疗第十届董事会第八次会议决议；
（二）新华医疗第十届监事会第七次会议决议；
（三）独立董事事前认可意见；
（四）经独立董事签字确认的独立意见。
特此公告。
山东新华医疗器械股份有限公司董事会
2021 年 1 月 12 日
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