证券代码：600589      证券简称：广东榕泰      公告编号：临 2019-004



                   广东榕泰实业股份有限公司
             第七届董事会第二十次会议决议的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    广东榕泰实业股份有限公司董事会于 2019 年 03 月 16 日以书面、

电话及电子邮件的方式向全体董事、监事及高管人员发出召开公司第七

届董事会第二十次会议的通知。会议于 2019 年 03 月 23 日下午在公司

会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董

事 9 人，其中独立董事 3 名，本公司的监事及高管人员列席了会议。会

议的召开符合《公司法》、《公司章程》规定。本次会议由董事长杨宝生

先生主持，经 9 名董事审议表决，形成如下决议：

    一、通过《关于选举公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》

    鉴于公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》、《上海证券交

易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委

员会审议通过及与主要股东协商，公司董事会同意提名杨宝生、高大鹏、

罗海雄、林岳金、郑创佳、杨光、林伟雄 7 人为公司第八届董事会非独

立董事候选人。公司第八届董事会董事任期自 2019 年第一次临时股东
大会审议通过之日起三年。

    公司独立董事一致同意上述人员作为公司第八届董事会非独立董

事候选人。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案须提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

    二、通过《关于选举公司第八届董事会独立董事候选人的议案》

    经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意提名冯育升、

陈水挟、李晓东、郑子彬 4 人为公司第八届董事会独立董事候选人。

    公司独立董事一致同意上述人员作为公司第八届董事会独立董事

候选人。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案须提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

    三、通过《<公司章程>修订草案》

    鉴于公司第八届董事会董事成员人数变化及《上市公司治理准则》

（中国证券监督管理委员会[2018]29 号）的相关要求，拟对现有《公

司章程》相应条款进行修订。具体修订内容详见公司 2019 年 03 月

26 日披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（临 2019-007）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案须提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。
    四、通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

    经董事会审议，同意于 2019 年 04 月 10 日召开公司 2019 年第一

次临时股东大会。具体内容详见股东大会通知公告。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   附件 1：《董事、独立董事候选人简历》

   特此公告




                               广东榕泰实业股份有限公司董事会

                                          2019 年 03 月 26 日
                    广东榕泰实业股份有限公司

           第八届董事会董事候选人及独立董事候选人简历



    一、一般董事候选人

   （1）杨宝生，中国籍，男，61 岁，经济师，大学学历。2003 年
获得全国五一劳动奖章、2000 年度广东省科技进步一等奖、1994 年
获广东省科技进步三等奖；揭阳市人大代表；揭阳市工商联合会副会
长；揭阳市外经贸企业协会会长；1994 年至 1997 年 12 月任揭阳市
兴盛化工原料有限公司副总经理，1997 年 12 月至 2002 年 1 月任公

司生产管理部经理；2002 年 1 月起至 2009 年 12 月任公司副董事长、
副总经理；2009 年 12 月至 2012 年 12 月任公司副董事长、总经理。
2012 年 12 月至今任公司董事长、总经理。

    （2）高大鹏，中国籍，男，40 岁。北京大学光华管理学院 EMBA
毕业。2005 年创办森华易腾通信技术有限公司之前，拥有多年通信
行业的业务拓展和客户关系管理的经验；2005 年 11 月至今任北京森

华易腾通信技术有限公司董事长兼总裁。2016 年 2 月至今任广东榕
泰实业股份有限公司董事；2017 年 4 月至今任广东榕泰实业股份有
限公司副总经理。

   （3）罗海雄，中国籍，男，62 岁，会计师，大学学历。曾任揭
阳市兴盛化工原料有限公司副总经理。1997 年 12 月至 2000 年 12 月
任公司财务总监；2000 年 12 月至 2009 年 12 月任公司董事、财务总

监；2009 年 12 月至 2012 年 12 月任公司董事、副总经理。2012 年
12 月至今任公司董事。
   （4）林岳金，中国籍，男，53 岁，经济师，工程师，大学学历。
历任揭阳市政协第三、第四、第五届委员；曾任广东榕泰高级瓷具有
限公司副总经理；1997 年 12 月至 2000 年 12 月任公司董事会秘书；

2000 年 12 月至 2006 年 12 月任公司董事、董事会秘书； 2006 年 12
月至 2009 年 12 月任公司董事会秘书、副总经理；2009 年 12 月至今
任公司董事、副总经理。

    （5）郑创佳，中国籍，男，45 岁，大学学历，中国注册税务师，
会计师，经济师，中共党员。曾供职于中国工商银行揭阳榕城支行，
2006 年 3 月至 2014 年 4 月任广东天银化工实业有限公司财务经理、

财务负责人、副总经理；2014 年 6 月至今任广东榕泰实业股份有限
公司财务总监， 2015 年 5 月至今任公司董事。
    （6）杨光，中国籍，男，34 岁，大学学历。揭阳市青年企业家
协会副会长，2008 年从悉尼科技大学毕业进入公司工作至今。2008
年 2 月至 2010 年 10 月任广东榕泰实业股份有限公司生产管理部副经
理；2010 年 10 月至 2016 年 2 月任广东榕泰实业股份有限公司总经
理助理兼公司党总支委员。2016 年 2 月至今任公司副总经理兼公司
党总支委员。
    （7）林伟雄，中国籍，男，35 岁，大学学历。2008 年 4 月至

2010 年 12 月中国人寿揭阳分公司个险销售部任队伍管理岗；2011 年
1 月至 2013 年 3 月 中国人寿揭阳分公司教育培训部任专职讲师岗，
获中国人寿广东省分公司“百强训练师大赛金牌教练奖”；2014 年 3
月-2016 年 2 月任广东榕泰实业股份有限公司企业培训师、项目主管。
2016 年 3 月至今任广东榕泰实业股份有限公司董事。
    二、独立董事候选人
    （1）冯育升，男,中国籍,63 岁。香港浸会大学工商管理硕士,
中国注册会计师(非执业)。历任普宁县金宁钟日用制品有限公司会计

部主任、汕头特区对外商业总公司下属企业财务部经理、汕头特区对
外商业(集团)公司财务科长;1998 年 7 月至 2016 年 10 月期间在凯撒
(中国)股份有限公司任职，担任董事、副总经理、财务总监、董事会

秘书；自 2000 年起,历任中国人民政治协商会议汕头市龙湖区第二届、
第三届、第四届、第五届委员会委员。2012 年 6 月，任广东上市公
司协会财务总监专业委员会第二届副主任委员。2017 年 9 月起，在

广东西电动力科技股份有限公司任职，担任董事、副总经理，董事会
秘书。兼任广东蒙泰高新纤维股份有限公司独立董事、广东韶钢松山
股份有限公司独立董事、金发拉比妇婴童用品股份有限公司、广东榕

泰实业股份有限公司独立董事、广东美联新材料股份有限公司独立董
事。
    （2）陈水挟，中国籍，男，56 岁，教授。1987 年 7 月至 1997
年 6 月任中山大学助教、讲师；1997 年 7 月至 2004 年 3 年任中山大
学副教授；2004 年至今任中山大学教授；于 2015 年 1 月、2017 年 3
月和 7 月至今分别兼任西陇化工股份有限公司、星辉化学股份有限公

司和珠海威丝曼股份有限公司独立董事；2018 年 12 月至今任广东榕
泰实业股份有限公司独立董事。
    （3）李晓东博士，中国籍，男，43 岁，中国科学院计算机研究

所研究员、博士研究生导师, 兼任中国互联网协会副理事长、全国青

联委员、世界经济论坛（WEF）网络新技术全球未来理事会（GFC）理

事，ICANN 安全和稳定理事会（SSAC）理事，全球网络空间稳定理事
会（GCSC）理事，全球信息基础设施理事会（GIIC）理事。曾获中国

软件行业十大杰出青年、中国青年五四奖章、世界经济论坛全球青年

领袖（YGL）。2003 年 7 月至 2011 年 12 月任中国互联网络信息中心

（CNNIC）副主任兼总工程师；2011 年 12 月至 2013 年 5 月任互联网

名称与数字地址分配机构（ICANN）副总裁；2013 年 3 月至 2014 年 5

月任中国互联网络信息中心（CNNIC）执行主任；2014 年 5 月至 2017

年 6 月任中国互联网络信息中心（CNNIC）筹备组组长、主任；2017

年 7 月至 2018 年 11 月任中国互联网络信息中心（CNNIC）研究员；

2018 年至今在中国科学院计算技术研究所担任互联网基础技术实验

室主任、研究员。

    （4）郑子彬，中国籍，男，37 岁，教授。现任中山大学软件工
程系主任、国家数字家庭工程技术研究中心副主任、国际服务学会青
年委员会首任主席，广东省计算机学会区块链专委会副主任。曾获国
家优秀青年科学基金、教育部自然科学奖二等奖（排名第 1）、首届
青年珠江学者、珠江科技新星、ACM 中国新星提名奖、A 类会议国际
软件工程大会（ICSE）ACM SIGSOFT Distinguished Paper Award、
2018 年度全球区块链 Top50 Influential Paper Award 等奖项。2015
年 1 月至 2018 年 4 月任中山大学副教授；2018 年 4 月至今任中山大
学教授。
    上述候选人除杨宝生、杨光与公司实际控制人存在关联关系外，
其他候选人与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；
上述候选人杨宝生因增持而持有公司股权；高大鹏由于公司收购森华
易腾而持有公司股权；其他人没有持有本公司股票；上述候选人没有
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。