用友网络：用友网络第八届董事会第二十一次会议决议公告2021-06-30
股票简称：用友网络 股票代码：600588 编号：临 2021-047
用友网络科技股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
用友网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 29 日以通讯表
决方式召开了第八届董事会第二十一次会议。公司现有董事 6 名，实到董事 6 名。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友网络科技股份有限公司章
程》的规定。
会议一致审议通过了如下议案：
一、《公司关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
公司于 2020 年 6 月 30 日、2020 年 7 月 16 日分别召开第八届董事会第五次会
议、2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《公司关于公司非公开发行股票方案
的议案》等议案，公司拟非公开发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称“本次发
行”或“本次非公开发行”）。根据公司股东大会授权，公司于 2020 年 9 月 3 日、
2020 年 12 月 29 日分别召开第八届董事会第八次会议、第八届董事会第十二次会议
作出决议，对本次发行方案进行调整。根据公司股东大会决议，公司本次非公开发
行股票决议有效期为自公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过本次非公开发行
股票相关议案之日起十二个月。
公司本次非公开发行股票事项仍处于中国证监会审核阶段，鉴于公司本次非公
开发行股票的股东大会决议有效期即将到期，为确保本次非公开发行的顺利推进，
拟将公司本次非公开发行股票决议有效期延长至原有效期届满之日起 12 个月（即延
长至 2022 年 7 月 15 日）。除延长有效期外，公司本次发行的方案的其他内容保持不
变。
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公司独立董事对此发表了独立意见，本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股
东大会审议。
该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
二、 公司关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体
事宜有效期的议案》
公司于 2020 年 6 月 30 日、2020 年 7 月 16 日分别召开第八届董事会第五次会
议、2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《公司关于提请股东大会授权董事会
全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》等议案，公司拟非公开发行人民币
普通股（A 股）股票（以下简称“本次发行”或“本次非公开发行”），为合法、高效
地完成公司本次发行工作，公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理与本次
非公开发行股票有关的全部事宜，其中发行完成后办理相关登记手续的授权有效期
至相关事项办理完毕之日，其他授权有效期自公司 2020 年第二次临时股东大会审议
通过之日起十二个月。
公司本次非公开发行股票事项仍处于中国证监会审核阶段，鉴于公司本次非公
开发行股票的股东大会授权有效期即将到期，为确保本次非公开发行的顺利推进，
拟提请股东大会将授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票具体事宜
的有效期延长至原有效期届满之日起 12 个月（即延长至 2022 年 7 月 15 日），发行
完成后办理相关登记手续的授权有效期仍至相关事项办理完毕之日。除延长有效期
外，公司本次授权的其他内容保持不变。
公司独立董事对此发表了独立意见，本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股
东大会审议。
该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
三、《公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
公司决定于 2021 年 7 月 15 日（星期四）下午 14:00，在用友产业园（北京）中
区 8 号楼 E102 会议室召开公司 2021 年第一次临时股东大会，将审议如下议案：
（一）《公司关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；
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（二）《公司关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票具
体事宜有效期的议案》。
该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
特此公告。
用友网络科技股份有限公司董事会
二零二一年六月三十日
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