股票代码：600590          股票简称：泰豪科技       公告编号：临 2018-075
债券代码：136332          债券简称：16 泰豪 01
债券代码：136602          债券简称：16 泰豪 02


                      泰豪科技股份有限公司
                 第七届监事会第五次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议于
2018 年 12 月 11 日以通讯表决的方式召开，本次会议的会议通知和会议材料于
2018 年 11 月 30 日以邮件方式发出，应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3
人，会议由监事会主席李自强先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：
    以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2017 年限制性股票
激励计划首次授予的限制性股票第一次可解锁的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易
所股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、规范性文件
以及《公司章程》的规定，监事会对公司 2017 年限制性股票激励计划首次激励
对象解锁资格的情况进行核查，发表意见如下：
    监事会对公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一次解
锁的 110 名激励对象进行了核查，确认激励对象不存在被交易所公开谴责或宣布
为不适当人选的情况，也不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚
的情况，并认为激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2017 年限
制性股票激励计划》等规定的激励对象范围，该等人员作为激励对象的主体资格
是合法、有效的，且该等激励对象在 2017 年度绩效考核中全部合格，同意公司
为 110 名首次激励对象办理限制性股票第一次解锁事宜。
    特此公告。
                                                    泰豪科技股份有限公司
                                                           监 事 会
                                                       2018 年 12 月 12 日