证券代码：600587           证券简称：新华医疗            编号：临 2022-070



                     山东新华医疗器械股份有限公司

                 第十届董事会第三十一次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



       一、董事会会议召开情况
       山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第十
届董事会第三十一次会议于 2022 年 12 月 19 日以书面或通讯方式通知全体董事；
据此通知，会议于 2022 年 12 月 29 日在公司三楼会议室召开。会议以现场与通
讯相结合的方式召开，会议应到董事 11 名，实到 11 名，公司部分监事和高级管
理人员列席了会议，会议由董事长王玉全先生主持，会议程序符合《公司法》和
《公司章程》的规定。
       二、董事会会议审议情况

       （一）审议通过《关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期
的议案》；
       公司于 2021 年 12 月 30 日召开的第十届董事会第二十次会议和第十届监事
会第十七次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议
案，上述议案已经 2022 年 1 月 26 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通
过。
       根据 2022 年第一次临时股东大会决议，公司本次非公开发行股票决议的有
效期为，本次发行的决议自公司股东大会审议通过本次发行方案之日起 12 个月
内有效。
       公司本次非公开发行 A 股股票申请已经中国证监会发审委审核通过，并于
2022 年 6 月 13 日收到中国证监会出具的《关于核准山东新华医疗器械股份有限
公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1223 号），批复的有效期为自核准
发行之日（2022 年 6 月 13 日）起 12 个月内。
     为确保本次非公开发行股票的顺利进行，提请股东大会将本次非公开发行
股票决议的有效期自原股东大会决议有效期届满之日起延长至公司非公开发行
核准批文有效期（12 个月）截止日止，即有效期延长至 2023 年 6 月 12 日。
     除上述延长有效期外，公司本次非公开发行 A 股股票的其他事项内容保持
不变。
     本议案尚须提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。
     本议案同意票 11 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
     （二）审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会及董事长全权办理本
次非公开发行股票相关事项有效期的议案》；
     公司于 2021 年 12 月 30 日召开的第十届董事会第二十次会议审议通过了
《关于提请股东大会授权董事会及董事长全权办理本次非公开发行股票相关事
宜的议案》等相关议案，上述议案已经 2022 年 1 月 26 日召开 2022 年第一次临
时股东大会审议通过。
     根据 2022 年第一次临时股东大会决议，股东大会授权董事会及董事长全权
办理本次非公开发行股票相关事宜的授权期限为，自 2022 年第一次临时股东大
会审议通过之日起 12 个月内。
     公司本次非公开发行 A 股股票申请已经中国证监会发审委审核通过，并于
2022 年 6 月 13 日收到中国证监会出具的《关于核准山东新华医疗器械股份有限
公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1223 号），批复的有效期为自核准
发行之日（2022 年 6 月 13 日）起 12 个月内。
     为确保本次非公开发行股票的顺利进行，提请股东大会将授权董事会及董
事长全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权期限自原股东大会决议有效
期届满之日起延长至公司非公开发行核准批文有效期（12 个月）截止日止，即
有效期延长至 2023 年 6 月 12 日，原授权事项中的第 4 项（授权根据本次非公开
发行股票的实际结果，修改《公司章程》相应条款及办理相应的工商变更登记）
和第 7 项（授权在本次非公开发行股票完成后，办理本次非公开发行股票登记、
锁定及在上海证券交易所上市事宜）仍自公司股东大会批准之日起至相关事项存
续期内有效。
     除上述延长期限外，其他授权内容不变。
     本议案尚须提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。
    本议案同意票 11 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    （三）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    公司拟定于 2023 年 1 月 16 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议
上述相关议案。
    本议案同意票 11 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
   特此公告。




                                    山东新华医疗器械股份有限公司董事会
                                              2022 年 12 月 30 日