广东榕泰实业股份有限公司
                       独立董事意见


    根据《公司法》、 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》

以及《公司章程》等有关规定，作为广东榕泰实业股份有限公司（以

下称 “公司”）独立董事，我们认真审阅相关材料，基于独立、客

观判断的原则，现对公司第七届董事会第十九次会议审议的有关事项

发表独立意见如下：

    一、《关于公司更换独立董事的议案》的独立意见

    公司第七届董事会独立董事补选候选人陈水挟先生具备相关法

律、法规及《公司章程》规定的任职资格，广东榕泰高级瓷具有限公

司提名其为独立董事候选人的相关程序符合国家有关法律、法规和

《公司章程》的规定，董事会的表决程序合法。陈水挟先生作为公司

第七届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交

易所审核无异议。我们一致同意上述人选作为公司第七届董事会董事

候选人。

    二、《关于转让全资子公司股权的关联交易议案》的独立意见

    1、公司将全资子公司揭阳市佳富实业有限公司 100%的股权转让

给实际控制人关联人企业广东宝基投资有限公司，有利于公司整合存

量资产，盘活闲置资产，有利于公司集中精力加快转型步伐和公司新

的发展战略的实施，能够提升公司整体资产的营利能力，使公司的资

产结构更加合理，符合公司未来发展规划；
    2、上述关联交易事项的交易定价及拟签订的协议，以具有证券

期货业务资质的评估机构的评估结果为依据，遵循了市场化原则和公

允性原则，上市公司和非关联股东的利益未受损害；

    3、本议案的审议和表决程序合法，关联董事回避表决，符合有

关法律、法规和《公司章程》等规定。我们同意董事会《关于转让全

资子公司股权暨关联交易的议案》所涉及的关联交易事项。




     独立董事：符正平   冯育升 庄耀名




                                        2018 年 11 月 28 日