新华医疗:新华医疗第十届董事会第十九次会议决议公告2021-12-15
证券代码:600587 证券简称:新华医疗 编号:临 2021-070
山东新华医疗器械股份有限公司
第十届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
山东新华医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”或“新华医疗”)第十
届董事会第十九次会议于 2021 年 12 月 3 日以书面或通讯方式通知全体董事,据
此通知,会议于 2021 年 12 月 14 日在公司三楼会议室召开。会议以现场与通讯
相结合的方式召开,会议应到 11 名董事,实到 11 名,公司部分监事和高级管理
人员列席了会议,会议由董事长王玉全先生主持,会议程序符合《公司法》和《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于变更公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机
构的议案》
综合考虑公司发展战略、业务拓展和审计需求等情况,公司拟聘请具备证
券、期货业务资格的天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职
国际”)为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构,聘期一年,2021
年度审计费用共计 189 万元(其中:年报审计费用 150 万元;内部控制审计费用
39 万元)。
公司已就拟聘任审计机构事宜与原聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)
进行了事前沟通,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对此无异议。由于公司 2021
年度审计机构选聘工作尚需提交股东大会批准,前后任审计机构将按照《中国注
册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》《专
业会计师道德守则》 等要求,适时积极做好相关沟通及配合工作。
此议案需经公司股东大会审议。
详见公司于 2021 年 12 月 15 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露的《新华医疗关于变更 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告》。
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(二)审议通过《关于修改公司经营范围的议案》
为满足公司电商平台的销售需要,公司拟将经营范围增加“化妆品批发、零
售”。公司变更后的经营范围为“医疗仪器设备及器械生产、销售;消毒剂、消
毒器械生产、销售;卫生材料及医药用品的制造;制药设备生产、销售;应用软
件开发及经营;光学仪器的制造;环境保护专用设备制造、销售;仪器仪表及配
套软件生产;房屋建筑工程、空气净化工程及室内装饰工程设计、施工,装饰装
修;实验动物设备、实验仪器,空气净化器的生产、销售;医疗、制药设备安装
及建筑智能化施工;设备租赁;教学设备的生产、销售;医药及医疗器材专门零
售;包装专用设备制造;气体、液体分离及纯净设备制造;气体压缩机械制造;
终端计量设备制造;文化、办公用设备制造;文具制造;塑料制品制造;日用化
学产品制造(不含危险化学品);纸制品制造;家用纺织制成品制造;售后服务;
技术服务;进出口贸易;特种结构汽车改装、销售、租赁;化妆品批发、零售;
技术咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”,经
营范围具体以山东省市场监督管理局核准为准。
此议案需经公司股东大会审议。
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(三)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
鉴于公司经营范围拟增加“化妆品批发、零售”,公司拟根据《公司法》、《证
券法》等相关法律法规规定,对《公司章程》第十三条涉及的经营范围相关内容
进行修订。
此议案需经公司股东大会审议。
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(四)审议通过《关于召开 2021 年第六次临时股东大会议案》
公司拟根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规规定,对《公司章程》第
十三条涉及的经营范围相关内容进行修订。
此议案需经公司股东大会审议。
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
山东新华医疗器械股份有限公司董事会
2021 年 12 月 15 日