证券代码：600587           证券简称：新华医疗     公告编号：临2022-013



                     山东新华医疗器械股份有限公司

                        关于换选公司董事的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    因工作调动，赵军先生申请辞去职工代表董事职务，公司职工代表大会工会
委员会会议选举崔洪涛先生为公司职工代表董事，崔洪涛先生由董事变更为职工
代表董事。
    根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规
定，公司于 2022 年 2 月 23 日召开了第十届董事会第二十二次会议，会议审议通
过了《关于换选公司董事的议案》，经公司第十届董事会提名，提名李孝利先生
为公司新任董事。本次换选董事任期自本议案经公司股东大会审议通过之日起至
第十届董事会届满之日止。
    公司董事换选后，第十届董事会由王玉全、王月永、崔洪涛、赵小利、李孝
利、周娟娟、梅长林、顾维军、潘爱玲、姜丽勇、黎元组成。上述提名需经股东
大会审议通过后方为有效，公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
    赵军先生在任职公司董事期间，勤勉尽责，为促进公司的规范运作和健康发
展发挥了积极作用，公司及董事会对赵军先生在任职期间为公司发展所做出的贡
献表示衷心的感谢。
    董事候选人简历附后。
    特此公告。


                                      山东新华医疗器械股份有限公司董事会
                                                 2022 年 2 月 24 日
    附件：
                               董事候选人简历
    李孝利：男，汉族，1974 年生，中共党员，硕士研究生，正高级会计师。
历任山东煤矿莱芜机械厂财务部副部长；临沂矿业集团有限责任公司预算处预算
编审科科长、财务处高级会计师、资本运营处副处长；山东能源集团澳大利亚公
司副总经理、财务总监、执行董事、总经理；新华医疗董事、财务总监；山东国
欣颐养集团康养医疗健康有限公司财务总监；山东国欣颐养健康产业发展集团有
限公司投资管理部副部长（主持工作）；山东颐养健康产业发展集团有限公司投
资管理部副部长（主持工作）。
    李孝利先生符合董事的任职条件，能够胜任董事的职责要求，符合《公司法》
及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任
职情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。