证券代码：600589      证券简称：广东榕泰   公告编号：临 2018-045




                   广东榕泰实业股份有限公司

               第七届董事会第十九次会议决议的公告



     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



     广东榕泰实业股份有限公司董事会于 2018 年 11 月 20 日以书面、

电话及电子邮件的方式向全体董事、监事及高管人员发出召开公司第

七届董事会第十九次会议的通知。会议于 2018 年 11 月 28 日上午在

公司会议室以现场及通讯方式召开。会议由董事长杨宝生主持，会议

应到董事 9 人，实到董事会 9 人，本公司的监事及高管人员列席了会

议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，

会议形成的决议合法、有效。

     经与会董事审议，通过如下决议：

     一、审议通过《关于公司更换独立董事的议案》；

     鉴于公司独立董事庄耀名先生辞职，为确保公司规范运作，经公

司董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意提名陈水挟先生为公

司第七届董事会独立董事会候选人，并担任公司董事会战略委员会、

审计委员会、薪酬与考核委员会委员。任期自股东大会审议通过之日
起至公司第七届董事会任期届满为止。

    陈水挟先生作为公司第七届董事会独立董事候选人的任职资格

和独立性已经上海证券交易所审核无异议。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    该议案将提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

    二、审议通过《关于转让全资子公司股权的关联交易议案》

    公司拟向控股股东关联方企业宝基投资转让全资子公司佳富实

业 100%的股权。根据北京华信众合资产评估有限公司的评估结果，

经双方协商本次交易转让价格为人民币 75,469.24 万元。宝基投资的

公司实际控制人杨启昭和林素娟夫妇的儿媳、公司董事长杨宝生之妻

林凤，根据上海证券交易所《股票上市规则》等相关规定，本次交易

事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规

定的重大资产重组。

    本次关联交易前 12 个月，公司未与同一关联人发生购买或出售

资产的关联交易，也没有与其他关联方发生购买或出售资产的关联交

易。

    本议案表决时公司关联董事杨宝生先生按规定予以回避。

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    该议案将提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

    三、审议通过《关于提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会

的议案》。

    公司定于 2018 年 12 月 14 日召开 2018 年第三次临时股东大会。
具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证

券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（http://www.sse.com.cn）上的相关公告。

     表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



     特此公告



                                     广东榕泰实业股份有限公司董事会

                                                     2018 年 11 月 29 日