ST榕泰:独立董事关于公司第九届董事会第十五次(临时)会议相关事项的独立意见2023-01-13
广东榕泰实业股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第十五次(临时)会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国
证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规
则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号——规范运作》及《广东榕泰实业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章
程》”)的有关规定,我们作为广东榕泰实业股份有限公司(以下称“公司”)的
独立董事,基于独立判断的立场,对公司第九届董事会第十五次(临时)会议审
议的相关事项发表独立意见情况如下:
一、《关于补选公司董事的议案》
我们认为:候选人张微女士和许伟斌先生符合《公司法》《上海证券交易
所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定的要求,未受中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未违反董事选任相关规定,符合公司董事
任职要求。我们认为董事会在提名和审议以上候选人议案的程序符合法律、法
规及公司章程的规定,同意提交股东大会审议。
独立董事:宗明 余超生
2023年1月12日