证券代码：600587         证券简称：新华医疗            编号：临 2021-034



                   山东新华医疗器械股份有限公司

                 第十届董事会第十三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



     一、董事会会议召开情况
    山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“新华医疗”）第十
届董事会第十三次会议于 2021 年 6 月 22 日以书面或通讯方式通知全体董事，据
此通知，会议于 2021 年 7 月 2 日在公司三楼会议室召开。会议以现场与通讯相
结合的方式召开，会议应到 9 名董事，实到 9 名，公司部分监事和高级管理人员
列席了会议，会议由董事长王玉全先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司
章程》的规定。
     二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
    根据公司的发展需要，公司拟根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规规
定，对《公司章程》第一百零六条相关内容进行修改。《公司章程》修改后，第
一百零六条的内容变更为：
    “董事会由 11 名董事组成，其中包括不少于董事总数三分之一的独立董事；
董事会设董事长 1 人，可以设副董事长 1 名”。
    此议案需经股东大会审议通过后方可实施。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于拟挂牌出售公司参股公司北京华科创智健康科技股份
有限公司股权的议案》
     北京华科创智健康科技股份有限公司(以下简称“华科创智”)成立于 2013
年 1 月，其注册资本为 3,000 万元，其中青岛民芯投资中心（有限合伙）持股
1,400 万元，占其注册资本的 46.66%；新华医疗持股 500 万元，占其注册资本的
16.67%；乐普（北京）医疗器械股份有限公司持股 500 万元，占其注册资本的
16.67%；自然人周智峰先生持股 500 万元，占其注册资本的 16.67%；自然人邹
慧玲女士持股 100 万元，占其注册资本的 3.33%；华科创智的经营范围为技术开
发、技术推广；货物进出口、技术进出口；销售医疗器械等。
    华科创智主要围绕消化、呼吸等临床应用领域进行产品研发，研发产品存在
技术难度大、研发研制周期长、研发风险高等特点。综合考虑华科创智产品研发
期限、研究成果转化等方面的因素，公司决定将华科创智 16.67%股权通过公开
挂牌转让的方式出售。
    本次出售股权采用资产基础法对华科创智股东全部权益价值进行评估，根据
开元资产评估有限公司（以下简称“开元评估”）出具的《山东新华医疗器械股
份有限公司拟股权转让所涉及的北京华科创智健康科技股份有限公司股东全部
权益价值资产评估报告》（开元评报字[2021]123 号），以 2020 年 10 月 31 日为
评估基准日，华科创智股东全部权益于评估基准日的市场价值的评估结论为
4,564.81 万元。最终评估结果已经国资管理单位备案确认。公司后续将根据国
资管理单位的底价确认结果作为向产权交易中心申请公开挂牌转让标的资产的
挂牌价格。
     本次出售资产暂不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组，公司独立董事已就本次交易出具了同意的独立意见。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
    根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会作为召集人提议召开公
司 2021 年第二次临时股东大会，审议需提交股东大会审议的议案。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   特此公告。




                                     山东新华医疗器械股份有限公司董事会
                                                  2021 年 7 月 3 日