证券代码：600587          证券简称：新华医疗        公告编号：临 2022-020



                   山东新华医疗器械股份有限公司
              第十届监事会第十九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    一、监事会会议召开情况

     山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第十九次
会议于 2022 年 3 月 8 日以通讯和书面方式发出通知，据此通知，会议于 2022
年 3 月 18 日在公司三楼会议室召开，应到监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会
主席牟乐海先生召集和主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。
    二、监事会会议审议情况

     （一）审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
     具体内容详见同日披露的《关于调整非公开发行股票方案的公告》（公告编
号：新华医疗临 2022-021）。
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     （二）审议通过《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》
     具体内容详见公司同日披露的《关于非公开发行股票预案修订情况说明的
公告》（公告编号：新华医疗临 2022-022）、《山东新华医疗器械股份有限公司非
公开发行股票预案（修订稿）》。
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     （三）审议通过《关于公司与发行对象签署<山东新华医疗器械股份有限公
司向山东颐养健康产业发展集团有限公司非公开发行股份股份认购协议之补充
协议>暨关联交易的议案》
     具体内容详见公司同日披露的《关于与发行对象签署附条件生效的股份认
购协议之补充协议暨关联交易的公告》（公告编号：新华医疗临 2022-023）。
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     特此公告。

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    山东新华医疗器械股份有限公司监事会
              2022 年 3 月 19 日




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