山东新华医疗器械股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会资料




      二О二一年八月十四日
                                                 新华医疗 2021 年第三次临时股东大会



                 山东新华医疗器械股份有限公司
            2021 年第三次临时股东大会会议议程


现场会议时间：2021 年 8 月 30 日（周一）上午 10:00
现场会议地点：公司办公楼三楼会议室
现场会议地址：山东省淄博高新技术产业开发区泰美路 7 号新华医疗科技园
现场会议议程：
1、选举监票人；
2、审议《关于增补及换选公司董事的议案》；
3、对审议议题表决；

4、监票人宣布表决结果；
5、宣布股东大会决议；
6、律师宣读法律意见书；
7、宣布股东大会结束。




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                                                     新华医疗 2021 年第三次临时股东大会


 临时股东大会
 会议资料之一

                    山东新华医疗器械股份有限公司
                    关于增补及换选公司董事的议案
各位股东及股东代表：
     山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“新华医疗”）于 2021 年 7
月 20 日召开了 2021 年第二次临时股东大会，对《公司章程》进行了修订，据此修订，
公司拟增补两名董事。同时，因工作变动，公司董事李孝利先生向公司董事会递交了辞
职申请。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，
公司于 2021 年 8 月 13 日召开了第十届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于增

补及换选公司董事的议案》，经公司第十届董事会提名，提名周娟娟女士、梅长林先生、
黎元先生为公司新任董事，任期自本议案经公司股东大会审议通过之日起至第十届董事
会届满之日止。
    董事增补及换选后，公司第十届董事会由王玉全、赵军、王月永、崔洪涛、赵小利、
周娟娟、梅长林、顾维军、潘爱玲、姜丽勇、黎元组成，其中顾维军、潘爱玲、姜丽勇、
黎元为公司独立董事。
    上述提名需经股东大会审议通过后方为有效，公司独立董事就上述事项发表了同意
的独立意见。

    公司及董事会对李孝利先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
    董事候选人简历附后。
    请予审议。


                                           山东新华医疗器械股份有限公司董事会
                                                   2021 年 8 月 14 日

     附件：
                              董事候选人简历
    1、梅长林：男，汉族，1954 年生，中共党员，硕士研究生，主任医师/教授。历任
上海长征医院肾内科教授、主任医师、肾内科主任、内科学教研室主任；中华医学会肾
脏病学分会副主任委员；上海医学会肾脏病学分会主任委员；上海医学会内科学分会主



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任委员；上海医师协会肾内科医师分会会长；解放军肾脏病学分会主任委员；华东地区
肾脏病协作委员会主任委员；上海长征医院终身教授；中国医师协会肾内科医师分会副
会长；中国研究型医院协会罕见病分会副会长；中国非公立医疗机构协会副会长；肾脏
病透析专业委员会主任委员；上海市肾脏病临床质量控制中心主任。
    2、黎元：男，汉族，1965 年生，中共党员，博士、教授、博士生导师，主任医师。
现任复旦大学附属华山医院影像科副主任、党委书记；复旦大学附属华山医院北院影像
科主任；上海精准医疗国际研究院院长；IHE China 第三届理事会理事长；复旦牛津脑

功能磁共振研究所副所长；国家远程医疗与互联网医学中心医疗 5G 网络建设工作委员
会副主任委员；工信部所属智慧医疗专业委员会常务委员；中华医学会放射学会磁共振
学会委员；美国放射学会（ARRS）会员；《磁共振成像》、《中国 CT 和 MRI 杂志》、《罕
少见病杂志》、《中国临床神经科学》编委；山东未名生物医药股份有限公司独立董事。
    3、周娟娟：女，汉族，1980 年生，中共党员，大学本科，注册会计师、注册税务
师、高级会计师。历任内蒙古鲁阳节能材料有限公司财务总监；山东鲁阳节能材料股份
有限公司成本主管；福巢控股有限公司财务管理中心副总经理；山东鸿嘉集团有限公司
财务总监。




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