证券代码：600587         证券简称：新华医疗            编号：临 2022-012



                   山东新华医疗器械股份有限公司

                 第十届董事会第二十二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“新华医疗”）第十
届董事会第二十二次会议于 2022 年 2 月 11 日以书面或通讯方式通知全体董事，
据此通知，会议于 2022 年 2 月 23 日在公司三楼会议室召开。会议以现场与通讯
相结合的方式召开，会议应到 11 名董事，实到 11 名，公司部分监事和高级管理
人员列席了会议，会议由董事长王玉全先生主持，会议程序符合《公司法》和《公
司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于聘任总经理的议案》
    根据山东省国资委《省属企业控股子公司推行职业经理人制度基本规范（试
行）》及《公司章程》等的要求和规定，董事会决定聘任巩报贤先生为公司职业
经理人，担任公司总经理职务，王玉全先生不再兼任公司总经理。
    总经理简历附后。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于换选公司董事的议案》
    因工作调动，赵军先生申请辞去公司职工代表董事职务，公司职工代表大会
工会委员会会议选举崔洪涛先生为公司职工代表董事。崔洪涛先生由董事变更为
职工代表董事。
    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟对部分董事进行换选。
经公司第十届董事会提名，提名李孝利先生为公司新任董事。本次换选董事任期
自本议案经公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
    公司董事换选后，第十届董事会由王玉全、王月永、崔洪涛、赵小利、李孝
利、周娟娟、梅长林、顾维军、潘爱玲、姜丽勇、黎元组成。
    上述提名需经股东大会审议通过后方为有效，公司独立董事就上述事项发表
了同意的独立意见。
    董事候选人简历附后。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
    根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会作为召集人提议拟召开
公司 2022 年第二次临时股东大会，审议需提交股东大会审议的议案。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                    山东新华医疗器械股份有限公司董事会
                                                2022 年 2 月 24 日
    附件：
                                 总经理简历
    巩报贤：男，汉族，1976 年生，中共党员，大学本科，工程师。历任新华
医疗感染控制设备厂主任工程师、副厂长；新华医疗感染控制产品事业部副总经
理、第三党支部书记；新华医疗实验动物设备分厂厂长；新华医疗实验科技厂厂
长、党支部书记。
    巩报贤先生符合公司高级管理人员的任职条件，能够胜任高级管理人员的职
责要求，符合《公司法》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现其存在相
关法律法规规定的禁止任职情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解
除的情形。
                               董事候选人简历
    李孝利：男，汉族，1974 年生，中共党员，硕士研究生，正高级会计师。
历任山东煤矿莱芜机械厂财务部副部长；临沂矿业集团有限责任公司预算处预算
编审科科长、财务处高级会计师、资本运营处副处长；山东能源集团澳大利亚公
司副总经理、财务总监、执行董事、总经理；新华医疗董事、财务总监；山东国
欣颐养集团康养医疗健康有限公司财务总监；山东国欣颐养健康产业发展集团有
限公司投资管理部副部长（主持工作）；山东颐养健康产业发展集团有限公司投
资管理部副部长（主持工作）。
    李孝利先生符合董事的任职条件，能够胜任董事的职责要求，符合《公司法》
及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任
职情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。