证券代码：600589       证券简称：广东榕泰    公告编号：临 2019-005



                   广东榕泰实业股份有限公司

            第七届监事会第十五会议决议的公告


   一、 监事会会议召开情况

   （一）本次监事会会议通知于 2019 年 03 月 16 日以书面、电话及

电子邮件的方式发出。

   （二）本次监事会会议于 2019 年 03 月 23 日在公司会议室以现场

表决方式召开。

   （三）应出席的监事人数为 3 人，实际出席的监事人数为 3 人，

全部亲自出席。

   （四）本次监事会会议，由监事会主席杨愈静女士主持。

   （五）本次监事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    关于选举公司第八届监事会监事候选人的议案

    鉴于公司第七届监事会任期届满，为保证公司的各项工作顺利进项，

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的

有关规定，公司第一大股东提名杨愈静为公司第八届监事会监事候选

人，与朱少鹏（职工代表）、陈东扬（职工代表）组成公司第八届监
事会。公司第八届监事会监事任期自 2019 年第一次临时股东大会审议

通过之日起三年。

    上述候选人除杨愈静与公司实际控制人存在关联关系外，其他人员

与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；上述人员没有
持有本公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒。

    同意：3 票；    反对：0 票；     弃权：0 票。

    本议案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议

    附件 1：《监事候选人简历》



    特此公告




                                 广东榕泰实业股份有限公司监事会
                                         2019 年 03 月 26 日
附件 1：监事候选人简历
    1、杨愈静：中国籍，女，52 岁，助理会计师，大学学历。1997

年 12 月至 2006 年 12 月任公司第一、二、三届监事；2006 年 12 月至
现在历任公司第五、六、七届监事会主席。
    2、陈东扬：中国籍，男，现年 39 岁，大学学历。2008 年获揭阳

市 科学技术进步奖一等奖、2012 年被揭阳市青年企业家协会授予首届
十佳青年岗位能手称号；参与制定氨基模塑料的国家标准；曾任揭阳 市
轻工进出口公司业务员，单证部经理。2002 年 9 月至 2004 年 7 月参加

汕头大学商学院产业经济学在职研究生班学习。2000 年 7 月至 2012 年
12 月任公司供销部经理。2012 年 12 月至现在任公司监事兼供销部经
理。
    3、朱少鹏：中国籍，男，38 岁，中专学历。2003 年至 2012 年 12
月任公司生产管理部经理。2012 年 12 月至现在任公司监事兼生产管
理部经理。
    上述候选人除杨愈静与公司实际控制人存在关联关系外，其他人员
与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；上述人员没有
持有本公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交

易所惩戒。