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公司公告

新华医疗:2021年第一次临时股东大会法律意见书2021-01-28  

                                               北京市君致律师事务所
              关于山东新华医疗器械股份有限公司
           2021 年第一次临时股东大会的法律意见书


致:山东新华医疗器械股份有限公司



    山东新华医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)2021 年第一次临时股

东大会于 2021 年 1 月 27 日上午 10:00 在淄博高新技术产业开发区泰美路 7 号新

华医疗科技园办公楼三楼会议室召开,北京市君致律师事务所(以下简称“本所”)

接受公司聘任,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华

人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下

简称“《股东大会规则》”)和《山东新华医疗器械股份有限公司章程》(以下简称

“《公司章程》”),就公司 2021 年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大

会”)的召开出具本法律意见书。

    为出具本法律意见书,本所律师审查了《山东新华医疗器械股份有限公司第

十届董事会第八次会议决议公告》、《山东新华医疗器械股份有限公司关于召开

2021 年第一次临时股东大会通知的公告》以及本所律师认为必要的其他文件和

资料。

    基于上述,本所律师根据《公司法》、《证券法》和《股东大会规则》的要求,

按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对公司提供的文件和

有关事实进行了核查和验证,现出具法律意见如下:



    一、本次股东大会召集、召开的程序

    公司董事会于 2021 年 1 月 11 日做出决议召集本次股东大会,并于 2021 年

1 月 12 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上发出召开
本次股东大会公告,该公告中载明了召开股东大会的日期、网络投票的方式、时

间以及审议事项等,决定于 2021 年 1 月 27 日召开本次股东大会,股权登记日为

2021 年 1 月 20 日。

    本次股东大会由公司董事长王玉全先生主持。据此,本次股东大会的召集、

召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。



    二、出席本次股东大会人员的资格合法有效

    出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 授 权 代 表 共 16 人 , 代 表 公 司 股 份

126,221,999 股,占公司总股本的 31.0564%。

    出席本次股东大会的人员还包括公司董事、监事和公司高级管理人员。经审

查,前述人员的资格均为合法有效。



    三、本次股东大会的表决程序合法有效

    经审查,本次股东大会的所有表决事项都已在召开股东大会公告中列明。本

次股东大会采用记名投票和网络投票表决方式,对列入议事日程的提案进行了逐

项投票表决;

    审议事项的表决,经过了出席本次股东大会的股东代表和监事监票清点,并

当场公布了表决结果;

    本次股东大会的表决结果:本次股东大会审议的事项均为普通决议事项,获

出席大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的半数以上通过。本次股东

大会审议并通过以下议案;

    (一)《关于选举董事的议案》;

    1、王月永:

    表决结果:同意股数 124,958,369 股,占出席会议股东所持有效表决权的

98.9988%。

    其中,中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)投票
表决情况为:同意 7,880,170 股,占该等股东有效表决权股份数的 86.1804%。

    2、李孝利:

    表决结果:同意股数 124,958,365 股,占出席会议股东所持有效表决权的

98.9988%。

    其中,中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)投票

表决情况为:同意 7,880,166 股,占该等股东有效表决权股份数的 86.1804%。

    (二)《关于选举独立董事的议案》;

    姜丽勇:

    表决结果:同意股数 125,025,465 股,占出席会议股东所持有效表决权的

99.0520%。

    其中,中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)投票

表决情况为:同意 7,947,266 股,占该等股东有效表决权股份数的 86.9142%。

    (三)《关于选举监事的议案》;

    牟乐海:

    表决结果:同意股数 124,749,765 股,占出席会议股东所持有效表决权的

98.8336%。

    其中,中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)投票

表决情况为:同意 7,671,566 股,占该等股东有效表决权股份数的 83.8991%。

    根据本所律师的核查,本次股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章

程》之规定。



    四、结论意见

    本所律师基于上述审核认为,公司 2021 年第一次临时股东大会的召集、召

开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定;出席公司 2021 年第一次临时股

东大会的人员资格合法有效;公司 2021 年第一次临时股东大会的表决程序符合

《公司法》和《公司章程》之规定;本次股东大会通过的各项决议合法有效。
    (此页无正文,为北京市君致律师事务所为山东新华医疗器械股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会出具的法律意见书之签署页)




     北京市君致律师事务所(盖章)



     负责人                             经办律师



     刘小英(签字):                   王海青(签字):



                                         陈朋朋(签字):




                                                      年    月   日