山东新华医疗器械股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会资料




     二О二二年二月二十三日
                                                 新华医疗 2022 年第二次临时股东大会



                 山东新华医疗器械股份有限公司
            2022 年第二次临时股东大会会议议程


现场会议时间：2022 年 3 月 11 日（周五）上午 10:00
现场会议地点：公司办公楼三楼会议室
现场会议地址：山东省淄博市高新技术产业开发区泰美路 7 号新华医疗科技园
现场会议议程：
1、选举监票人；
2、审议《关于选举董事的议案》；
3、对审议议题表决；
4、监票人宣布表决结果；
5、宣布股东大会决议；
6、律师宣读法律意见书；
7、宣布股东大会结束。




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                                                     新华医疗 2022 年第二次临时股东大会


 临时股东大会
 会议资料之一

                       山东新华医疗器械股份有限公司
                            关于选举董事的议案
各位股东及股东代表：
    因工作调动，赵军先生申请辞去职工代表董事职务，经公司职工代表大会选举，选
举崔洪涛先生为公司职工代表董事，崔洪涛先生由董事变更为职工代表董事。
    根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公
司于 2022 年 2 月 23 日召开了第十届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于换
选公司董事的议案》，经公司第十届董事会提名，提名李孝利先生为公司新任董事。本
次换选董事任期自本议案经公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
    公司董事换选后，第十届董事会由王玉全、王月永、崔洪涛、赵小利、李孝利、周
娟娟、梅长林、顾维军、潘爱玲、姜丽勇、黎元组成。
    董事候选人简历附后。
    请予审议。


                                           山东新华医疗器械股份有限公司董事会
                                                   2022 年 2 月 23 日

     附件：
                              董事候选人简历
    李孝利：男，汉族，1974 年生，中共党员，硕士研究生，正高级会计师。历任山
东煤矿莱芜机械厂财务部副部长；临沂矿业集团有限责任公司预算处预算编审科科长、
财务处高级会计师、资本运营处副处长；山东能源集团澳大利亚公司副总经理、财务总
监、执行董事、总经理；新华医疗董事、财务总监；山东国欣颐养集团康养医疗健康有
限公司财务总监；山东国欣颐养健康产业发展集团有限公司投资管理部副部长（主持工
作）；山东颐养健康产业发展集团有限公司投资管理部副部长（主持工作）。
    李孝利先生符合董事的任职条件，能够胜任董事的职责要求，符合《公司法》及《公
司章程》有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职情况，未有
被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。



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