山东新华医疗器械股份有限公司

2021 年第四次临时股东大会资料




     二О二一年九月二十九日
                                                 新华医疗 2021 年第四次临时股东大会



                 山东新华医疗器械股份有限公司
            2021 年第四次临时股东大会会议议程


现场会议时间：2021 年 10 月 18 日（周一）上午 10:00
现场会议地点：公司办公楼三楼会议室
现场会议地址：山东省淄博市高新技术产业开发区泰美路 7 号新华医疗科技园
现场会议议程：
1、选举监票人；
2、审议《关于调整独立董事和外部董事薪酬的议案》；
3、审议《关于增加日常关联交易的议案》；

4、对审议议题表决；
5、监票人宣布表决结果；
6、宣布股东大会决议；
7、律师宣读法律意见书；
8、宣布股东大会结束。




                                  1
                                                    新华医疗 2021 年第四次临时股东大会


 临时股东大会
 会议资料之一

                    山东新华医疗器械股份有限公司
                  关于调整独立董事和外部董事薪酬的议案
各位股东及股东代表：
    依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等
相关规定，鉴于独立董事对公司内部体系建设和公司发展做出的重要贡献，经考察同行
业、同地区独立董事的薪酬水平，并结合公司独立董事的工作量及独立董事工作的专业
性，经公司董事会提议，拟将公司独立董事薪酬标准从原来每人每年人民币 6.00 万元
（税前）调整为每人每年人民币 8.00 万元（税前）。公司外部董事薪酬参照独立董事薪

酬执行。
    请予审议。


                                          山东新华医疗器械股份有限公司董事会
                                                   2021 年 9 月 29 日




                                      2
                                                     新华医疗 2021 年第四次临时股东大会


 临时股东大会
 会议资料之二

                     山东新华医疗器械股份有限公司
                      关于增加日常关联交易的议案
    一、日常关联交易基本情况
    （一）2021 年度日常关联交易履行的审议程序
     2021年4月28日，公司召开了第十届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于
确认公司2020年度日常关联交易和预计2021年度日常关联交易的议案》。具体内容详见
公司于2021年4月30日在上海证券交易所网站等指定信息披露媒体发布的《日常关联交
易公告》（公告编号：临2021-024号）。

    2021年6月18日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于确认公司2020
年度日常关联交易和预计2021年度日常关联交易的议案》，关联股东山东国欣颐养健康
产业发展集团有限公司（以下简称“国欣颐养集团”）回避表决。具体内容详见公司于
2021年6月19日在上海证券交易所网站等指定信息披露媒体发布的《新华医疗2020年年
度股东大会决议公告》（公告编号：临2021-033号）。
    （二）本次增加日常关联交易履行的审议程序
    因控股子公司淄博众生医药有限公司（以下简称“众生医药”）业务拓展，公司于
2021年9月29日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于增加日常关联交易

的议案》，公司关联董事赵小利先生回避表决；其他非关联董事就上述关联交易表决一
致同意该议案；公司独立董事予以事前认可，并发表了同意的独立意见，具体内容详见
同日披露于上海证券交易所网站的《新华医疗独立董事关于增加日常关联交易的事前认
可意见》及《新华医疗独立董事关于增加日常关联交易的独立意见》。
    本次增加日常关联交易经股东大会审议时，关联股东国欣颐养集团需回避表决。
    （三）本次日常关联交易预计额度增加情况
    公司本次预计增加关联交易额度为人民币 26,500 万元，其中 2021 年度预计增加关
联交易额度 10,500 万元，2022 年 1-4 月份预计增加关联交易额度 16,000 万元，具体情

况如下：




                                       3
                                                       新华医疗 2021 年第四次临时股东大会


                                                                           单位：万元

                             2021 年初
                                          2021 年度预计发生额    2022 年 1-4
                             至 8 月底已
关联交易类别     关联人                                          月份预计发 调整原因
                             发生的交 本次调整 本次增加 本次调整
                                                                     生额
                               易金额     前       额      后
向关联方销售药国欣颐养集团                                                        业务规模
                              6,658.62   7,500    10,500   18,000        16,000
品、器械等    权属医疗机构                                                          扩大
    二、关联方介绍和关联关系

    （一）关联方介绍
    1、机构名称：山东国欣颐养健康产业发展集团有限公司
    2、法定代表人：周峰
    3、注册资本：1,028,083.60 万元人民币
    4、注册地址：山东省济南市历下区经十路 11001 号
    5、经营范围： 一般项目：养老服务；医院管理；第一类医疗器械生产；第一类医
疗器械销售；第二类医疗器械销售；远程健康管理服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；
养生保健服务（非医疗）；护理机构服务（不含医疗服务）；母婴生活护理（不含医疗服

务）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；体育健康服务；康复辅具适配
服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；农副产品销售；大
数据服务；信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）许可项目：医疗服务；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；医疗美容
服务；保健食品生产；保健食品销售；婴幼儿配方食品生产；药品生产；食品经营；房
屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
    6、主要财务数据：截止 2021 年 6 月 30 日，国欣颐养集团总资产为 6,498,099.40

万元，总负债为 3,789,349.91 万元 ，所有者权益为 2,708,749.49 万元。2021 年 1-6
月，国欣颐养集团实现营业收入 1,043,807.31 万元，净利润 54,339.62 万元。
    （二）关联关系介绍
    国欣颐养集团为公司控股股东，公司控股子公司众生医药与国欣颐养集团权属医疗
机构的交易形成关联交易。
    （三）前期同类日常关联交易的执行情况和履约能力分析
     前述关联方资信情况良好，有良好的履约能力，前期关联交易执行良好，未发生
违约情形。


                                         4
                                                     新华医疗 2021 年第四次临时股东大会


    三、关联交易主要内容和定价政策

    众生医药所属行业为医药商业行业，众生医药与关联方的交易主要是根据其需求向
其销售药品、器械等。交易价格根据山东省药械集中采购平台挂网价，结合国欣颐养集
团权属医疗机构正常报量，确定供货价格，对于个别不挂网且为医疗机构必需品种，依
据医疗机构原采购价格和生产厂家最新报价确定供货价格，定价原则公平合理，双方的
交易遵照公平、公正的市场原则，没有损害公司利益以及中小股东的利益，不会对公司
本期以及未来财务状况、经营成果产生不良影响。
    四、关联交易对上市公司的影响
    本次日常关联交易有利于扩大众生医药产品销售渠道，提升众生医药业务规模，随
着规模效应的扩大，有利于提高众生医药议价能力，降低成本，增强市场竞争力，进一
步提升公司的盈利能力，对公司生产经营具有积极影响。
    请予审议。


                                         山东新华医疗器械股份有限公司董事会
                                                 2021 年 9 月 29 日




                                     5