ST榕泰：2023年第一次临时股东大会会议材料2022-12-27
广东榕泰实业股份有限公司
广东省揭阳市揭东经济开发区西侧
2023 年第一次临时股东大会
会 议 材 料
二〇二三年一月十一日
广东榕泰实业股份有限公司
广东榕泰（600589） 2023 年第一次临时股东大会会议资料
会议材料目录
2023 年第一次临时股东大会会议纪律................................................................................................ 2
2023 年第一次临时股东大会表决办法................................................................................................ 3
2023 年第一次临时股东大会会议议程................................................................................................ 4
议题一：关于续聘会计师事务所的议案 ............................................................................................... 5
1
广东榕泰（600589） 2023 年第一次临时股东大会会议资料
2023 年第一次临时股东大会会议纪律
本公司根据《公司法》《公司章程》及中国证监会的有关规定，制定本次大会的
会议纪律。
一、经公司审验后符合参加本次大会的股东、列席人员及其他人员方可进入会
场；公司有权拒绝不符合条件的人士进入会场。
二、进入会场后，请按次序或安排就座。会议期间，请保持会场安静，不得随
意走动，不得打断别人的正常发言。
三、与会者必须遵守本次股东大会的议程安排，不得干扰、扰乱会议进程。
四、股东发言顺序按持股数量排列。
五、股东发言范围仅限于本次大会审议的议题或公司的经营、管理、发展等内
容，超出此限的大会秘书处有权取消发言人该次发言资格，董事、总经理、监事或
应答者有权拒绝回答无关问题。
六、股东对公司有关经营、管理等方面的建议可采取口头发言或书面形式，但
口头发言时间应服从大会秘书处安排。
七、股东、列席人员应当爱护会议文件，在董事会秘书的指导下签署、确认本
次会议有关文件、决议等。
八、股东必须严肃认真独立行使表决权，不得干扰其他股东的表决。
九、股东、列席人员及其他与会者必须对本次大会内容负有根据《公司章程》
及其他制度规定的保密义务。
广东榕泰实业股份有限公司董事会
二〇二三年一月十一日
2
广东榕泰（600589） 2023 年第一次临时股东大会会议资料
2023 年第一次临时股东大会表决办法
为维护股东的合法权益，确保股东在本次股东大会期间依法、有效行使表决权，
依据《公司法》《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定，特制定本次股东
大会表决办法。
一、大会采用记名投票方式表决，股东(包括股东代理人)在大会表决时，以其
所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。
二、股东对本次股东大会的议案应逐项审议并按自己的真实意思表决。
投票时，在议案下方的“赞成”、“反对”、“弃权”中任选一项(只能选一项)，
并在对应的空格中打“√”为准，不符合此规则的表决票无效，按弃权票统计。
三、表决完成后，请股东将表决票投入票箱，以便及时统计表决结果。
四、统计表决投票，由两名股东代表和一名监事及本次大会见证律师参加清点，
并由律师当场宣布表决结果。
广东榕泰实业股份有限公司董事会
二〇二三年一月十一日
3
广东榕泰（600589） 2023 年第一次临时股东大会会议资料
2023 年第一次临时股东大会会议议程
一、现场会议签到
二、宣布开会(15:00)
由董事会秘书宣读本次《股东大会会议纪律》《股东大会表决办法》
三、介绍参会人员并推举计票人和监票人
四、宣读并审议议题
1、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
五、股东发言和提问
六、股东和股东代表对议案进行投票表决
七、统计投票表决结果
八、律师宣读投票表决结果
九、董事会秘书宣读公司本次股东大会决议
十、律师宣读见证意见
十一、签署会议文件
十二、宣布会议结束
4
广东榕泰（600589） 2023 年第一次临时股东大会会议资料
议题一：关于续聘会计师事务所的议案
关于续聘会计师事务所的议案
各位股东：
公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，对
公司（含子公司）进行会计报表审计和内控审计等业务。现将事务所相关情况介绍
如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”）
成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普
通合伙企业）
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101
2.人员信息
首席合伙人：梁春
截至 2021 年 12 月 31 日合伙人数量：264 人
截至 2021 年 12 月 31 日注册会计师人数：1498 人，其中：签署过证券服务业
务审计报告的注册会计师人数：929 人
3.业务规模
2021 年度业务总收入：309,837.89 万元
2021 年度审计业务收入：275,105.65 万元
2021 年度证券业务收入：123,612.01 万元
2021 年度上市公司年报审计情况：449 家上市公司年报审计客户；收费总额
50,968.97 万元；涉及的主要行业包括：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、
5
广东榕泰（600589） 2023 年第一次临时股东大会会议资料
房地产业、批发和零售业、建筑业；本公司同行业上市公司审计客户家数：5 家
4.投资者保护能力
职业风险基金 2021 年度年末数：405.91 万元
职业责任保险累计赔偿限额：70,000 万元
职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定
近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无
5.独立性和诚信记录
大华会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》对独立性要求的情形。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行
政处罚 3 次、监督管理措施 34 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 3 次；97 名从业
人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 45
次、自律监管措施 1 次和纪律处分 4 次。
（二）项目信息
1.人员信息
项目合伙人：姜纯友，2010 年 5 月成为注册会计师，2009 年 12 月开始从事上
市公司审计，2010 年 8 月开始在大华所执业，2020 年 11 月开始为本公司提供审计
服务；近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过 12 家。
签字注册会计师：吴少华，2005 年 9 月 30 日成为注册会计师，2006 开始从事
上市公司和挂牌公司审计，2012 年 12 月开始在大华会计师事务所（特殊普通合伙）
所执业，至今负责过多家上市公司及新三板企业审计等工作，有证券服务业务从业
经验，从事证券业务的年限 17 年，无兼职，具备相应的专业胜任能力，近三年承做
或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过 5 家。
项目质量控制复核人：李峻雄，1997 年 3 月成为注册会计师，1997 年 6 月开始
从事上市公司和挂牌公司审计，1997 年 6 月开始在本所执业，2012 年 1 月开始从事
复核工作，近三年复核上市公司审计报告和挂牌公司超过 50 家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到
6
广东榕泰（600589） 2023 年第一次临时股东大会会议资料
刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，
受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师及项目质
量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。
（三）审计收费
2022 年度审计收费定价将依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程
度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量等确定。董事
会提请股东大会授权公司管理层根据 2022 年度审计的具体工作量及市场价格水平
确定其年度审计费用。
本议案已经公司第九届董事会第十四次（临时）会议审议通过，现提请各位股
东审议！
广东榕泰实业股份有限公司董事会
2023 年 1 月 11 日
7
