证券代码：600587            证券简称：新华医疗   公告编号：临 2023-030



                     山东新华医疗器械股份有限公司
                     关于对外投资设立子公司的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     拟设立企业的名称：山东新华血液技术有限公司(名称暂定，以山东省市
场监督管理局核定为准，以下简称“新华血液技术公司”）。
     投资金额：山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“新
华医疗”）出资 2,000 万元设立新华血液技术公司，其注册资本为 2,000 万元，
新华医疗持股比例为 100%。
     本次对外投资不构成关联交易，不构成中国证监会《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组。
     本次对外投资已经公司第十届董事会第三十四次会议、第十届监事会第
二十九次会议审议通过。
     风险提示：拟设立公司成立后可能会受宏观经济、行业环境、市场竞争、
经营管理等因素的影响，未来经营状况和收益存在不确定性的风险。敬请广大投
资者注意投资风险。


    一、对外投资概述
    （一）对外投资基本情况

    为有效整合资源及充分发挥规模效应优势，新华医疗拟出资 2,000 万元设立
新华血液技术公司，其注册资本为 2,000 万元，新华医疗持股比例为 100%，经
营范围为：一般项目：第一类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；第二类医疗
器械租赁；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特
种设备制造）；专用设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；智能仪器仪表制造；智能仪器仪
表销售；软件开发；软件销售；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分
离及纯净设备销售。许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第
三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
上述信息最终以市场监督管理局核定为准。
    （二）董事会审议情况
    公司于 2023 年 4 月 26 日召开第十届董事会第三十四次会议，会议以 11 票
同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对外投资设立子公司的
议案》，公司本次对外投资金额未达到《上海证券交易所股票上市规则》、《公司
章程》等相关规定中需股东大会审议的标准，公司独立董事已就本次投资出具了
同意的独立意见。
    （三）关于关联交易和重大资产重组事项的说明
    本次对外投资不构成关联交易，不构成中国证监会《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。

    二、投资主体的基本情况
    1、公司名称：山东新华医疗器械股份有限公司
    2、社会统一信用代码：91370000267171351C
    3、地址：山东省淄博市高新技术产业开发区新华医疗科技园
    4、法定代表人：王玉全
    5、注册资本：46,687.4989 万元
    6、公司类型：其他股份有限公司（上市）
    7、营业期限：1993-04-18 至 无固定期限
    8、经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第
三类医疗器械经营；消毒器械生产；消毒器械销售；消毒剂生产（不含危险化学
品）；用于传染病防治的消毒产品生产；建设工程设计；建设工程施工；危险化
学品经营；特种设备制造；特种设备安装改造修理；道路机动车辆生产。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部
门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械
销售；第二类医疗器械销售；制药专用设备制造；制药专用设备销售；专用设备
制造（不含许可类专业设备制造）；实验动物笼具销售；机械设备研发；机械设
备销售；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；新型膜材料销售；消毒剂销售
（不含危险化学品）；软件开发；软件销售；光学仪器制造；电子测量仪器制造；
环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；包装专用设备制造；通用设备
制造（不含特种设备制造）；气体、液体分离及纯净设备制造；气体压缩机械制
造；终端计量设备销售；文化、办公用设备制造；教学专用仪器制造；教学专用
仪器销售；教学用模型及教具制造；教学用模型及教具销售；文具制造；塑料制
品制造；日用化学产品制造；纸制品制造；家用纺织制成品制造；电气设备修理；
专用设备修理；汽车新车销售；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；租赁服
务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；化妆品批发；化妆品零售。（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    （9）主要财务数据：
    新华医疗最近一年一期的主要财务数据：

                                                                  单位:元

         项   目       2021 年 12 月 31 日       2022 年 12 月 31 日
        资产总额       11,613,893,656.00        12,951,981,234.86
        负债总额       6,345,464,086.08          7,162,680,947.62

       所有者权益      5,268,429,569.92          5,789,300,287.24

                            2021 年度                2022 年度
        营业收入       9,482,198,751.57          9,281,768,657.18
         净利润           556,023,647.82          529,206,988.21



    三、拟设立企业的基本情况
    （一）公司名称：山东新华血液技术有限公司(名称暂定，以山东省市场监
督管理局核定为准）
    （二）注册资本：2,000 万元人民币
    （三）经营范围：一般项目：第一类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；
第二类医疗器械租赁；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制
造（不含特种设备制造）；专用设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技
术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；智能仪器仪表制造；
智能仪器仪表销售；软件开发；软件销售；气体、液体分离及纯净设备制造；气
体、液体分离及纯净设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三
类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
    （四）股权结构：新华医疗出资 2,000 万元，持股比例为 100%。
    上述信息最终以市场监督管理局核定为准。
    四、本次交易价格确定的一般原则和方法
    本次对外投资交易遵循公平、自愿、合理的原则，不存在损害本公司及中小
股东利益的情形。
    五、本次投资的目的及对上市公司的影响
    随着血液透析市场规模的不断扩展，新华医疗血液透析业务受规模效应、子
公司地域分散等因素影响大，发展较慢。为有效整合资源及充分发挥规模效应优
势，公司拟投资设立新华血液技术公司，形成从设备到耗材再到终端客户的完整
产业链，提高整体效益。
    新华医疗此次对外投资设立子公司符合公司发展规划，有利于拓宽血液透析
相关产品线，着力开拓透析业务，为后续公司整合血液透析资源做好铺垫，有利
于提高核心竞争力和盈利能力。
    六、对外投资的风险分析
    新华血液技术公司在产品研发、市场化过程中受宏观经济、行业周期、国家
政策、市场竞争等多种因素影响，影响因素带来发展机遇的同时也带来一定经营
风险。
    对于面临的风险，公司将通过询问、观察、检查、分析等一系列评估程序去
识别及了解相关风险，确定风险等级，有针对性地制定风险解决方案，对风险解
决方案的实施进行持续监控改进，并与绩效考核挂钩。敬请广大投资者注意投资
风险。
    七、备查文件
新华医疗第十届董事会第三十四次会议决议。
特此公告。




                               山东新华医疗器械股份有限公司董事会
                                           2023 年 4 月 28 日