泰豪科技股份有限公司独立董事
  关于第七届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见


    根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》等法律法规以及《泰豪科技股份有限公司章程》的有关规定，我们作为泰
豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅公司提供的
第七届董事会第三十一次会议相关文件并经讨论后，基于独立判断立场，就相关
事项发表独立意见如下：
    一、对《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》的独立意见
    经认真审核相关资料，我们认为：
    公司董事会换届选举程序合法，符合《公司章程》的规定。公司董事会对非
独立董事候选人的提名、推荐、决策程序合法，符合《公司章程》的规定；经审
阅非独立董事候选人个人履历等相关资料，未发现有《公司法》不得担任公司董
事规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除之现象，
任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定，具备担任公司董事职责所应
具备的能力。
    因此，同意将该议案提交公司股东大会审议。
    二、对《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》的独立意见
    经认真审核相关资料，我们认为：
    公司董事会换届选举程序合法，符合《公司章程》的规定。公司董事会对独
立董事候选人的提名、推荐、决策程序合法，符合《公司章程》的规定；经审阅
独立董事候选人个人履历等相关资料，未发现有《公司法》不得担任公司独立董
事规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除之现象，
任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定，具备担任公司董事职责所应
具备的能力和独立性。
    因此，同意将该议案提交公司股东大会审议。
    三、对《关于开展固定资产融资租赁业务暨对子公司担保的议案》的独立
意见
    经认真审核相关资料，我们认为：
    本次担保为对控股子公司提供担保，是根据子公司业务发展需要确定的，本
次担保履行了必要的决策程序，符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在违
规担保行为，未损害公司及公司股东、特别是中小股东的利益。因此，我们同意
为衡阳泰豪提供本次担保。
   因此，同意将该议案提交公司股东大会审议。


   （以下无正文）