泰豪科技：泰豪科技股份有限公司关于增加2021年度日常关联交易预计的公告2021-12-11
股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2021-057
债券代码：163427 债券简称：20 泰豪 01
泰豪科技股份有限公司
关于增加 2021 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次增加 2021 年度日常关联交易预计金额未达到公司最近一期经审计
净资产绝对值的 5%，无需公司股东大会审议。
本次调整日常关联交易预计，是基于公司正常生产经营需要发生的，公
司主营业务不会对关联方产生依赖，交易公平、定价公允，未损害公司及投资
者的利益，也不会对公司的独立性构成影响。
泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 23 日召开的第
七届董事会第三十次会议审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易执行情况以
及 2021 年度日常关联交易预计的议案》，对公司 2021 年度日常关联交易进行预
计。现根据实际执行情况及可能产生的日常关联业务，公司拟对 2021 年度日常
关联交易预计金额进行调整，本次调整预计增加日常关联交易金额 6,650.00 万
元（占公司 2020 年度经审计营业收入的 1.10%），本事项无需提请公司股东大
会审议。具体情况如下：
一、2021 年度日常关联交易预计及调整情况
单位：万元
2021 年
交易 调整前 2021 调整金 调整后 2021
关联方 1-11 月已 说明
类别 预计金额 额 预计金额
发生金额
购买 同方股份有限公
商品 司及其控股子公 100-1,000 100-1,000 -
及接 司
受劳 泰豪集团有限公 3,000- 3,000-
3,580
务 司及其控股子公 15,000 15,000
司
江西国科军工集
50-500 50-500 -
团有限公司
3 Tech Power
Solution
500-1,000 500-1,000 189
Limited 及其控股
子公司
为提升采购效率、降
低成本，子公司泰豪
电源技术有限公司将
中内动力科技（上
其他关联方 100-1,000 1,000 1,100-2,000 1,348
海）有限公司作为应
急电源产品辅件供应
链采购平台，增加日
常交易金额
同方股份有限公
司及其控股子公 50-100 50-100 42
司
子公司泰豪（沈阳）
泰豪集团有限公 能源科技有限公司扩
司及其控股子公 50-100 150 200-250 161 大租赁泰豪沈阳电机
房租
司 有限公司租赁面积，
物业
房租水电费用增加
及水
子公司天津七六四通
电支
信导航技术有限公司
出
完成混改后经营场地
按约定归还原股东，
其他关联方 50-100 850 900-950 -
需向其原股东天津广
播器材有限公司租用
房租，增加费用约
900 万元
同方股份有限公
司及其控股子公 500-3,000 500-3,000 210
司
泰豪集团有限公
司及其控股子公 1500-5,000 1500-5,000 4,200
司
上海中泰城市建
500-3,000 500-3,000 -
销售 设发展有限公司
商品 江西国科军工集
50-500 50-500 -
及提 团有限公司
供劳 3TechPowerSolut
务 ionLimited 及 其 1,500-5,000 1,500-5,000 332
控股子公司
应急装备业务调整原
单机业务销售模式，
统一通过中内动力科
其他关联方 100-1,000 4,500 4,600-5,500 4,204
技（上海）有限公司
销售电源类产品，增
加日常交易金额
泰豪集团有限公
司及其控股子公 100-500 100-500 26
司
南昌小蓝创新创
房屋
业基地管理有限 300-800 300-800 279
出租
公司
及水
江西国科军工集
电收 50-100 50-100 6
团有限公司
入
泰豪软件股份有限公
司剥离后其向公司租
其他关联方 50-100 150 200-250 178
用房屋，增加关联房
租水电收入
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方介绍
1、同方股份有限公司
成立于 1997 年 6 月，注册资本 335,029.77 万元人民币，企业性质为其他
股份有限公司（上市），注册地北京海淀区王庄路 1 号清华同方科技大厦 A 座
30 层，法定代表人黄敏刚，主要经营范围包括：信息技术、人工环境等领域产
品的生产和销售等。
2、泰豪集团有限公司
成立于 1993 年 4 月，注册资本 70,000.00 万元人民币，企业性质为其他有
限责任公司，注册地为江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区金沙三路 1888
号，法定代表人黄代放，主要经营范围包括：数字创意及园区开发、股权投资
等。
3、中内动力科技（上海）有限公司
成立于 2015 年 8 月 12 日，注册资本 2,000.00 万元人民币，企业性质为有
限责任公司，注册地为上海市松江区九亭镇九新公路 339 号 1 幢 14 层，法定代
表人顾凯文，主要经营范围包括各类货物进出口、技术进出口、供应链管理服
务等。
4、上海中泰城市建设发展有限公司
成立于 2018 年 7 月，注册资本 50,000.00 万元，企业性质为其他有限责任
公司，注册地上海市松江区九亭镇坊东路 100 号 2 幢 305 室，法定代表人顾雪
平，主要经营范围包括：各类工程建设活动；建设工程设计；房地产开发经营
等。
5、3 Tech Power Solution Limited
成立于 2016 年 7 月，注册资本 150.00 万美元,企业性质为有限责任公司
(合资)，注册地英属维尔京群岛，法定代表人廖锦艺，主要经营范围包括：通
信电源及配电系统、通信配套的产品、监控软件管理系统等。
6、江西国科军工集团股份有限公司
成立于 2007 年 12 月，注册资本 10,000.00 万元人民币，企业性质为其他
股份有限公司(非上市)，注册地为江西省南昌市南昌经济技术开发区建业大街
999 号，法定代表人毛勇，主要经营范围包括：机械、电子产品的技术开发、
加工；投资咨询服务；物业管理；房屋租赁；金属材料销售等。
7、南昌小蓝创新创业基地管理有限公司
成立于 2015 年 10 月，注册资本 1,000.00 万元，注册地为南昌小蓝经济技
术开发区汇仁大道 266 号 4 栋，公司类型为其他有限责任公司，法定代表人为
刘妍，主要经营范围为：科技企业的孵化；科技领域内的技术开发、技术咨询、
技术转让、技术服务；企业管理咨询等。
8、天津广播器材有限公司
成立于 1993 年 6 月 5 日，注册资本 3,223.90 万元，注册地为天津市河西
区大沽南路 882 号，企业性质为有限责任公司（法人独资），法定代表人为徐加
更，主要经营范围包括：传输设备制造、设计、开发；雷达、广播、电视、音
响设备、公安警械产品、卫星接收设备、金属模具等。
（二）关联方与本公司的关联关系
同方股份有限公司为公司第一大股东，同方股份有限公司及其控股子公司
为公司关联方；泰豪集团有限公司为公司第二大股东, 泰豪集团有限公司及其
控股子公司为公司关联方；中内动力科技（上海）有限公司、上海中泰城市建
设发展有限公司、3 Tech Power Solution Limited、江西国科军工集团股份有
限公司、南昌小蓝创新创业基地管理有限公司为公司联营企业；天津广播器材
有限公司为公司重要子公司天津七六四通信导航技术有限公司持股 10%以上股
东。
（三）履约能力分析
上述关联方目前依法存续、资信状况及生产经营情况正常，均具备正常履
约能力。
（四）定价政策和定价依据
采购商品接受劳务、销售商品提供劳务和租赁厂房及相关物业管理劳务、
水电费用结算发生的关联交易均按照发生地区的市场价格执行。
（五）关联交易协议签署按每笔业务发生时签署交易协议。
三、交易的目的及交易对公司的影响
（1）采购商品实行优先就近采购原则，为公司提供了持续、稳定的原料来
源，有利于节约运输费用和降低生产成本；销售商品有利于增加公司销售收入
及提高盈利能力；向关联方租赁或出租办公厂房提供水电服务，提高了公司资
产使用效率，有效降低企业成本。
（2）以上交易是在平等、互利基础上进行的，没有损害公司及其股东利益，
对于公司 2021 年及未来财务状况、经营成果不会产生重大影响，公司主营业务
经营不依赖以上关联交易，也不会影响公司的独立性。
四、本次交易的审议程序
1、本次交易经公司于 2021 年 12 月 10 日召开的第八届董事会第五次会议
及第八届监事会第四次会议审议通过，关联董事杨剑先生、关联监事饶琛敏女
士回避表决。
2、公司独立董事就该事项予以事前认可并发表了同意的独立意见：
公司本次增加公司 2021 年度日常关联交易预计金额 6,650.00 万元，占公司
2020 年度经审计营业收入的 1.10%，是根据公司实际经营情况做出的，属正常
购销行为和生产经营行为，定价符合市场原则,有利于保持公司生产稳定，公司
与关联企业发生的关联交易是在平等、互利基础上进行的，未损害公司和股东
利益。本次表决程序执行了关联董事回避表决制度，符合法律法规和《公司章
程》的规定。
3、本事项无需公司股东大会审议。
泰豪科技股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 11 日
