ST榕泰:第九届董事会第十二次(临时)会议决议公告2022-12-08
证券代码:600589 证券简称:ST 榕泰 公告编号:2022-150
广东榕泰实业股份有限公司
第九届董事会第十二次(临时)会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
广东榕泰实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2022 年 12 月 07
日上午以书面、电话及电子邮件的方式向公司第九届董事会全体董事发出召开公司
第九届董事会第十二次(临时)会议的紧急通知。会议于 2022 年 12 月 07 日下午
在公司会议室以现场和通信相结合的方式召开。本次会议应到董事 5 名,实到董事
5 名,其中独立董事 2 名,以通信表决方式出席的董事 2 名,董事长霍焰先生主持
会议,公司的监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》
和公司《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于签署〈应收账款转让协议〉的议案》;
为进一步优化公司资金结构,改善财务状况,公司 2022 年 11 月 22 日在南
方联合产权交易中心公开挂牌转让部分应收账款合计 10,695.32 万元,于 2022
年 12 月 5 日征集到受让方广东南兴投资咨询有限公司(以下简称“南兴投资咨
询”)。按照产权交易规则,确定南兴投资咨询为标的资产的受让方,公司与南兴
投资咨询签订了《应收账款转让协议》,经双方友好协商,标的应收账款的转让
价款为 10,695.32 万元。
具体内容详见同日披露于选定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于挂牌转
让部分应收账款债权的进展公告》(公告编号:2022-151)。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2、审议通过《关于转让全资子公司 100%股权的议案》;
根据公司战略发展的需要,为进一步有效整合资源,聚焦主业,亦盘活公司
资产,提高公司可持续经营能力,公司拟将持有两家全资子公司揭阳市合贵新材
料有限公司和揭阳市联富新材料有限公司 100%股权分别转让给自然人陈铭和自
然人孙浩佳。本次交易完成后,公司将不再持有合贵新材料和联富新材料的股权,
合贵新材料和联富新材料也将不再纳入公司合并报表范围核算。
具体内容详见同日披露于选定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于转让全
资子公司 100%股权的公告》(公告编号:2022-152)。
表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
3、审议通过《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》;
根据公司战略发展及实际业务的调整,依照工商主管机关对经营范围的最新
规范要求,公司拟调整部分经营范围的表述并修订《公司章程》经营范围的有关
条款。
本事项尚需提交公司股东大会审议。提请公司股东大会授权董事会办理工商
变更登记等相关的审批、登记、备案手续,并授权董事会及其办理人员按照工商
登记机关或其他政府部门提出的审批意见或要求,对拟变更经营范围内容及修订
后的《公司章程》中的相关条款进行必要的修改。
具体内容详见同日披露于选定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更经
营范围及修订《公司章程》的公告》(公告编号:2022-153)。
表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
4、审议通过《关于召开 2022 年第七次临时股东大会的议案》;
公司拟于2022年12月23日召开2022年第七次临时股东大会。
具体内容详见同日披露于选定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开 2022
年第七次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-154)。
表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
1、《第九届董事会第十二次(临时)会议决议》;
特此公告。
广东榕泰实业股份有限公司董事会
2022 年 12 月 08 日