证券代码：600589 证券简称：广东榕泰 公告编号：2019-008
广东榕泰实业股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 4 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：广东省揭东经济试验区公司一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 330,317,618
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 46.8332
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事长杨宝生先生主持，会议的召集、召开程序及表决
程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书及其他高管均列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司章程》修订草案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 329,705,118 99.8145 287,500 0.0870 325,000 0.0985
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举公司第八届董事会非独立董事会候选人议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
2.01 杨宝生 328,552,637 99.4656 是
2.02 高大鹏 328,552,618 99.4656 是
2.03 林岳金 328,552,618 99.4656 是
2.04 罗海雄 328,547,618 99.4641 是
2.05 郑创佳 328,547,618 99.4641 是
2.06 杨光 328,547,618 99.4641 是
2.07 林伟雄 328,502,618 99.4505 是
2、 关于选举公司第八届董事会独立董事候选人议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
3.01 冯育升 328,547,627 99.4641 是
3.02 陈水挟 328,547,618 99.4641 是
3.03 李晓东 328,547,618 99.4641 是
3.04 郑子彬 328,547,618 99.4641 是
3、 关于选举公司第八届监事会监事候选人议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
4.01 杨愈静 328,502,624 99.4505 是
4.02 朱少鹏 328,547,618 99.4641 是
4.03 陈东扬 328,547,619 99.4641 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
2.01 杨宝生 7,119,532 80.1341
2.02 高大鹏 7,119,513 80.1339
2.03 林岳金 7,119,513 80.1339
2.04 罗海雄 7,114,513 80.0776
2.05 郑创佳 7,114,513 80.0776
2.06 杨光 7,114,513 80.0776
2.07 林伟雄 7,069,513 79.5711
3.01 冯育升 7,114,522 80.0777
3.02 陈水挟 7,114,513 80.0776
3.03 李晓东 7,114,513 80.0776
3.04 郑子彬 7,114,513 80.0776
4.01 杨愈静 7,069,519 79.5712
4.02 朱少鹏 7,114,513 80.0776
4.03 陈东扬 7,114,514 80.0777
(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案通过逐项表决均获得股东大会审议通过。其中，议案 1 为特别决议
议案，已获得出席会议的股东或者股东代表所持有效表决权的 2/3 以上审议通过；
其余为普通表决议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的 1/2
以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国信信扬律师事务所
律师：莫丽斯、杨希
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表
决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
广东榕泰实业股份有限公司
2019 年 4 月 11 日
