证券代码：600587         证券简称：新华医疗            编号：临 2022-029



                   山东新华医疗器械股份有限公司

               第十届董事会第二十四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第十
届董事会第二十四次临时会议于 2022 年 4 月 16 日以书面或通讯方式通知全体董
事；据此通知，会议于 2022 年 4 月 20 日在公司三楼会议室召开。会议以现场与
通讯相结合的方式召开，会议应到董事 11 名，实到 11 名，公司部分监事和高级
管理人员列席了会议，会议由董事长王玉全先生主持，会议程序符合《公司法》
和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于提请股东大会批准山东颐养健康产业发展集团有限
公司免于发出要约的议案》
    根据《上市公司收购管理办法（2020 年修订）》第六十三条的相关规定，
经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导
致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%，投资者承诺 3 年内
不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约的，投资
者可以免于发出要约。
    截至本次董事会决议公告日，山东颐养健康产业发展集团有限公司（以下
简称“山东健康”）持有公司股份 116,947,642 股，占公司总股本的 28.39%，为
公司第一大股东。根据公司与山东健康签署的《山东新华医疗器械股份有限公司
向山东颐养健康产业发展集团有限公司非公开发行股份之股份认购协议》及《山
东新华医疗器械股份有限公司向山东颐养健康产业发展集团有限公司非公开发
行股份股份认购协议之补充协议》，山东健康拟认购公司本次非公开发行的部分
股份；本次非公开发行 A 股股票实施后，山东健康持有公司股份的比例可能将
超过 30%，存在可能触发要约收购义务的情形。山东健康已承诺：“本公司承诺
本次认购的股份自上市之日起 18 个月内不得转让；如本次非公开发行完成后，
本公司持有新华医疗的股份超过新华医疗已发行股份的 30%，本公司承诺 3 年内
不转让本次非公开发行认购的新股。”。
    根据上述规定和本次发行方案，同意提请股东大会审议，若本次非公开发
行 A 股股票实施后，山东健康在公司拥有权益的股份超过公司已发行股份的 30%，
山东健康可以免于发出收购要约。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权；
    本议案需公司股东大会审议，关联股东回避表决。
    （二）审议通过《关于公司非公开发行股票预案（第二次修订稿）的议案》
    具体内容详见公司同日披露的《关于非公开发行股票预案修订情况说明的
公告》（公告编号：新华医疗临 2022-031）、《山东新华医疗器械股份有限公司非
公开发行股票预案（第二次修订稿）》。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权；
    本议案需公司股东大会审议，关联股东回避表决。
    （三）审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
    拟定于 2022 年 5 月 6 日召开公司 2022 年第三次临时股东大会，审议上述
相关议案。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




                                       山东新华医疗器械股份有限公司董事会
                                                 2022 年 4 月 21 日