证券代码：600587         证券简称：新华医疗            编号：临 2021-070



                   山东新华医疗器械股份有限公司

                第十届董事会第十九次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



     一、董事会会议召开情况
     山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“新华医疗”）第十
届董事会第十九次会议于 2021 年 12 月 3 日以书面或通讯方式通知全体董事，据
此通知，会议于 2021 年 12 月 14 日在公司三楼会议室召开。会议以现场与通讯
相结合的方式召开，会议应到 11 名董事，实到 11 名，公司部分监事和高级管理
人员列席了会议，会议由董事长王玉全先生主持，会议程序符合《公司法》和《公
司章程》的规定。
     二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于变更公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机
构的议案》
     综合考虑公司发展战略、业务拓展和审计需求等情况，公司拟聘请具备证
券、期货业务资格的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职
国际”）为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，2021
年度审计费用共计 189 万元（其中：年报审计费用 150 万元；内部控制审计费用
39 万元）。
     公司已就拟聘任审计机构事宜与原聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）
进行了事前沟通，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对此无异议。由于公司 2021
年度审计机构选聘工作尚需提交股东大会批准，前后任审计机构将按照《中国注
册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》《专
业会计师道德守则》 等要求，适时积极做好相关沟通及配合工作。
    此议案需经公司股东大会审议。
    详见公司于 2021 年 12 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《新华医疗关于变更 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告》。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于修改公司经营范围的议案》
    为满足公司电商平台的销售需要，公司拟将经营范围增加“化妆品批发、零
售”。公司变更后的经营范围为“医疗仪器设备及器械生产、销售；消毒剂、消
毒器械生产、销售；卫生材料及医药用品的制造；制药设备生产、销售；应用软
件开发及经营；光学仪器的制造；环境保护专用设备制造、销售；仪器仪表及配
套软件生产；房屋建筑工程、空气净化工程及室内装饰工程设计、施工，装饰装
修；实验动物设备、实验仪器，空气净化器的生产、销售；医疗、制药设备安装
及建筑智能化施工；设备租赁；教学设备的生产、销售；医药及医疗器材专门零
售；包装专用设备制造；气体、液体分离及纯净设备制造；气体压缩机械制造；
终端计量设备制造；文化、办公用设备制造；文具制造；塑料制品制造；日用化
学产品制造（不含危险化学品）；纸制品制造；家用纺织制成品制造；售后服务；
技术服务；进出口贸易；特种结构汽车改装、销售、租赁；化妆品批发、零售；
技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”，经
营范围具体以山东省市场监督管理局核准为准。
    此议案需经公司股东大会审议。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
    鉴于公司经营范围拟增加“化妆品批发、零售”，公司拟根据《公司法》、《证
券法》等相关法律法规规定，对《公司章程》第十三条涉及的经营范围相关内容
进行修订。
    此议案需经公司股东大会审议。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）审议通过《关于召开 2021 年第六次临时股东大会议案》
    公司拟根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规规定，对《公司章程》第
十三条涉及的经营范围相关内容进行修订。
    此议案需经公司股东大会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。




                                山东新华医疗器械股份有限公司董事会
                                           2021 年 12 月 15 日