证券代码：600587         证券简称：新华医疗             编号：临 2021-041



                     山东新华医疗器械股份有限公司

                 第十届董事会第十四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“新华医疗”）第十
届董事会第十四次会议于 2021 年 8 月 3 日以书面或通讯方式通知全体董事，据
此通知，会议于 2021 年 8 月 13 日在公司三楼会议室召开。会议以现场与通讯相
结合的方式召开，会议应到 9 名董事，实到 9 名，公司部分监事和高级管理人员
列席了会议，会议由董事长王玉全先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司
章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
     （一）审议通过《关于增补及换选公司董事的议案》
     公司于 2021 年 7 月 20 日召开了 2021 年第二次临时股东大会，对《公司章
程》进行了修订，据此修订，公司拟增补两名董事。同时，因工作变动，公司董
事李孝利先生向公司董事会递交了辞职申请。根据《公司法》和《公司章程》的
有关规定，经公司第十届董事会提名，提名周娟娟女士、梅长林先生、黎元先生
为公司新任董事，任期自本议案经公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会
届满之日止。
    董事增补及换选后，公司第十届董事会由王玉全、赵军、王月永、崔洪涛、
赵小利、周娟娟、梅长林、顾维军、潘爱玲、姜丽勇、黎元组成，其中顾维军、
潘爱玲、姜丽勇、黎元为公司独立董事。
    上述提名需经股东大会审议通过后方为有效，公司独立董事就上述事项发表
了同意的独立意见。
    董事候选人简历附后。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
    公司财务总监李孝利先生因工作调整，申请辞去公司财务总监职务，根据《公
司法》和《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，公司聘任周娟娟女士为
公司财务总监。
    公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
    财务总监简历附后。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过《关于调整公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
    根据公司发展需要及《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相
关规定，公司拟调整公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员，经公司第十届董
事会提名，推举顾维军先生、潘爱玲女士、姜丽勇先生三位董事担任薪酬与考核
委员会委员，选举顾维军先生为该委员会主任，任期自本次董事会审议通过之日
起至第十届董事会届满。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）审议通过《关于受让长春博迅生物技术有限责任公司 1.09%股权的议
案》
    2016 年 5 月，新华医疗第八届董事会第二十九次会议审议通过了《长春博
迅生物技术有限责任公司（2016-2018 年）管理层股权激励计划》（以下简称“《股
权激励计划》”）。根据《股权激励计划》约定，陈维佳、冯立岗、杨明、李德、
陈立国、陈向民等自然人被授予购股权，并于 2016 年-2020 年分期进行了行权，
以自有资金对长春博迅生物技术有限责任公司（以下简称“长春博迅”）进行增
资。
    截止目前，长春博迅的注册资本为人民币 1,145.9628 万元，其中新华医疗
出资 1,120.9163 万元，占其注册资本的 97.81%；陈维佳、冯立岗、杨明、李德、
陈立国、陈向民（以下简称“陈维佳等 6 名自然人”）合计出资 25.0465 万元，
占其注册资本的 2.19%。根据《股权激励计划》约定，新华医疗应受让陈维佳等
6 名自然人在 2018 年 6 月 30 日前以自有资金向长春博迅增资的 12.4902 万股股
份，受让价格按照 2020 年度长春博迅经审计年末净资产扣减该财务年度末至股
权转让日之间长春博迅已宣告分配的股息后的每股净资产计算，同时综合考虑长
春博迅取得医疗器械产品注册证等相关条件的完成情况，经核算，公司此次受让
陈维佳等 6 名自然人持有的长春博迅 1.09%的股权价格为 170.18 万元。
    经公司董事会研究，同意依据《股权激励计划》的相关约定受让长春博迅
1.09%的股权。本次交易完成后，新华医疗持有长春博迅的股权比例将从 97.81%
增加到 98.90%。

    本次收购股权不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组，公司独立董事已就本次交易事项出具了同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （五）审议通过《关于注销公司下属子公司常州英德生物科技有限公司的议
案》
    常州英德生物科技有限公司（以下简称“常州英德”）成立于 2013 年 11
月 19 日，注册资本 300 万元人民币，为新华医疗的控股子公司成都英德生物医
药装备技术有限公司（以下简称“成都英德”）的下属控股子公司，其中，成都
英德出资 240 万元，占其注册资本的 80%；自然人白仲虎先生出资 60 万元，占
其注册资本的 20%，其经营范围为微生物、动物、植物、昆虫细胞培养的技术咨
询，技术服务，技术转让；生物科学技术的过程装置装备、仪器及相关分析测试
仪器的研发，制造，销售。
    常州英德为成都英德的控股子公司，公司收购成都英德时开始纳入公司合并
报表范围。其自设立以来，均未有效拓展业务，根据公司经营发展需要，为提高
管理效率，降低运营成本，经公司董事会研究讨论，一致同意注销常州英德。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （六）审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
    根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会作为召集人提议召开公
司 2021 年第三次临时股东大会，审议需提交股东大会审议的议案。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   特此公告。
                                     山东新华医疗器械股份有限公司董事会
                                                  2021 年 8 月 14 日
     附件：

                             董事候选人简历
    1、梅长林：男，汉族，1954 年生，中共党员，硕士研究生，主任医师/教
授。历任上海长征医院肾内科教授、主任医师、肾内科主任、内科学教研室主任；
中华医学会肾脏病学分会副主任委员；上海医学会肾脏病学分会主任委员；上海
医学会内科学分会主任委员；上海医师协会肾内科医师分会会长；解放军肾脏病
学分会主任委员；华东地区肾脏病协作委员会主任委员；上海长征医院终身教授；
中国医师协会肾内科医师分会副会长；中国研究型医院协会罕见病分会副会长；
中国非公立医疗机构协会副会长；肾脏病透析专业委员会主任委员；上海市肾脏
病临床质量控制中心主任。
    2、黎元：男，汉族，1965 年生，中共党员，博士、教授、博士生导师，主
任医师。现任复旦大学附属华山医院影像科副主任、党委书记；复旦大学附属华
山医院北院影像科主任；上海精准医疗国际研究院院长；IHE China 第三届理事
会理事长；复旦牛津脑功能磁共振研究所副所长；国家远程医疗与互联网医学中
心医疗 5G 网络建设工作委员会副主任委员；工信部所属智慧医疗专业委员会常
务委员；中华医学会放射学会磁共振学会委员；美国放射学会（ARRS）会员；《磁
共振成像》、《中国 CT 和 MRI 杂志》、《罕少见病杂志》、《中国临床神经科学》
编委；山东未名生物医药股份有限公司独立董事。
    3、周娟娟：女，汉族，1980 年生，中共党员，大学本科，注册会计师、注
册税务师、高级会计师。历任内蒙古鲁阳节能材料有限公司财务总监；山东鲁阳
节能材料股份有限公司成本主管；福巢控股有限公司财务管理中心副总经理；山
东鸿嘉集团有限公司财务总监。



                             财务总监简历
    周娟娟：女，汉族，1980 年生，中共党员，大学本科，注册会计师、注册
税务师、高级会计师。历任内蒙古鲁阳节能材料有限公司财务总监；山东鲁阳节
能材料股份有限公司成本主管；福巢控股有限公司财务管理中心副总经理；山东
鸿嘉集团有限公司财务总监。