证券代码：600589             证券简称：广东榕泰       编号：2020-041


                      广东榕泰实业股份有限公司
                   关于补选公司独立董事及董事的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
     广东榕泰实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会因独立
董事李晓东先生、郑子彬先生和陈水挟先生的辞职导致公司独立董事
人数少于董事会成员的三分之一及公司董事兼副总经理高大鹏先生
辞职（具体内容见公司于 2020 年 6 月 6 日、7 月 9 日、7 月 22 日和
7 月 24 日披露的相关公告），根据《公司法》、《关于在上市公司建立
独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，经公司第一
大股东广东榕泰高级瓷具有限公司和第二大股东揭阳市兴盛化工原
料有限公司提名，提名委员会审核，公司于 2020 年 7 月 24 日召开了
第八届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于补选公司独立董事
的议案》和《关于补选公司董事的议案》，同意提名刘晓暄先生和黄
馥恬女士为公司第八届董事会独立董事候选人；同意提名杨海涛先生
为公司第八届董事会董事候选人。
     公司董事会提名委员会及独立董事对上述补选候选人进行了审

核，认为候选人符合相关规定，未受中国证监会及其他有关部门的处

罚和证券交易所惩戒，未违反董事选任相关规定，符合公司独立董事

及董事任职要求。同意将该议案提交公司股东大会进行采取累积投票

制选举。独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审

核无异议。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
附：独立董事及董事补选候选人简历
特此公告。




                         广东榕泰实业股份有限公司董事会
                                        2020 年 7 月 25 日
附件：
一、独立董事候选人简历
    刘晓暄：1957 年 6 月生于长春市，二级教授，博士生导师，现
任“材料科学与工程”（一级学科）省重点学科（攀峰计划）高分子
材料方向学科带头人，广东省光固化先进材料工程技术研究中心主任，
广东工业大学高分子材料与工程专业负责人。2001 年 12 月中山大学
博士研究生毕业并获得理学博士学位。2006 年 6 月至今，在广东工
业大学材料与能源学院高分子材料与工程系任教授，2006 年评聘为
博士生导师，2010~2015 年任系主任。现为中国化学会会员，广东省
化学化工学会会员，广东省材料学会理事，广东省复合材料学会常务
理事，中国感光学会辐射固化专业委员会理事、学术委员。东莞市进
出口检验检疫局科技委员会技术顾问，深圳市高分子行业协会技术顾
问，深圳市 3D 打印创新中心研究院理事，汕头市塑胶商会技术顾问，
中山大桥化工和揭阳深展实业“博士后工作站”合作导师，揭阳深展
“院士工作站”合作导师。美国科学技术学会（AASCIT）国际会员，
通讯编委，特约审稿人；北美辐射固化技术协会（RadTech North USA）
国际会员；英国皇家化学会（RSC）国际会员；美国纳米学会（ANS）
国际会员。


    黄馥恬：女，1991 年 7 月 3 日出生，中共党员。现任广东榕江
律师事务所任专职律师。2014 年 6 月毕业于佛山科学技术学院政法
学院，本科学历，法学学士学位。2013 年通过国家司法考试，2014
年 10 月取得法律职业资格证书。2014 年 7 月份任职于广东榕江律师
事务所，担任律师助理。2015 年 3 月份任实习律师，2016 年 7 月份
至今任专职执业律师。
    二、董事候选人简历：
    杨海涛，男，出生于 1985 年。中国国籍，2010 年至今，就职于
广东榕泰实业股份有限公司，历任公司销售员、子公司总经理助理、
公司项目经理、公司总经理助理。


    上述候选人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；没有
持有本公司股票；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒。