股票简称：用友网络           股票代码：600588           编号：临 2022-085



                     用友网络科技股份有限公司
              第八届董事会第四十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    用友网络科技股份有限公司（下称“公司”或“用友网络”）于 2022 年 8
月 19 日上午 9:00 在北京市海淀区北清路 68 号用友产业园中区 8 号楼 E102 室召
开了第八届董事会第四十一次会议，公司现有董事 6 名，实到董事 6 名，其中参
加现场会议的董事 2 人，采用在线方式参加会议的董事 4 人。公司全体监事、财
务总监、董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
和《用友网络科技股份有限公司章程》的规定。会议一致审议通过了以下议案：

    一、《公司 2022 年半年度报告及摘要》

   该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    二、《公司关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体上发布的《用友网络关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》（编号：临 2022-087）。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    三、《公司关于 2020 年股权激励计划限制性股票符合解锁条件的议案》

    根据《公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，
公司授予的限制性股票第一期解锁条件已满足，具体内容详见公司同日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《用友网络关于
2020 年股权激励限制性股票符合解锁条件的公告》（编号：临 2022-088）。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    四、《公司关于作废部分已授出股票期权及回购注销部分已授出限制性股
票的议案》

    2020 年 6 月 8 日，公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《公司 2020
年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2020 年股权激励计
划（草案）》”），并授权公司董事会决定股票期权与限制性股票激励计划的变
更与终止，包括但不限于实施股票期权的授予、行权、注销及限制性股票的授予、
解除限售和回购工作，终止公司股票期权与限制性股票激励计划。
    公司原股权激励对象徐洲金等 16 人发生了《2020 年股权激励计划（草案）》
中规定的个人情况发生变化或个人绩效考核不合格，根据股东大会授权，公司董
事会决定作废上述其中 2 人已获授但未获准行权的股票期权共计 276,700 份及回
购注销上述 16 人已获授但尚未解锁的限制性股票共计 236,400 股。本次回购注
销限制性股票的回购价格为 12.23 元/股。
    本次回购注销部分已授出限制性股票的资金来源于公司自有资金。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    五、《公司关于向银行申请综合授信额度的议案》

   为满足公司经营资金需求，公司拟向银行申请综合授信人民币额度合计不超
过 350,000 万元，美元额度不超过 3,000 万美元，具体情况如下：
                                                                 单位：万元
             银行名称                 综合授信额度             授信期限
中国工商银行股份有限公司                     130,000           1年
中国光大银行股份有限公司                      30,000           1年
中国农业银行股份有限公司                      60,000           1年
中国民生银行股份有限公司                      60,000           1年
上海银行股份有限公司                          20,000           1年
浙商银行股份有限公司                          30,000           1年
东亚银行（中国）有限公司北京分行              20,000           1年
               合计                               350,000
                                                              单位：万美元
              银行名称                综合授信额度            授信期限
花旗银行（中国）有限公司北京分行              3,000             1年
                合计                                  3,000
    上述授信额度、授信期限最终以各银行机构实际审批的授信额度、授信期限
为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度
可循环使用。董事会授权管理层具体办理具体事宜并签署相关协议，授权期限自
董事会审议通过之日起一年。
    该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    特此公告。




                                        用友网络科技股份有限公司董事会

                                                二零二二年八月二十日