证券代码：600587         证券简称：新华医疗      公告编号：临2021-053



                   山东新华医疗器械股份有限公司

                     关于增加日常关联交易的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     是否需要提交股东大会审议：是
     日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，不
会对关联方形成较大的依赖，不会影响上市公司的独立性，没有损害公司及中
小股东的利益。


    一、日常关联交易基本情况
    （一）2021 年度日常关联交易履行的审议程序
     2021年4月28日，公司召开了第十届董事会第十二次会议，会议审议通过
了《关于确认公司2020年度日常关联交易和预计2021年度日常关联交易的议
案》。具体内容详见公司于2021年4月30日在上海证券交易所网站等指定信息披
露媒体发布的《日常关联交易公告》（公告编号：临2021-024号）。
    2021年6月18日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于确认
公司2020年度日常关联交易和预计2021年度日常关联交易的议案》，关联股东
山东国欣颐养健康产业发展集团有限公司（以下简称“国欣颐养集团”）回避
表决。具体内容详见公司于2021年6月19日在上海证券交易所网站等指定信息
披露媒体发布的《新华医疗2020年年度股东大会决议公告》（公告编号：临
2021-033号）。
    （二）本次增加日常关联交易履行的审议程序
    因控股子公司淄博众生医药有限公司（以下简称“众生医药”）业务拓展，
公司于2021年9月29日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于增

                                   1
加日常关联交易的议案》，公司关联董事赵小利先生回避表决；其他非关联董
事就上述关联交易表决一致同意该议案；公司独立董事予以事前认可，并发表
了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新华医
疗独立董事关于增加日常关联交易的事前认可意见》及《新华医疗独立董事关
于增加日常关联交易的独立意见》。
    本次增加日常关联交易尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，关联
股东国欣颐养集团需回避表决。
    （三）本次日常关联交易预计额度增加情况
    公司本次预计增加关联交易额度为人民币 26,500 万元，其中 2021 年度预
计增加关联交易额度 10,500 万元，2022 年 1-4 月份预计增加关联交易额度
16,000 万元，具体情况如下：
                                                              单位：万元
                          2021 年初
                                     2021 年度预计发生额 2022 年 1-4
                          至 8 月底                                  调整原
关联交易类别     关联人                                   月份预计发
                          已发生的 本次调 本次增加 本次调              因
                                                            生额
                          交易金额 整前       额    整后
向关联方销售 国欣颐养集团                                            业务规
                           6,658.62 7,500 10,500 18,000       16,000
药品、器械等 权属医疗机构                                            模扩大
    二、关联方介绍和关联关系
    （一）关联方介绍
    1、机构名称：山东国欣颐养健康产业发展集团有限公司
    2、法定代表人：周峰
    3、注册资本：1,028,083.60 万元人民币
    4、注册地址：山东省济南市历下区经十路 11001 号
    5、经营范围： 一般项目：养老服务；医院管理；第一类医疗器械生产；
第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；远程健康管理服务；健康咨询服
务（不含诊疗服务）；养生保健服务（非医疗）；护理机构服务（不含医疗服务）；
母婴生活护理（不含医疗服务）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训
活动）；体育健康服务；康复辅具适配服务；普通货物仓储服务（不含危险化
学品等需许可审批的项目）；农副产品销售；大数据服务；信息技术咨询服务
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：


                                    2
医疗服务；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；医疗美容服务；保健
食品生产；保健食品销售；婴幼儿配方食品生产；药品生产；食品经营；房屋
建筑和市政基础设施项目工程总承包；住宅室内装饰装修（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
    6、主要财务数据：截止 2021 年 6 月 30 日，国欣颐养集团总资产为
6,498,099.40 万元，总负债为 3,789,349.91 万元 ，所有者权益为
2,708,749.49 万元。2021 年 1-6 月，国欣颐养集团实现营业收入 1,043,807.31
万元，净利润 54,339.62 万元。
    （二）关联关系介绍
    国欣颐养集团为公司控股股东，公司控股子公司众生医药与国欣颐养集团
权属医疗机构的交易形成关联交易。
    （三）前期同类日常关联交易的执行情况和履约能力分析
     前述关联方资信情况良好，有良好的履约能力，前期关联交易执行良好，
未发生违约情形。
    三、关联交易主要内容和定价政策

    众生医药所属行业为医药商业行业，众生医药与关联方的交易主要是根据
其需求向其销售药品、器械等。交易价格根据山东省药械集中采购平台挂网价，
结合国欣颐养集团权属医疗机构正常报量，确定供货价格，对于个别不挂网且
为医疗机构必需品种，依据医疗机构原采购价格和生产厂家最新报价确定供货
价格，定价原则公平合理，双方的交易遵照公平、公正的市场原则，没有损害
公司利益以及中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果
产生不良影响。
    四、关联交易对上市公司的影响
    本次日常关联交易有利于扩大众生医药产品销售渠道，提升众生医药业务
规模，随着规模效应的扩大，有利于提高众生医药议价能力，降低成本，增强
市场竞争力，进一步提升公司的盈利能力，对公司生产经营具有积极影响。
    五、备查文件
    1、公司第十届董事会第十六次会议决议；
    2、公司独立董事意见。
    特此公告。

                                   3
山东新华医疗器械股份有限公司董事会
           2021 年 9 月 30 日




4