山东新华医疗器械股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会资料




       二О二一年七月二日
                                                 新华医疗 2021 年第二次临时股东大会



                 山东新华医疗器械股份有限公司
            2021 年第二次临时股东大会会议议程


现场会议时间：2021 年 7 月 20 日（周二）上午 10:30
现场会议地点：公司办公楼三楼会议室
现场会议地址：山东省淄博高新技术产业开发区泰美路 7 号新华医疗科技园
现场会议议程：
1、选举监票人；
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》；

3、对审议议题表决；
4、监票人宣布表决结果；
5、宣布股东大会决议；
6、律师宣读法律意见书；
7、宣布股东大会结束。




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                                                      新华医疗 2021 年第二次临时股东大会


 临时股东大会
 会议资料之一

                       山东新华医疗器械股份有限公司
                        关于修改《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
    根据《公司法》和相关法律法规规定，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订
情况如下：
     项目                     修改前                          修改后
                董事会由 9 名董事组成，其中包   董事会由 11 名董事组成，其中
   公司章程
                括不少于董事总数三分之一的独    包括不少于董事总数三分之一
   第一百零
                立董事；董事会设董事长 1 人，   的独立董事；董事会设董事长 1
     六条
                可以设副董事长 1 名。           人，可以设副董事长 1 名。
    除上述修改外，公司章程其他条款保持不变。
    请予审议。


                                            山东新华医疗器械股份有限公司董事会
                                                   二〇二一年七月二日




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