证券代码：600587         证券简称：新华医疗        公告编号：临2021-035



                   山东新华医疗器械股份有限公司

                    关于修改《公司章程》的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“新华医疗”）第十
届董事会第十三次会议审议通过《关于修改<公司章程>的议案》等议案，根据《公
司法》和相关法律法规规定，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订情况如
下：
  项目                   修改前                          修改后

           董事会由 9 名董事组成，其中包   董事会由 11 名董事组成，其中
公司章程
           括不少于董事总数三分之一的独    包括不少于董事总数三分之一
第一百零
           立董事；董事会设董事长 1 人，   的独立董事；董事会设董事长 1
  六条
           可以设副董事长 1 名。           人，可以设副董事长 1 名。
    除上述修改外，公司章程其他条款保持不变。公司本次对《公司章程》的修
订尚需经公司股东大会审议通过后方可实施。

    特此公告。




                                    山东新华医疗器械股份有限公司董事会

                                              2021 年 7 月 3 日