用友网络:用友网络第八届董事会第十八次会议决议公告2021-04-29
股票简称:用友网络 股票代码:600588 编号:临 2021-035
用友网络科技股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
用友网络科技股份有限公司(下称“公司”)于 2021 年 4 月 28 日上午 9:00
在北京市海淀区北清路 68 号用友产业园中区 8 号楼 E102 室召开了第八届董事会
第十八次会议,公司现有董事 6 名,实到董事 6 名。公司监事、财务总监、董事
会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友网
络科技股份有限公司章程》的规定。会议一致审议通过了以下议案:
一、《公司 2021 年第一季度报告》
该议案同意票数为 6 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。
二、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司经营资金需求,公司拟向银行申请综合授信人民币额度不超过
300,000 万元,美元额度不超过 3,000 万美元,具体情况如下:
单位:万元
银行名称 综合授信额度 授信期限
中信银行股份有限公司 100,000 1年
中国民生银行股份有限公司 30,000 1年
招商银行股份有限公司 30,000 1年
中国光大银行股份有限公司 30,000 1年
上海浦东发展银行股份有限公司 30,000 1年
恒丰银行股份有限公司 20,000 1年
兴业银行股份有限公司 30,000 1年
浙商银行股份有限公司 30,000 1年
合计 300,000
单位:万美元
银行名称 综合授信额度 授信期限
花旗银行(中国)有限公司北京分行 3,000 1年
合计 3,000
上述授信额度、授信期限最终以各银行机构实际审批的授信额度、授信期限
为准,具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内,授信额度
可循环使用。董事会授权管理层办理具体事宜并签署相关协议,授权期限自董事
会审议通过之日起一年。
该议案同意票数为 6 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。
三、《关于调整公司部分高级管理人员的议案》
杜宇先生因个人原因辞去所担任的公司高级副总裁职务,公司决定杜宇先生
自 2021 年 4 月 28 日起不再担任公司高级副总裁。
该议案同意票数为 6 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。
特此公告。
用友网络科技股份有限公司董事会
二零二一年四月二十九日