证券代码：600589           证券简称：ST 榕泰          公告编号：2022-160



                     广东榕泰实业股份有限公司

           第九届董事会第十四次（临时）会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

     一、董事会会议召开情况

     广东榕泰实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 12 月 23

日以书面、电话及电子邮件的方式向公司第九届董事会全体董事发出召开公司第九

届董事会第十四次（临时）会议的通知。会议于 2022 年 12 月 26 日在公司会议室

以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名（其中：

以通讯表决方式出席的董事 2 名），董事长霍焰先生主持会议，公司的监事及高管

人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和公司《董事会议事规

则》的有关规定。

     二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

    经审议，董事会一致同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022

年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。同时提请股东大会授权公司管

理层根据公司审计业务的实际情况，协商确定大华会计师事务所（特殊普通合伙）

的相关业务报酬并签署相关协议和文件。

    具体内容详见同日披露于选定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证

券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会
计师事务所的公告》（公告编号：2022-161）。

    本事项经公司独立董事事前认可并发表了明确的同意意见。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》；

    公司拟于2023年1月11日召开2023年第一次临时股东大会。

    具体内容详见同日披露于选定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证

券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2023

年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-162）。

    表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。


    三、备查文件

    1、《第九届董事会第十四次（临时）会议决议》；

    2、《独立董事关于公司第九届董事会第十四次（临时）会议相关事项的事前认

可意见》；

    3、《独立董事关于公司第九届董事会第十四次（临时）会议相关事项的独立意

见》。

     特此公告。


                                             广东榕泰实业股份有限公司董事会
                                                       2022 年 12 月 27 日