新华医疗:新华医疗独立董事关于2022年年度报告相关议案的独立意见2023-03-31
山东新华医疗器械股份有限公司独立董事
关于 2022 年年度报告相关议案的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和
《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定,我们作为公司的
独立董事,在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上,对山东新华医疗
器械股份有限公司(以下简称“新华医疗”或“公司”)关于第十届董事会第三十三
次会议相关议案发表如下独立意见:
一、对外担保独立意见
截止 2022 年 12 月 31 日,新华医疗对外提供担保的总额为 73,771.65 万元,全
部为下属控股及全资子公司提供担保,担保总额占经审计的公司期末净资产的
13.68%。
2022 年度公司严格控制对外担保风险,除为下属控股及全资子公司业务需要担
保以外,未发生其他贷款担保,保证了上市公司及广大股东的利益。截止 2022 年 12
月 31 日,公司无为股东、实际控制人及其关联方提供担保,无超过净资产 50%的担
保。
公司严格遵守有关法律、法规对对外担保事项的相关规定,无其他对外担保事
宜,不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东利益的情况。
二、关联交易独立意见
公司 2022 年度执行的日常关联交易和预计的 2023 年日常关联交易符合公司正
常生产经营需要,关联交易定价合理、公平,没有损害公司利益以及中小股东的利
益,不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不良影响;董事会在上述议
案表决中,采取了关联董事回避表决方式,关联交易决策和表决程序符合《上海证
券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司
章程》、《公司关联交易管理制度》等有关法律法规的规定。
三、关于 2023 年度利润分配预案的独立意见
公司拟以总股本 466,874,989 股为基数,按照每 10 股派现金 1.50 元(含税),