证券代码：600587          证券简称：新华医疗            编号：临 2022-036



                 山东新华医疗器械股份有限公司
            第十届监事会第二十一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第二十一次
会议于 2022 年 4 月 15 日以通讯和书面方式发出通知，据此通知，会议于 2022
年 4 月 27 日在公司三楼会议室召开，应到监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会
主席牟乐海先生召集和主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。
    二、监事会会议审议情况
     （一）审议通过《2021 年年度报告全文及摘要》和《2022 年第一季度报告》，
并对公司 2021 年年度报告和 2022 年第一季度报告发表审核意见
     公司监事会根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月
修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》附件《第
六号 定期报告》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格
式》的附件《第一百零一号 上市公司季度报告》等有关规定的要求，对董事会
编制的 2021 年年度报告和 2022 年第一季度报告进行了认真的审核，并提出了如
下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：
     1、2021 年年度报告和 2022 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、
法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
     2、2021 年年度报告和 2022 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会
和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年
度的经营管理和财务状况等事项；
     3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2021 年年度报告和 2022 年第
一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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     4、因此，我们保证，公司 2021 年年度报告和 2022 年第一季度报告内容真
实、准确和完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对
其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （三）审议通过《2021 年度财务决算报告》
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （四）审议通过《2021 年度利润分配预案》
     公司拟以总股本 411,974,891 股为基数，每 10 股派现金 1.50 元(含税)。
     此议案需经 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施。
     监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》等相关规定，董事会综合考虑
了公司的行业特点、发展阶段、盈利水平等因素，符合公司实际和公司制定的现
金分红政策，体现了合理回报股东的原则，有利于公司的健康、稳定、可持续发
展。监事会同意该利润分配预案，并同意将该预案提交股东大会审议。
     详见公司于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《新华医疗关于 2021 年度利润分配预案的公告》。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （五）审议通过《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
审计说明》
     详见公司于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《新华医疗关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说
明》。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （六）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
     此议案需经 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施。
     详见公司于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

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披露的《新华医疗关于拟续聘 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构的公
告》。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （七）审议通过《关于确认公司 2021 年度日常关联交易和预计 2022 年度
日常关联交易的议案》
     此议案需经 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施，关联股东回避表决。
     详见公司于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《新华医疗日常关联交易公告》。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     特此公告。




                                     山东新华医疗器械股份有限公司监事会
                                                2022 年 4 月 29 日




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