证券代码：600587          证券简称：新华医疗     公告编号：临 2021-072



                     山东新华医疗器械股份有限公司
   关于变更 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
     原聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
     变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：综合考虑公司
发展战略、业务拓展和审计需求等情况，山东新华医疗器械股份有限公司（以下
简称“新华医疗”或“公司”）拟聘请具备证券、期货业务资格的天职国际会计
师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司 2021 年度财务审计
机构和内部控制审计机构，聘期一年，本事项尚需提交公司股东大会审议。公司
已就拟聘任审计机构事宜与原聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事
前沟通，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对此无异议。由于公司 2021 年度
审计机构选聘工作尚需提交股东大会批准，前后任审计机构将按照《中国注册会
计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》《专业会
计师道德守则》 等要求，适时积极做好相关沟通及配合工作。公司原审计机构
天健会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，在执业过
程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审
计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司董事会对天
健会计师事务所（特殊普通合伙）多年来的辛勤工作表示衷心感谢和诚挚敬意。


    新华医疗于 2021 年 12 月 14 日召开第十届董事会第十九次会议，审议通过
了《关于变更公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，拟将公
司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构变更为天职国际，并提请股东大
会审议该事项，现将有关事宜公告如下：
    一、拟聘任审计机构的基本情况
    （一）机构信息
    1、机构基本信息
   事务所名称                天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
                                          1988 年 12 月
    成立日期

    组织形式                               特殊普通合伙
    注册地址           北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域
                                              邱靖之
   首席合伙人

上年末合伙人数量                              58 人

上年末执业人员数                      注册会计师                    1,254 人
      量              签署过证券服务业务审计报告的注册会计师         450 人
                     经审计的收入总额                  22.28 亿元
 2020 年业务收入       审计业务收入                    16.93 亿元
                       证券业务收入                    8.13 亿元
                     2020 年度上市公司
                                                         185 家
                       审计客户家数
                       审计收费总额                    2.07 亿元
  2020 年上市公司
（含 A、B 股）审计                       制造业、信息传输、软件和信息技术服
       情况                              务业、电力、热力、燃气及水生产和供
                       涉及主要行业
                                         应业、交通运输、仓储和邮政业、房地
                                         产业等
                         本公司同行业上市公司审计客户家数              7

    2、投资者保护能力
    天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已
计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 8,000 万元。职业风
险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。
    近三年（2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年初至本公告日止，下
同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
    3、诚信记录
    天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理
措施 5 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为
受到监督管理措施 4 次，涉及人员 11 名，不存在因执业行为受到刑事处罚、
行政处罚和自律监管措施的情形。
    （二）项目信息
    1、基本信息
                  成为注册 开始从事上 开始在天
项目组
         姓名     会计师的 市公司审计 职国际执 近三年签署或复核上市公司审计报告情况
  成员
                    时间     的时间   业的时间
                                                 近三年签署上市公司审计报告 3 家。
                                                 具体为：2018 年，签署重庆再升科技股份
                                                 有限公司 2017 年度审计报告；2020 年，签
项目合                                           署贵州黔源电力股份有限公司 2019 年度审
       唐洪春      2009 年   2008 年   2006 年
  伙人                                           计报告；2021 年，签署贵州黔源电力股份
                                                 有限公司 2020 年度审计报告、签署深圳市
                                                 强瑞精密技术股份有限公司 IPO 三年一期
                                                 审计报告。
                                                 近三年签署上市公司审计报告 3 家。
                                                 具体为：2018 年，签署重庆再升科技股份
                                                 有限公司 2017 年度审计报告；2020 年，签
                                                 署贵州黔源电力股份有限公司 2019 年度审
         唐洪春    2009 年   2008 年   2006 年
                                                 计报告；2021 年，签署贵州黔源电力股份
签字注                                           有限公司 2020 年度审计报告、签署深圳市
册会计                                           强瑞精密技术股份有限公司 IPO 三年一期
  师                                             审计报告。
                                               近三年签署上市公司审计报告 1 家。
                                               具体为：2020 年，签署贵州黔源电力股份
         毛伟      2013 年   2010 年   2017 年 有限公司 2019 年度审计报告；2021 年，签
                                               署贵州黔源电力股份有限公司 2020 年度审
                                               计报告。
质量控
                                                 近三年签署上市公司审计报告 0 家，近三年
制复核 王皓东     2008 年    2007 年   2007 年
                                                 复核上市公司审计报告不少于 20 家。
  人
    2、诚信记录
    项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行
为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督
管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的
情况。
    3、独立性
    天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可
能影响独立性的情形。
    4、审计收费
    天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的
工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验
等因素确定。2021 年度审计费用共计 189 万元（其中：年报审计费用 150 万元；
内控审计费用 39 万元）。
    二、拟变更会计师事务所的情况说明
    （一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
    公司前任会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），截至 2020
年末，天健会计师事务所已连续 4 年为公司提供审计服务，上年度为公司出具了
标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计
工作后解聘前任会计师事务所的情况。
    （二）拟变更会计师事务所的原因
    综合考虑公司发展战略、业务拓展和审计需求等情况，公司拟聘请具备证券、
期货业务资格的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务
审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，本事项尚需提交公司股东大会审议。
    （三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况
    公司已就拟聘任审计机构事宜与原聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）
进行了事前沟通，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对此无异议。由于公司 2021
年度审计机构选聘工作尚需提交股东大会批准，前后任审计机构将按照《中国注
册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》《专
业会计师道德守则》 等要求，适时积极做好相关沟通及配合工作。
    三、拟变更会计师事务所履行的程序
    （一）董事会审计委员会在选聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见
      经认真研究公司提交的《关于变更公司 2021 年度财务审计机构和内部控
制审计机构的议案》，对天职国际的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和
诚信状况等进行了充分了解和审查，公司董事会审计委员会认为：天职国际具备
为公司提供审计服务的专业资格和能力，其一贯遵循独立、客观、公正的职业准
则,诚信状况良好，能够满足公司对境内外审计工作的要求，其能对签字注册会
计师实施定期轮换,确保独立性。
    公司本次更换会计师事务所不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的
情形，同意将《关于变更公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议
案》提交公司董事会审议，并提交公司股东大会审议。
    （二）公司独立董事关于本次聘任会计师事务所的事前认可及独立意见
    1、公司独立董事的事前认可意见
    公司独立董事在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上，对公司
变更 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构事项发表如下事前认可意见：
公司已将变更 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构事项事先与我们进行
了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料后，认为公司变更会计师
事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，天职国际具有多
年为上市公司提供审计服务经验，能够满足公司审计工作要求，此次更换会计师
事务所不违反相关法律法规，公司变更会计师事务所事项不存在损害公司及全体
股东利益的情况。综上，我们同意本次变更天职国际为公司 2021 年度审计机构，
我们同意将上述事项提交公司第十届董事会第十九次会议审议。
    2、公司独立董事的独立意见
    公司的独立董事就公司拟更换会计师事务所的事项向公司管理层了解了具
体情况，审核了拟聘会计师事务所的相关资质等证明材料，基于独立判断立场，
经认真研究，公司独立董事认为：公司变更会计师事务所的审议程序符合有关法
律、法规和《公司章程》的规定，天职国际具备会计师事务所执业证书和证券、
期货相关业务许可证，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能为公司提
供公正、公允的审计服务，满足公司 2021 年度审计工作的要求，公司变更会计
师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上，我们同意公司本次
变更天职国际为公司 2021 年度审计机构，并同意将本议案提请至公司股东大会
审议。
    （三）公司董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况
    公司于 2021 年 12 月 14 日召开第十届董事会第十九次会议，以 11 票同意、
0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司 2021 年度财务审计机
构和内部控制审计机构的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
    （四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股
东大会审议通过之日起生效。
    特此公告。


                                   山东新华医疗器械股份有限公司董事会
                                             2021 年 12 月 15 日