证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：临 2022-008
山东新华医疗器械股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：淄博高新技术产业开发区泰美路 7 号新华医疗科
技园办公楼三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 54
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 157,445,127
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 38.7387
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王玉全先生主持，会议采用现场投
票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规
及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司副总经理兼董事会秘书李财祥先生、副总经理杨兆旭先生、副总经理屈
靖先生、董事兼财务总监周娟娟女士出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 155,475,947 98.7492 1,969,180 1.2508 0 0.0000
2、 逐项审议关于公司非公开发行股票方案的议案
2.01 议案名称：非公开发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 38,528,305 95.1375 1,969,180 4.8625 0 0.0000
2.02 议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 38,528,305 95.1375 1,969,180 4.8625 0 0.0000
2.03 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 38,528,305 95.1375 1,969,180 4.8625 0 0.0000
2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 38,528,305 95.1375 1,969,180 4.8625 0 0.0000
2.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 38,528,305 95.1375 1,969,180 4.8625 0 0.0000
2.06 议案名称：募集资金规模及用途
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 38,528,305 95.1375 1,969,180 4.8625 0 0.0000
2.07 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 38,528,305 95.1375 1,969,180 4.8625 0 0.0000
2.08 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 38,528,305 95.1375 1,969,180 4.8625 0 0.0000
2.09 议案名称：本次非公开发行前公司滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 38,528,305 95.1375 1,969,180 4.8625 0 0.0000
2.10 议案名称：本次发行决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 38,528,305 95.1375 1,969,180 4.8625 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 38,528,305 95.1375 1,969,180 4.8625 0 0.0000
4、 议案名称：《关于<山东新华医疗器械股份有限公司非公开发行 A 股股票募
集资金运用可行性研究报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 38,528,305 95.1375 1,969,180 4.8625 0 0.0000
5、 议案名称：《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 155,475,947 98.7492 1,969,180 1.2508 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 38,528,305 95.1375 1,969,180 4.8625 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 38,528,305 95.1375 1,969,180 4.8625 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关
主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 155,475,947 98.7492 1,969,180 1.2508 0 0.0000
9、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及董事长全权办理本次非公开发
行相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 38,528,305 95.1375 1,969,180 4.8625 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 票 比例
序号 票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
《关于公司符合非
1 公开发行股票条件 38,335,396 95.1142 1,969,180 4.8858 0 0.0000
的议案》
非公开发行股票的
2.01 38,335,396 95.1142 1,969,180 4.8858 0 0.0000
种类和面值
发行方式和发行时
2.02 38,335,396 95.1142 1,969,180 4.8858 0 0.0000
间
发行对象及认购方
2.03 38,335,396 95.1142 1,969,180 4.8858 0 0.0000
式
定价基准日、发行
2.04 38,335,396 95.1142 1,969,180 4.8858 0 0.0000
价格及定价原则
2.05 发行数量 38,335,396 95.1142 1,969,180 4.8858 0 0.0000
募集资金规模及用
2.06 38,335,396 95.1142 1,969,180 4.8858 0 0.0000
途
2.07 限售期 38,335,396 95.1142 1,969,180 4.8858 0 0.0000
2.08 上市地点 38,335,396 95.1142 1,969,180 4.8858 0 0.0000
本次非公开发行前
2.09 公司滚存未分配利 38,335,396 95.1142 1,969,180 4.8858 0 0.0000
润的安排
本次发行决议有效
2.10 38,335,396 95.1142 1,969,180 4.8858 0 0.0000
期
《关于公司非公开
3 发行 A 股股票预案 38,335,396 95.1142 1,969,180 4.8858 0 0.0000
的议案》
《关于 <山 东新华
医疗器械股份有限
公司非公开发行 A
4 38,335,396 95.1142 1,969,180 4.8858 0 0.0000
股股票募集资金运
用可行性研究报
告>的议案》
《关于无需编制前
次募集资金使用情
5 38,335,396 95.1142 1,969,180 4.8858 0 0.0000
况报告的说明的议
案》
《关于公司非公开
6 发行股票涉及关联 38,335,396 95.1142 1,969,180 4.8858 0 0.0000
交易的议案》
《关于公司与特定
对象签署附条件生
7 38,335,396 95.1142 1,969,180 4.8858 0 0.0000
效的股份认购协议
的议案》
《关于公司非公开
发行股票摊薄即期
8 回报及采取填补措 38,335,396 95.1142 1,969,180 4.8858 0 0.0000
施及相关主体承诺
的议案》
9 《关于提请股东大 38,335,396 95.1142 1,969,180 4.8858 0 0.0000
会授权董事会及董
事长全权办理本次
非公开发行相关事
宜的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、 议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9
属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东及股东代表人所持表决权的三
分之二以上通过。
2、公司股东山东颐养健康产业发展集团有限公司（持有公司股票
116,947,642 股股票）作为公司非公开发行的认购对象对上述议案 2、议案 3、
议案 4、议案 6、议案 7、议案 9 回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君致律师事务所
律师：王海青、王宇坤
2、 律师见证结论意见：
公司 2022 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司
章程》之规定；出席公司 2022 年第一次临时股东大会的人员资格合法有效；公
司 2022 年第一次临时股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规
定；股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
山东新华医疗器械股份有限公司
2022 年 1 月 27 日
