证券代码：600587         证券简称：新华医疗            编号：临 2021-051



                   山东新华医疗器械股份有限公司

                第十届董事会第十六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



     一、董事会会议召开情况
    山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“新华医疗”）第十
届董事会第十六次会议于 2021 年 9 月 17 日以书面或通讯方式通知全体董事，据
此通知，会议于 2021 年 9 月 29 日在公司三楼会议室召开。会议以现场与通讯相

结合的方式召开，会议应到 11 名董事，实到 11 名，公司部分监事和高级管理人
员列席了会议，会议由董事长王玉全先生主持，会议程序符合《公司法》和《公
司章程》的规定。
     二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于调整独立董事和外部董事薪酬的议案》

    依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章
程》等相关规定，鉴于独立董事对公司内部体系建设和公司发展做出的重要贡献，
经考察同行业、同地区独立董事的薪酬水平，并结合公司独立董事的工作量及独
立董事工作的专业性，经公司董事会提议，拟将公司独立董事薪酬标准从原来每
人每年人民币 6.00 万元（税前）调整为每人每年人民币 8.00 万元（税前）。公

司外部董事薪酬参照独立董事薪酬执行。
    此议案需经公司股东大会审议通过后方可实施。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于增加日常关联交易的议案》
    2021 年 4 月 28 日，公司召开第十届董事会第十二次会议，会议审议通过了

《关于确认公司 2020 年度日常关联交易和预计 2021 年度日常关联交易的议案》。
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站等指定信息披露媒
体发布的《日常关联交易公告》（公告编号：临 2021-024 号）。2021 年 6 月 18
日，上述日常关联交易事项经公司 2020 年年度股东大会审议通过。因公司控股
子公司淄博众生医药有限公司（以下简称“众生医药”）业务拓展，众生医药扩

大了与山东国欣颐养健康产业发展集团有限公司（以下简称“国欣颐养集团”）
权属医疗机构的药品采购与配送范围。
    国欣颐养集团为公司控股股东，公司控股子公司众生医药与国欣颐养集团权
属医疗机构的交易形成关联交易，公司预计增加关联交易额度为人民币 26,500
万元，其中 2021 年度预计增加关联交易额度 10,500 万元，2022 年 1-4 月份预

计增加关联交易额度 16,000 万元。

    众生医药所属行业为医药商业行业，众生医药与关联方的交易主要是根据其
需求向其销售药品、器械等。交易价格根据山东省药械集中采购平台挂网价，结
合国欣颐养集团权属医疗机构正常报量，确定供货价格，对于个别不挂网且为医
疗机构必需品种，依据医疗机构原采购价格和生产厂家最新报价确定供货价格，
定价原则公平合理，双方的交易遵照公平、公正的市场原则，没有损害公司利益
以及中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不良影
响。
    根据公司下属子公司众生医药与关联方连续 12 个月内形成的关联交易额计

算（包括预计数），关联交易金额达到 3,000 万元以上且占公司最近一期经审计
净资产 5%以上，上述关联交易需提交公司股东大会审议通过后方可实施，关联
股东国欣颐养集团回避表决。
    关联董事赵小利先生回避表决。
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）审议通过《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》
    根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会作为召集人提议召开公
司 2021 年第四次临时股东大会，审议需提交股东大会审议的议案。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   特此公告。


                                     山东新华医疗器械股份有限公司董事会
                                               2021 年 9 月 30 日