证券代码：600589         证券简称：广东榕泰   编号：临 2018-046


                   广东榕泰实业股份有限公司

                   关于公司更换独立董事的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

     广东榕泰实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018

年 5 月 30 日收到公司独立董事庄耀名先生的书面辞职报告。庄耀名

先生因工作原因申请辞去公司独立董事，同时一并辞去公司董事会下

设各专门委员会委员的职务，其辞职生效后不再担任公司任何职务。

鉴于庄耀名先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的

三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的

指导意见》、《公司章程》等相关规定，庄耀名先生的辞职申请将在

公司股东大会选举产生新的独立董事填补其空缺后生效。在此期间，

庄耀名先生仍将继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的职责。

公司于 2018 年 11 月 28 日召开了第七届董事会第十九次会议，会议

审议并通过了《关于公司更换独立董事的议案》，同意提名陈水挟先

生为公司第七届董事会独立董事候选人，并同时兼任董事会审计委员

会、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务，任期自 2018

年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届

满为止。公司董事会提名委员会及独立董事已对陈水挟先生的学历、

工作经历等基本情况进行了充分了解，认为其担任独立董事的资格符
合有关法律、法规及《公司章程》的规定。独立董事候选人的任职资

格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。

    本议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

    附：独立董事候选人简历

    特此公告。




                             广东榕泰实业股份有限公司董事会

                                           2018 年 11 月 29 日
附件：独立董事候选人简历

    陈水挟，中国籍，男，55 岁，教授，博士研究生学历。现任西

陇化工股份有限公司、珠海威丝曼股份有限公司和星辉化学股份有限

公司的独立董事；1987 年 7 月至 1997 年 6 月任中山大学化学与化学

工程学院助教、讲师；1997 年 7 月至 2004 年 3 月任中山大学化学与

化学工程学院副教授；2004 年 4 月至今任中山大学化学与化学工程

学院中山大学化学与化学工程学院教授、博士生导师，同时任美国伊

利诺伊大学(UniversityofIllinoisatUrbana-Champaign)美国伊利

诺伊大学(UniversityofIllinoisatUrbana-Champaign)高级访问学

者。

    上述候选人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；没有
持有本公司股票；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒。