股票简称：用友网络 股票代码：600588 编号：临 2018-085
用友网络科技股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2018 年 11 月 15 日召开第七届董事会第二十八次会议，审议通过了
《公司章程修正案（二十七）》及修正后的《公司章程》。
鉴于公司已发布相关公告，公司对公司《章程》进行了修订，具体修订内
容如下：
修订前 修订后
第二十五条 公司在下列情况下，可以依照 第二十五条 公司在下列情况下，可以依照
法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收 法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收
购本公司的股份： 购本公司的股份：
(一) 减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
(二) 与持有本公司股票的其他公司合并； （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
(三) 将股份奖励给本公司职工； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激
励；
(四) 股东因对股东大会作出的公司合并、分
立决议持异议，要求公司收购其股份。 （四）股东因对股东大会作出的公司合并、
分立决议持异议，要求公司收购其股份；
除上述情形外，公司不得进行买卖本公司股
份的活动。 （五）将股份用于转换上市公司发行的可转
换为股票的公司债券；
（六）上市公司为维护公司价值及股东权益
所必需。
除上述情形外，公司不得进行买卖本公司股
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份的活动。
第二十六条 公司收购本公司股份，可以选 第二十六条 公司收购本公司股份，可以选
择下列方式之一进行： 择下列方式之一进行：
(一) 证券交易所集中竞价交易方式； 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之
一进行：
(二) 要约方式；
(一) 证券交易所集中竞价交易方式；
(三) 法律、法规及中国证监会认可的其他方
式。 (二) 要约方式；
(三) 法律、法规及中国证监会认可的其他方
式。
公司因公司章程第二十五条第（三）项、第
（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股
份的，应当通过公开的集中交易方式进行。
第二十七条 公司因公司章程第二十五条第 第二十七条 公司因公司章程第二十五条第
（一）项至第（三）项的原因回购公司股票的， （一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股
应当经股东大会决议。 份的，应当经股东大会决议。
公司依照第二十五条规定回购公司股票后， 公司因公司章程前款第二十五条第（三）项、
属于第二十五条第(一)项情形的，自收购之日起 第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司
十日内注销该股票；属于第二十五条第(二)项、 股份的，经三分之二以上董事出席的董事会会议
第(四)项情形的，在六个月内转让或者注销该股 决议。
票。
公司依照公司章程第二十五条规定收购本公
公司依照第二十五条第(三)项规定回购的公 司股份后，属于第二十五条第（一）项情形的，
司股票，不超过公司已发行股票总额的百分之五； 应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、
用于收购的资金从公司的税后利润中支出；所收 第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注
购的股票在一年内转让给职工。 销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项
情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过
本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三
年内转让或者注销。
公司收购本公司股份的，应当依照《中华人
民共和国证券法》的规定履行信息披露义务。
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第一百二十九条 董事会行使下列职权： 第一百二十九条 董事会行使下列职权：
(一) 负责召集股东大会，并向大会报告工 (一) 负责召集股东大会，并向大会报告工
作； 作；
(二) 执行股东大会的决议； (二) 执行股东大会的决议；
(三) 决定公司的经营计划和投资方案； (三) 决定公司的经营计划和投资方案；
(四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方 (四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方
案； 案；
(五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损 (五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损
方案； 方案；
(六) 制订公司增加或者减少注册资本、发行 (六) 制订公司增加或者减少注册资本、发行
债券或其他有价证券及上市方案； 债券或其他有价证券及上市方案；
(七) 制订公司重大收购、回购本公司股票或 (七) 制订公司重大收购、回购本公司股票或
者合并、分立和解散方案； 者合并、分立和解散方案；
(八) 根据公司章程或在股东大会授权范围 (八) 根据公司章程或在股东大会授权范围
内，决定公司的对外投资、收购出售资产、资产 内，决定公司的对外投资、收购出售资产、资产
抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事 抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事
项； 项；
(九) 决定公司内部管理机构的设置； (九) 决定公司内部管理机构的设置；
(十) 聘任或者解聘公司经理、董事会秘书； (十) 聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；
根据经理的提名，聘任或解聘公司副经理、财务 根据经理的提名，聘任或解聘公司副经理、财务
负责人等高级管理人员，并决定其报酬和奖惩事 负责人等高级管理人员，并决定其报酬和奖惩事
项； 项；
(十一) 制订公司的基本管理制度； (十一) 制订公司的基本管理制度；
(十二) 制订公司章程的修改方案； (十二) 制订公司章程的修改方案；
(十三) 管理公司信息披露事项； (十三) 管理公司信息披露事项；
(十四) 向股东大会提请聘请或更换为公司 (十四) 向股东大会提请聘请或更换为公司
审计的会计师事务所； 审计的会计师事务所；
(十五) 听取公司经理的工作汇报并检查经 (十五) 听取公司经理的工作汇报并检查经
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理的工作； 理的工作；
(十六) 法律、法规、部门规章或公司章程规 (十六) 公司因公司章程第二十五条第（三）
定，以及股东大会授予的其他职权。 项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本
公司股份的事项；
(十七) 法律、法规、部门规章或公司章程规
定，以及股东大会授予的其他职权。
本议案须提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议批准。
特此公告。
用友网络科技股份有限公司董事会
二零一八年十一月十六日
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