证券代码：600587         证券简称：新华医疗           编号：临 2021-052



                山东新华医疗器械股份有限公司
             第十届监事会第十三次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第十三次会
议于 2021 年 9 月 17 日以通讯和书面方式发出通知，据此通知，会议于 2021 年
9 月 29 日在公司三楼会议室召开，应到监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会主
席牟乐海先生召集和主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。
    二、监事会会议审议情况
    审议通过《关于增加日常关联交易的议案》
    2021 年 4 月 28 日，公司召开第十届董事会第十二次会议，会议审议通过了
《关于确认公司 2020 年度日常关联交易和预计 2021 年度日常关联交易的议案》。
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站等指定信息披露媒
体发布的《日常关联交易公告》（公告编号：临 2021-024 号）。2021 年 6 月 18
日，上述日常关联交易事项经公司 2020 年年度股东大会审议通过。因公司控股
子公司淄博众生医药有限公司（以下简称“众生医药”）业务拓展，众生医药扩
大了与山东国欣颐养健康产业发展集团有限公司（以下简称“国欣颐养集团”）
权属医疗机构的药品采购与配送范围。
    国欣颐养集团为公司控股股东，公司控股子公司众生医药与国欣颐养集团权
属医疗机构的交易形成关联交易，公司预计增加关联交易额度为人民币 26,500
万元，其中 2021 年度预计增加关联交易额度 10,500 万元，2022 年 1-4 月份预
计增加关联交易额度 16,000 万元。

    众生医药所属行业为医药商业行业，众生医药与关联方的交易主要是根据其
需求向其销售药品、器械等。交易价格根据山东省药械集中采购平台挂网价，结

                                     1
合国欣颐养集团权属医疗机构正常报量，确定供货价格，对于个别不挂网且为医
疗机构必需品种，依据医疗机构原采购价格和生产厂家最新报价确定供货价格，
定价原则公平合理，双方的交易遵照公平、公正的市场原则，没有损害公司利益
以及中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不良影
响。
    根据公司下属子公司众生医药与关联方连续 12 个月内形成的关联交易额计
算（包括预计数），关联交易金额达到 3,000 万元以上且占公司最近一期经审计
净资产 5%以上，上述关联交易需提交公司股东大会审议通过后方可实施，关联
股东国欣颐养集团回避表决。
    监事会认为：本次增加关联交易额度,能够扩大公司经营规模,提升市场竞争
力，随着规模效应的扩大，有利于提高众生医药的议价能力，降低成本。本次关
联交易定价公平、合理，没有损害公司利益以及中小股东的利益。同意公司本次
日常关联交易事项。
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       特此公告。




                                       山东新华医疗器械股份有限公司监事会
                                                  2021 年 9 月 30 日




                                      2