股票代码：600590           股票简称：泰豪科技       公告编号：临 2020-062
债券代码：136332           债券简称：16 泰豪 01
债券代码：163427           债券简称：20 泰豪 01



                       泰豪科技股份有限公司
              第七届监事会第十九次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    泰豪科技股份有限公司（以下简称“泰豪科技”或“公司”）第七届监事会
第十九次会议于 2020 年 7 月 30 日以电话会议的形式召开，本次会议的会议通知
和会议材料已于 2020 年 7 月 27 日以邮件方式发出，应参加表决监事 3 人，实际
参加表决监事 3 人。会议由监事会主席饶琛敏女士主持，本次会议的召集、召开
和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议
形成决议如下：
    一、审议通过《关于申请撤回公司非公开发行股票申请文件的议案》
    公司监事会同意公司向中国证券监督管理委员会申请撤回公司 2020 年非公
开发行 A 股股票相关申请文件。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《泰豪
科技股份有限公司关于撤回非公开发行股票相关申请文件的公告》（公告编号：
临 2020-063）。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    公司 2020 年非公开发行 A 股股票相关事宜已经过公司 2020 年第二次临时股
东大会授权公司董事会办理，本议案无需提交公司股东大会审议。
    特此公告。

                                                      泰豪科技股份有限公司
                                                            监事会
                                                         2020 年 8 月 1 日