ST榕泰：第九届董事会第十二次（临时）会议决议公告2022-12-08
证券代码：600589 证券简称：ST 榕泰 公告编号：2022-150
广东榕泰实业股份有限公司
第九届董事会第十二次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
广东榕泰实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 12 月 07
日上午以书面、电话及电子邮件的方式向公司第九届董事会全体董事发出召开公司
第九届董事会第十二次（临时）会议的紧急通知。会议于 2022 年 12 月 07 日下午
在公司会议室以现场和通信相结合的方式召开。本次会议应到董事 5 名，实到董事
5 名，其中独立董事 2 名，以通信表决方式出席的董事 2 名，董事长霍焰先生主持
会议，公司的监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》
和公司《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于签署〈应收账款转让协议〉的议案》；
为进一步优化公司资金结构，改善财务状况，公司 2022 年 11 月 22 日在南
方联合产权交易中心公开挂牌转让部分应收账款合计 10,695.32 万元，于 2022
年 12 月 5 日征集到受让方广东南兴投资咨询有限公司（以下简称“南兴投资咨
询”）。按照产权交易规则，确定南兴投资咨询为标的资产的受让方，公司与南兴
投资咨询签订了《应收账款转让协议》，经双方友好协商，标的应收账款的转让
价款为 10,695.32 万元。
具体内容详见同日披露于选定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于挂牌转
让部分应收账款债权的进展公告》（公告编号：2022-151）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于转让全资子公司 100%股权的议案》；
根据公司战略发展的需要，为进一步有效整合资源，聚焦主业，亦盘活公司
资产，提高公司可持续经营能力，公司拟将持有两家全资子公司揭阳市合贵新材
料有限公司和揭阳市联富新材料有限公司 100%股权分别转让给自然人陈铭和自
然人孙浩佳。本次交易完成后，公司将不再持有合贵新材料和联富新材料的股权，
合贵新材料和联富新材料也将不再纳入公司合并报表范围核算。
具体内容详见同日披露于选定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于转让全
资子公司 100%股权的公告》（公告编号：2022-152）。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》；
根据公司战略发展及实际业务的调整，依照工商主管机关对经营范围的最新
规范要求，公司拟调整部分经营范围的表述并修订《公司章程》经营范围的有关
条款。
本事项尚需提交公司股东大会审议。提请公司股东大会授权董事会办理工商
变更登记等相关的审批、登记、备案手续，并授权董事会及其办理人员按照工商
登记机关或其他政府部门提出的审批意见或要求，对拟变更经营范围内容及修订
后的《公司章程》中的相关条款进行必要的修改。
具体内容详见同日披露于选定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更经
营范围及修订《公司章程》的公告》（公告编号：2022-153）。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过《关于召开 2022 年第七次临时股东大会的议案》；
公司拟于2022年12月23日召开2022年第七次临时股东大会。
具体内容详见同日披露于选定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2022
年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-154）。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、《第九届董事会第十二次（临时）会议决议》；
特此公告。
广东榕泰实业股份有限公司董事会
2022 年 12 月 08 日
