泰豪科技股份有限公司独立董事
     关于第八届董事会第七次会议相关事项的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民
共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》等法律法规以及《泰豪科技股份有限公司章程》的有关规定，
我们作为泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅
公司提供的第八届董事会第七次会议相关文件并经讨论后，基于独立判断立场，
就相关事项发表独立意见如下：
    一、关于公司 2021 年度利润分配的预案的独立意见
    作为泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司
法》、中国证监会下发《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022
修订）》和《公司章程》的有关规定，对公司 2021 年度利润分配预案发表如下
独立意见：
    1、公司 2021 年度利润分配预案是公司综合考虑了公司所处行业特点、发展
阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素提出的，满
足公司发展实际需要和股东回报合理需求。
    2、公司 2021 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号
—上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》和《公司章
程》的要求。
    3、同意公司 2021 年度利润分配预案，并将其提交公司 2021 年年度股东大
会审议。
    二、关于 2022 年度为子公司提供担保的专项说明及独立意见
    作为泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司
法》和《公司章程》等有关规定，就公司 2022 年度为子公司提供担保发表如下
专项说明和独立意见：
    为满足公司下属子公司日常生产经营需要，公司拟在 2022 年度为全资或控
股子公司提供担保（担保总额不超过 27.00 亿元）。有利于增强子公司融资能力，
降低财务费用，符合公司及全体股东的利益，被担保的全资或控股子公司的资信
状况良好，担保不会追加公司额外的风险，同意按规定将上述担保事项经董事会
批准之后，并将其提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    三、关于 2021 度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易的独立
意见
    经认真审核相关资料，我们认为：公司 2021 年度日常关联交易是在平等、
互利基础上进行的，未损害公司和股东利益。2022 年度日常关联交易表决程序
符合法律法规和《公司章程》的规定，执行了关联董事回避表决制度，日常关联
交易属正常购销行为和生产经营行为，定价符合市场原则,有利于保持公司生产
稳定。
    四、关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审
计机构及内控审计机构的独立意见
    大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务审计资格，有专业的胜任
能力，在为公司提供审计服务工作中，能够恪守职责，遵循独立、客观、公正的
执业准则，完成了公司 2021 年报等各项审计工作且费用合理，同意公司续聘大
信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构并将该议案并提交
公司 2021 年年度股东大会审议。
    五、关于计提资产减值准备的独立意见
    公司独立董事对本次计提资产减值准备进行了认真审核，发表独立意见如下：
公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实
际情况，公允地反映了公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息，
不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形，同意计提本次资产
减值准备并将该议案并提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    六、关于核销部分无形资产和应收账款坏账的独立意见
    公司独立董事认为：本次核销资产事项符合《企业会计准则》和公司相关会
计政策的规定，核销依据充分，审议程序符合有关法律法规和本公司章程的规定，
不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次核销无
形资产和应收账款坏账事项。
    七、关于 2022 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的独立意见
    董事会拟定的《2022 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案》符合国家相关
劳动管理法规政策，根据各自工作范围及主要职责完成情况、岗位工作业绩考评
等确定薪酬，能够起到有效的激励作用，有利于促进公司经营目标的实现。我们
同意上述议案，并同意将《2022 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案》提交公
司 2021 年年度股东大会审议。
（此页无正文，为泰豪科技股份有限公司独立董事对第八届董事会

第七次会议相关事项的独立意见签字页）



    独立董事签名：




  王晋勇                  眭珺钦                  李世刚




                                              2022 年 4 月 28 日