股票简称：用友网络           股票代码：600588      编号：临 2021-068


                    用友网络科技股份有限公司

               第八届董事会第二十五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    用友网络科技股份有限公司(下称“公司”或“用友网络”)于 2021 年 8 月
24 日以通讯表决方式召开了第八届董事会第二十五次会议。公司现有董事 6 名，
实到董事 6 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友网络科
技股份有限公司章程》的规定。
    会议一致审议通过了如下议案：

    一、《公司关于调整 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益
数量的议案》

    鉴于《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）
中 14 名激励对象因离职而不具备成为激励对象的资格，根据激励计划的有关规
定和公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，董事会对激励计划的激励对象人
数及授予权益数量进行调整。
    调整后，公司本次限制性股票授予的激励对象由 2,076 人调整为 2,062 人，
授予的限制性股票总数由 10,462,100 股调整为 10,372,100 股。
    公司监事会对本次授予的激励对象名单进行了核实，公司独立董事就此议案
发表了独立意见。
    详情请见《用友网络关于调整 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单及
授予权益数量的公告》（编号：临 2021-070），调整后的激励对象名单详见上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    二、《公司关于向激励对象授予限制性股票的议案》

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    根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定以及公司 2021 年 8 月 9 日
召开的 2021 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为激励计划规定的授予条
件已经成就，同意确定 2021 年 8 月 24 日为授予日，授予 2,062 名激励对象
10,372,100 股限制性股票。
    公司独立董事就此议案发表了独立意见。
    详情请见《用友网络关于向激励对象授予限制性股票的公告》（编号：临
2021-071）。
    该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    三、《公司关于向银行申请综合授信额度的议案》

    为满足公司经营资金需求，公司拟向银行申请综合授信人民币额度不超过
260,000 万元，具体情况如下：
                                                           单位：万元
           银行名称                    综合授信额度        授信期限
北京银行股份有限公司                           150,000          3年
平安银行股份有限公司                            50,000          1年

中国农业银行股份有限公司                        60,000          1年
               合计                            260,000
    上述授信额度、授信期限最终以各银行机构实际审批的授信额度、授信期限
为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度
可循环使用。董事会授权管理层办理具体事宜并签署相关协议，授权期限自董事
会审议通过之日起一年。
    该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    特此公告。




                                           用友网络科技股份有限公司董事会
                                                 二零二一年八月二十五日




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