股票代码：600590        股票简称：泰豪科技        公告编号：临 2022-004
债券代码：163427        债券简称：20 泰豪 01



                       泰豪科技股份有限公司
               第八届董事会第六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于 2022
年 2 月 25 日以视频会议的方式召开，本次会议的会议通知和会议材料于 2022 年
2 月 22 日以邮件方式发出，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会
议由董事长杨剑先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：
    一、审议通过《关于转让江西泰豪智能电力科技有限公司 100%股权暨剥离
智能配电业务的议案》
    为加快推进公司“调整产业结构，聚焦军工产业”的战略实施，更好地集中
资源发展军工装备产业，同意公司将持有的全资子公司江西泰豪智能电力科技有
限公司（以下简称“江西泰豪电力”）100%股权转让于深圳永泰数能科技有限公
司（以下简称“永泰数能”），实现对公司智能配电产业的剥离。本次交易采取承
债式收购方式进行，交易价格共计 3.15 亿元，其中江西泰豪电力 100%股权转让
价格 2.00 亿元，并由永泰数能代为偿还江西泰豪电力尚未偿还公司的 1.15 亿元
借款。具体内容详见公司同日披露的《泰豪科技股份有限公司关于转让江西泰豪
智能电力科技有限公司 100%股权暨剥离智能配电业务的公告》（公告编号：临
2022-005）。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    二、审议通过《关于转让参股公司江西国科军工集团股份有限公司 6.36%股
权的议案》
    为尽快回收投资，以更好地聚焦发展军工装备主业，同意公司向杨明华女士、
陈功林先生转让持有的参股公司江西国科军工集团股份有限公司（以下简称“江
西国科”）合计 700.00 万股股份（即持有的江西国科 6.36%股权），转让价格合
计 12,700.00 万元。具体内容详见公司同日披露的《泰豪科技股份有限公司关于
转让参股公司江西国科军工集团股份有限公司 6.36%股权公告》（公告编号：临
2022-006）。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    特此公告。




                                                   泰豪科技股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                      2022 年 3 月 1 日