泰豪科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
泰豪科技股份有限公司
2021 年年度股东大会会议资料
二○二二年五月
泰豪科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
目录
泰豪科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议议程 ........................ 1
1、2021 年度董事会工作报告 .......................................... 2
2、2020 年度监事会工作报告 .......................................... 6
3、2021 年度财务决算报告 ............................................ 8
4、2021 年度利润分配预案 ........................................... 17
5、2021 年年度报告（全文及摘要） .................................... 18
6、关于公司 2022 年度银行授信额度授权的议案 ............................ 19
7、关于公司 2022 年度为子公司提供担保的议案 ............................ 22
8、关于 2021 年度日常关联交易执行情况以及 2022 年度日常关联交易预计的议案 .... 25
9、关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构及内控审计
机构的议案 ...................................................... 29
10、关于计提资产减值准备的议案 ..................................... 30
11、关于确认 2022 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案 ............... 34
12、关于确认 2022 年度公司监事薪酬方案的议案................................ 35
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泰豪科技股份有限公司
2021 年年度股东大会会议议程
现场会议时间：2022 年 5 月 20 日（周五）14:00
网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为 2022 年 5 月 20 日
9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票平台的投票时间
为 2022 年 5 月 20 日 9:15—15:00
现场地点：江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室
会议议程：
1、会议开始
2、宣读和审议议案
3、回答股东提问
4、投票表决
5、宣布表决情况
6、见证律师宣读法律意见书
7、宣读大会会议决议
8、会议结束
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议案一
2021 年度董事会工作报告
各位股东：
一、董事会日常工作情况
2021 年度公司董事会共计召开 9 次会议，会议的召开、表决及信息披露符合
国家有关法律、法规及监管部门的要求。会议共审议通过议案 46 项，具体召开情
况及决议内容如下：
1、2021 年 1 月 12 日召开七届第二十八次董事会，审议通过《关于提请召开
公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
2、2021 年 3 月 12 日召开七届第二十九次董事会，审议通过《关于子公司泰
豪军工拟与泰豪汉唐母基金设立军品合资公司暨关联交易的议案》。
3、2021 年 4 月 23 日召开七届第三十次董事会，审议通过《2020 年度董事会
工作报告》、《2020 年度总裁工作报告》、《2020 年度财务决算报告》、《2020 年度
利润分配预案》、《2020 年年度报告（全文及摘要）》、《2020 年度社会责任报告》、
《2020 年度内部控制评价报告》、《审计委员会关于大信会计师事务所（特殊普通
合伙）从事 2020 年度公司审计工作的总结报告》、《关于 2021 年度为子公司提供
担保的议案》、《关于公司 2021 年度银行授信额度授权的议案》、《关于 2020 年度
日常关联交易执行情况以及 2021 年度日常关联交易预计的议案》、《关于续聘大信
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构及内控审计机构的议
案》、《关于计提资产减值准备的议案》、《关于上海博辕信息技术服务有限公司资
产减值补偿之期末资产减值测试结果的议案》、《关于上海博辕信息技术有限公司
2020 年度业绩承诺实现情况及对公司进行业绩补偿和资产减值补偿的议案》、《关
于会计政策变更的议案》、《关于核销部分无形资产和其他应收款坏账的议案》、
《2021 年第一季度报告》、关于开展应收账款资产证券化暨关联交易的议案》、关
于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》。
4、2021 年 6 月 15 日召开七届第三十一次董事会，审议通过《关于选举公司
第八届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第八届董事会独立董事的议
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案》、《关于开展固定资产融资租赁业务暨对子公司担保的议案》、《关于提请召开
公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
5、2021 年 7 月 1 日召开八届第一次董事会，审议通过《关于选举公司第八
届董事会董事长和副董事长的议案》、《关于选举公司第八届董事会专门委员会成
员的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于
聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司
证券事务代表的议案》、《关于控股子公司天津七六四通信导航技术有限公司引入
核心员工持股计划暨转让部分股权的议案》。
6、2021 年 8 月 27 日召开八届第二次董事会，审议通过《关于审议 2021 年
半年度报告（全文及摘要）的议案》、《关于发行股份购买资产业绩补偿承诺人对
公司进行部分补偿暨回购并注销股份的议案》、《关于回购注销部分激励对象已授
予但尚未解除限售限制性股票的议案》、《关于减少注册资本及修订<公司章程>部
分条款的议案》、《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》。
7、2021 年 10 月 22 日召开八届第三次董事会，审议通过《关于审议 2021 年
第三季度报告的议案》。
8、2021 年 11 月 10 日召开八届第四次董事会，审议通过《关于参与中国兵
器装备集团自动化研究所有限公司公开挂牌增资项目的议案》。
9、2021 年 12 月 10 日召开八届第五次董事会，审议通过《关于全资子公司
江西泰豪军工集团有限公司拟设立军工产业孵化平台暨关联交易的议案》、《关于
回购控股子公司泰豪科技（深圳）电力技术有限公司 40%股权的议案》、《关于控
股子公司转让成都芯通科技股份有限公司 7.78%股权的议案》、《关于增加公司
2021 年度日常关联交易预计的议案》、《关于公开挂牌转让贵安新区配售电有限公
司 7%股权的议案》。
二、董事会提请召开股东大会情况
2020 年度公司董事会共提请召开 4 次股东大会，会议的召开、表决及信息披
露符合国家有关法律、法规及监管部门的要求。会议共审议通过议案 18 项，具体
召开情况及决议内容如下：
1、2021 年 1 月 28 日召开了公司 2021 年第一次临时股东大会，审议通过《关
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于拟引入君联资本等战略投资者受让泰豪软件部分股权及对其增资的议案》。
2、2021 年 5 月 14 日召开了公司 2020 年年度股东大会，审议通过《2020 年
度董事会工作报告》、《2020 年度监事会工作报告》、《2020 年度财务决算报告》、
《2020 年度利润分配的预案》、《2020 年年度报告（全文及摘要）》、《关于 2021 年
度为子公司提供担保的议案》、《关于公司 2021 年度银行授信额度授权的议案》、
《关于 2020 年度日常关联交易执行情况以及 2021 年度日常关联交易预计的议
案》、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构及
内控审计机构的议案》、《关于计提资产减值准备的议案》、《关于审议上海博辕信
息技术服务有限公司资产减值补偿之期末减值测试结果的议案》。
3、2021 年 7 月 1 日召开了公司 2021 年第二次临时股东大会决议，审议通过
了《关于开展固定资产融资租赁业务暨对子公司担保的议案》、《关于选举公司第
八届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》、
《关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案》。
4、2021 年 9 月 13 日召开了公司 2021 年第三次临时股东大会决议，审议通
过了《关于发行股份购买资产业绩补偿承诺人对公司进行部分补偿暨回购并注销
股份的议案》、《关于减少注册资本及修订<公司章程>部分条款的议案》。
三、董事会执行股东大会决议情况
1.公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过了关于拟引入君联资本等战略
投资者受让泰豪软件部分股权及对其增资的议案。公司已完成相关股权交割并全
额收回股权转让款。
2.公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过了关于开展固定资产融资租赁
业务暨对子公司担保的议案。公司根据实际情况，仅以部分自有生产设备与远东
国际融资租赁有限公司开展售后回租融资租赁业务共计 6,000.00 万元，相关子公
司未开展业务，公司亦未对相关子公司提供相应担保。
3. 公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过了关于发行股份购买资产业绩
补偿承诺人对公司进行部分补偿暨回购并注销股份的议案，公司以 0.25 元总价回
购了上海博辕信息技术服务有限公司业绩承诺补偿责任人余弓卜、成海林合计持
有的公司 5,877,458 股股份，并完成了股份注销及后续的减资手续。
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请各位股东审议。
2022 年 5 月 20 日
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议案二
2020 年度监事会工作报告
各位股东：
2021 年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《公司监
事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行
各项职权和义务，充分行使对公司监事及高级管理人员的监督职能，切实保护中
小股东权益，为公司的规范运作和发展起到了积极作用。现将 2021 年度监事会主
要工作报告如下：
一、监事会年度工作情况回顾
2021 年度监事会共召开 6 次会议，会议情况及决议内容如下：
1、2021 年 4 月 23 日召开七届二十三次监事会，审议通过了《2020 年度监事
会工作报告的议案》、《2020 年度财务决算报告的议案》、《关于 2020 年度利润分
配预案的议案》、《2020 年年度报告（全文及摘要）的议案》、《2020 年度内部控制
评价报告》、《关于 2020 年度日常关联交易执行情况以及 2021 年度日常关联交易
预计的议案》、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审
计机构及内控审计机构的议案》、《关于 2021 年度为子公司提供担保的议案》、《关
于上海博辕信息技术服务有限公司 2020 年度业绩承诺实现情况及对公司进行业
绩补偿和资产减值补偿的议案》、《关于计提资产减值准备的议案》、《关于会计政
策变更的议案》、《2021 年第一季度报告》、《关于开展应收账款资产证券化暨关联
交易的的议案》。
2、2021 年 6 月 15 日召开七届二十四次监事会，审议通过了《关于选举第八
届监事会股东代表监事的议案》。
3、2021 年 7 月 1 日召开八届一次监事会，审议通过了《关于选举公司第八
届监事会主席的议案》。
4、2021 年 8 月 27 日召开八届二次监事会， 审议通过了《关于 2021 年半年
度报告（全文及摘要）的议案》、《关于发行股份购买资产业绩补偿承诺人对公司
进行部分补偿暨回购并注销股份的议案》、《关于回购注销部分激励对象已授予但
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尚未解除限售限制性股票的议案》。
5、2021 年 10 月 22 日召开八届三次监事会，会议审议通过了《关于公司 2021
年第三季度报告的议案》。
6、2021 年 12 月 10 日召开八届四次会议，会议审议通过了《关于全资子公
司江西泰豪军工集团有限公司拟设立军工产业孵化平台暨关联交易的议案》、《关
于增加公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》。
二、监事会独立意见
1、公司依法运作情况
2021 年度监事会和经营层能够依照法律法规和公司章程规范运作，决策程序
合法，无违反法律、法规和公司章程或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务情况
2021 年度公司能够严格执行相关法律法规和公司财务制度，财务运作情况正
常，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对 2021 年度会计报表审计出具的标准无
保留意见的审计报告，真实公允地反映了公司财务状况和经营成果。
3、检查公司关联交易情况
2021 年度公司的关联交易均严格遵循公正、公平、公开的原则进行，且履行
了相关的审批程序。公司 2021 年度日常关联交易不存在损害公司利益的情形。
请各位股东审议。
2022 年 5 月 20 日
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议案三
2021 年度财务决算报告
各位股东：
公司聚焦军工装备产业发展的战略初见成效，军工装备产业本期依然保持较
快增长，实现营业收入 21.85 亿元，同比增长 21.43%。同时，公司基于军用电
源技术民用化的应急装备产业亦保持稳定水平，实现营业收入 23.62 亿元，同比
增长 1.62%。此外，受大宗原材料价格上涨等因素影响，公司智能配电业务发生
经营亏损，对公司整体业绩造成了一定影响。
受益于军工装备产业的持续增长，公司在剥离及处置非军工装备关联业务的
情况下，2021 年仍实现营业收入 60.63 亿元，较上年同期基本持平，实现归属
于上市公司股东的净利润 9,237 万元，较上年同期实现扭亏为盈，在战略转型期
依然保持了公司的稳健发展。公司各项经营指标完成情况报告如下：
一、主要财务数据指标
序号 项 目 单位 21 年实现数 20 年实现数 增减数 增减率%
1 营业总收入 万元 606,263 604,459 1,804
0.30
2 实现利润总额 万元 20,400 -14,651 35,050 /
3 归属于母公司净利润 万元 9,237 -26,320 35,557 /
4 每股收益 元 -0.3 /
0.11 0.41
5 扣除非经常性损益每股收益 元 -0.41
-0.48 -0.07 17.07
6 净资产收益率 % 2.50 -7.03 9.53
7 扣除非经常性损益净资产收益率 % -11.16 -9.54 -1.62
8 每股经营现金流量 元 -0.7 -0.3 -0.4 -133.33
9 归属于母公司净资产 万元 375,385 357,895 17,490
4.89
二、财务状况
（一）资产状况
序号 项 目 单位 21 年实现数 20 年实现数 增减数 增减率%
1 资产总额 万元 1,404,280 1,387,009 17,271
1.25
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2 流动资产 万元 1,002,734 989,912 12,822
1.30
3 非流动资产 万元 401,546 397,098 4,449
1.12
1、报告期内流动资产同比增加 12,822 万元，增幅 1.30%，主要是：
（1）货币资金较年初增加 23,381 万元，增幅 11.55%，主要是股权处置现金
流增加所致；
（2）应收票据及应收款项融资较年初增加 11,037 万元,增幅 51.76%，主要
是客户票据结算增加所致；
（3）应收账款及合同资产合计较年初减少 9,303 万元，减幅 2.34%，主要是
合并范围减少泰豪软件所致；
（4）预付账款较年初减少 8,496 万元，减幅 8.06%，主要是军工装备业务预
付款减少所致；
（5）存货较年初增加 2,725 万元，增幅 1.2%，主要是军工装备业务订单增
长，备货增加所致；
2、报告期内非流动资产较年初增加 4,449 万元，增幅 1.12%，主要是：
（1）长期应收款较年初减少 12,522 万元，减幅 68.43%，主要是收回明德学
院与沈阳电机代建项目款所致；
（2）长期股权投资较年初增加 22,965 万元，增幅 31.91%，主要是增加汉唐
产业基金和南京荣骏投资所致；
（3）其他非流动金融资产较年初增加 7,285 万元，增幅 10.87%，主要是持
有泰豪软件股权公允价值变动增加所致；
（4）使用权资产较年初增加 6,659 万元,为本期按新租赁准则调整所致；
（5）无形资产较年初减少 6,831 万元,降幅 16.78%，主要是本期合并减少泰
豪软件，以及智能配电业务专利技术核销所致；
（6）商誉较年初减少 19,458 万元，减幅 24.20%，主要是本期泰豪软件股权
处置，以及博辕信息、莱福士商誉减值所致；
（二）负债状况
序号 项 目 单位 21 年实现数 20 年实现数 增减数 增减率%
1 负债总额 万元 971,449 991,799 -20,349
-2.05
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2 流动负债 万元 761,398 838,472 -77,074
-9.19
3 长期负债 万元 210,051 153,326 56,725
37.00
负债总额较年初减少 20,349 万元，降幅 2.05%，主要是支付供应商到期货款
和到期票据所致；其中：
1、应付票据较年初减少 27,080 万元,降幅 14.33%，主要是支付到期票据所
致；
2、应付账款较年初减少 29,642 万元，降幅 16.37%，主要是泰豪软件不纳入
合并范围，以及支付供应商到期货款所致；
3、合同负债较年初增加 10,435 万元，增幅 17.78%，主要是军工装备业务订
单增长，合同预收款增加所致；
4、其他应付款较年初减少 9,248 元，减幅 20.35%，主要是支付 ABN 归集款，
以及汉唐基金股权收购意向金退回所致；
5、其他流动负债较年初增加 9,250 万元，增幅 22.94%，主要是已背书尚未
到期的票据增加所致；
6、公司有息负债总额 478,282 万元，较年初增加 21,303 万元，增幅 4.66%，
主要是为满足支付供应商到期货款和到期票据所致。有息负债结构及变化情况如
下：
项 目 单位 2021 年 2020 年 增减额 增减率%
短期贷款 万元 260,033 303,570 -43,537 -14.34
一年内到期的
万元 20,559 6,201 14,358 231.54
长期贷款
长期贷款 万元 151,551 106,359 45,192 42.49
应付债券 万元 41,241 40,849 392 0.96
长期应付款 万元 4,899 4,899
合计 万元 478,282 456,979 21,303 4.66
说明：（1）短期借款减少，长期贷款增加，主要是本期调整长短期负债结构，增加长期贷
款所致；
（2）一年内到期的非流动负债增加，主要是一年内到期的长期借款转入所致；
（3）长期应付款增加，主要是本期进行融资租赁业务所致。
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（三）权益状况
序号 项 目 单位 21 年实现数 20 年实现数 增减数 增减率%
1 股东权益总额 万元 432,831 395,211 37,620
9.52
2 实收资本 万元 85,287 85,878 -591
-0.69
3 资本公积 万元 247,941 239,891 8,050
3.36
4 库存股 万元 61 -36
24.21 -60.00
5 盈余公积 万元 10,405 10,405
6 未分配利润 万元 31,413 22,176 9,237
41.66
7 少数股东权益 万元 57,446 37,315 20,131
53.95
8 归属于母公司净资产 万元 375,385 357,895 17,489
4.89
1、实收资本本期减少是由于博辕信息原股东业绩补偿股份和限制性股权回
购注销所致；
2、资本公积本期增加主要系控股子公司泰豪汉唐智能装备少数股东溢价投
入所致；
3、库存股减少是由于博辕信息原股东限制性股权回购注销所致；
4、未分配利润增加是由于本期盈利所致；
5、少数股东权益增加，主要系本期合并范围增加控股子公司泰豪汉唐智能
装备，以及天津七六四公司引入员工持股所致。
三、经营业绩
（一）主要经营情况
序号 项 目 单位 21 年实现数 20 年实现数 增减数 增减率%
1 营业总收入 万元 1,805
606,263 604,458 0.30
2 营业成本 万元 24,061
503,138 479,077 5.02
3 税金及附加 万元 -186
2,730 2,916 -6.39
4 销售费用 万元 -3,478
23,239 26,717 -13.02
5 管理费用 万元 -1,434
30,499 31,933 -4.49
6 研发费用 万元 15,052
34,023 18,971 79.34
7 财务费用 万元 2,222
23,652 21,430 10.37
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序号 项 目 单位 21 年实现数 20 年实现数 增减数 增减率%
8 其他收益 万元 -1,574
3,753 5,327 -29.55
9 投资收益 万元 441
31,888 7,230.81
32,329
10 公允减值变动损益 万元 6,797
14,344 7,547 90.06
11 信用减值损失 万元 401
-15,039 -15,440 -2.60
12 资产减值损失 万元 28,916
-3,845 -32,761 -88.26
13 资产处置收益 万元 -99
-52 47 -210.26
14 营业利润 万元 31,898
20,474 -11,424 -279.22
15 营业外收入 万元 4,020
5,622 1,602 250.95
16 营业外支出 万元 867
5,696 4,829 17.96
17 利润总额 万元 35,051
20,400 -14,651 239.24
18 净利润 万元 14,931 -21,648 36,579 168.97
受益于军工装备产业的持续增长，公司在剥离及处置非军工装备关联业务的
情况下，2021 年仍实现营业收入 60.63 亿元，较上年同期基本持平，其中军工装
备主营业务收入 21.85 亿元，增幅 21.43%。2021 年实现净利润 14,931 万元，比
上年增加 36,579 万元，增幅 168.97%，净利润增长主要原因如下：
1、本期营业收入增加 1,805 万元，按上年同期综合毛利率折算增加利润 374
万元；
2、主营业务综合毛利率较上年降低 3.73 个百分点，同比减少利润 22,630 万
元；
3、销售费用同比减少，增加利润 3,478 万元，主要系合并范围减少泰豪软件
所致；
4、管理费用同比减少，增加利润 1,434 万元，主要系合并范围减少泰豪软件
所致；
5、研发费用同比增加，减少利润 15,052 万元,主要系公司加大了军工装备产
业无人化、智能化、信息化相关产品，以及应急装备产业新能源、数据中心专用
电源等新产品的研发投入所致；
6、财务费用同比增加，减少利润 2,222 元，主要系有息负债增加，以及中长
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期借款占比提高所致；
7、其他收益同比减少利润 1,575 万元，主要系取得的与日常经营相关的政府
补助减少所致；
8、投资收益同比增加利润 31,888 万元，主要系本期处置泰豪软件股权收益，
以及收到中航基金投资分红款所致；
9、公允价值变动损益同比增加利润 6,797 万元，主要系中航基金和泰豪软件
股权公允价值变动增加所致；
10、信用减值损失同比减少，增加利润 401 万元，主要系应收款项收回所致；
11、资产减值损失同比减少，增加利润 28,916 万元，主要系上期博辕信息计
提商誉减值准备所致；
12、营业外收入同比增加利润 4,020 万元,主要系本期收到博辕信息原股东业
绩补偿款所致；
13、营业外支出同比增加，减少利润 867 万元，主要系本期核销部分无经济
价值的专利所致。
（二）分业务情况
单位：万元
主营业务收入 毛利率
业务分类
2021 年 2020 年 增减额 增减率 2021 年 2020 年 增减
军工装备 218,467 179,916 38,551 21.43% 23.08% 21.01% 2.07%
应急装备 236,182 232,422 3,760 1.62% 13.93% 13.10% 0.83%
智能电力 144,686 186,257 -41,571 -22.32% 10.16% 28.45% -18.29%
合计 599,335 598,595 740 0.12% 16.36% 20.25% -3.89%
1、2021 年受益于军工装备产业的持续增长，公司在剥离及处置非军工装备
关联业务的情况下，2021 年仍实现主营业务收入 59.93 亿元，较上年同期基本持
平。其中：军工装备业务同比增长 21.43%，通信指挥系统和军用电源业务均有较
大幅度增长；应急装备业务同比增长 1.62%，较上年同期基本持平；智能电力业
务同比下降 22.32%，主要是合并范围减少泰豪软件所致。
13
泰豪科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
2、2021 年公司主营业务毛利率同比下降 3.89 个百分点，其中军工装备业务
因产品成本优化、材料成本占比下降导致毛利率提升 2.07 个百分点；应急装备业
务毛利率与上年同期基本持平；智能电力业务因合并范围减少泰豪软件、大宗原
材料价格上涨及 IT 运维业务毛利较低影响，毛利率下降 18.29 个百分点。
四、现金流量
单位：万元
21 年实 20 年实
序号 项 目 增减数 增减率
现数 现数
1 经营活动产生的现金流量净额 -60,123 -26,024 -34,099 131.03
2 投资活动产生的现金流量净额 39,033 -33,626 72,659 /
3 筹资活动产生的现金流量净额 36,745 54,448 -17,703 -32.51
4 现金及现金等价物净增加额 14,224 -8,557 22,781 /
1、经营活动产生的现金流量净额同比减少 34,099 万元，主要是支付供应商
到期货款和到期票据，以及支付 ABN 归集款所致；
2、投资活动产生的现金流量净额同比增加 72,659 万元，主要是本期收到泰
豪软件股权转让款，以及中航基金项目退出本金返还所致；
3、筹资活动产生的现金流量净额同比减少 17,703 万元，主要是上年发行 2020
年第一期公司债所致。
五、投资情况
（一）项目投资情况
单位：万元
本年投入金 累计投入金 项目资金
项目名称 项目金额 项目进度
额 额 来源
嘉兴装备科技产业园建设 17,000 100.00% 1,400.00 16,074.30 自筹
嘉兴装备科技产业园装修及产线项目 5,800 60.00% 777.49 3,489.19 自筹
全球智能应急电源生产项目 5,900 30.00% 33.21 1,412.07 自筹
合计 28,700 / 2,210.7 20,975.56 /
（二）股权投资情况
单位：万元
序号 投资单位 被投资单位 注册资本 本期新增投 累计投资 持股比例
14
泰豪科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
资
泰豪汉唐新兴产业母
泰豪科技股份有限
1 基金（济南）合伙企业 80,000.00 14,300.00 26,987.50 48.75%
公司
（有限合伙）
江西泰豪军工集团 泰豪汉唐智能装备(济
2 20,000.00 12,000.00 12,000.00 60.00%
有限公司 南)有限公司
江西泰豪军工集团 南京荣骏科技发展有
3 698.33 2,800.00 2,800.00 9.19%
有限公司 限公司
江西泰豪智能电力 泰豪科技（深圳）电力
4 20,000.00 8,000.40 20,143.12 100%
科技有限公司 技术有限公司
合计 / 120,698.33 37,100.4 61,930.62 /
六、偿债能力
序号 项 目 单位 21 年实现数 20 年实现数 增减情况
1 资产负债率 % 69.18
71.51 -2.33
2 流动比率 1.18 11.51
1.32
3 速动比率 0.91 11.58
1.02
4 利息保障倍数 -- 0.28 581.94
1.94
公司资产负债率较上年下降 2.33 个百分点，主要是由于本期净利润增加及负
债减少所致。
目前公司资产运营正常，银行授信充足，偿债风险可控。后期公司将继续推
进产业战略调整，加大非军工装备关联业务剥离及处置，优化股权和债权融资占
比，提升资金经营效益，进一步降低财务风险。
七、营运能力
单位：次
序号 项 目 21 年实现数 20 年实现数 增减
1 应收账款周转率 1.57 1.54
0.03
2 存货周转率 2.21 2.68
-0.47
3 流动资产周转率 0.61 0.64
-0.03
4 固定资产周转率 6.50 7.92
-1.42
5 总资产周转率 0.43 0.45
-0.02
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泰豪科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
2021 年公司资产及应收账款周转效率整体较上年基本持平。存货周转率下降
主要是由于军工装备业务订单增长、备货增加，固定资产周转率降低主要是由于
通信导航基础设施改造投入增加。
2022 年公司将继续坚持内生外延式发展战略，进一步聚焦军工装备产业，完
善、优化产业结构及布局，提升公司的盈利能力及核心竞争力。
请各位股东审议。
2022 年 5 月 20 日
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泰豪科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
议案四
2021 年度利润分配预案
各位股东：
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度母公司实现净利润为
-49,700,822.80 元，2021 年末母公司累计未分配利润为-166,186,735.96 元。根
据公司未来发展规划及经营需要，结合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司
现金分红（2022 年修订）》、《公司章程》等相关规定，2021 年度公司不进行利润
分配，不实施资本公积金转增股本。
请各位股东审议。
2022 年 5 月 20 日
17
泰豪科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
议案五
2021 年年度报告（全文及摘要）
各位股东：
根据上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2021 年年度报告披露工作的通
知》等有关要求，公司现已编制《泰豪科技股份有限公司 2021 年年度报告》（全
文及摘要）。公司将于 4 月 28 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证
券日报》上披露年报摘要，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露
年报全文。
请各位股东审议。
2022 年 5 月 20 日
18
泰豪科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
议案六
关于公司 2022 年度银行授信额度授权的议案
各位股东：
根据公司 2022 年度生产经营计划和现有银行授信情况，预计公司及其子公司
2022 年度银行授信额度合计不超过 75.70 亿元人民币，具体借款以实际发生为准。
同时提请公司董事会在股东大会授权的额度范围内，授权公司经营管理层具体办
理公司贷款等相关事宜。预计 2022 年各银行对公司的授信额度如下所示：
单位：万元
序号 单位 银 行 2022 年授信计划
中国工商银行南昌北京西路支行 60,000
中国银行南昌西湖支行 60,000
中国进出口银行江西分行 50,000
交通银行江西省分行 50,000
江西银行南昌高新支行 50,000
邮储银行南昌北京西路支行 30,000
中国光大银行南昌分行 30,000
泰豪科技股份有 中信银行南昌分行 22,000
1
限公司
上海浦发银行南昌分行 20,000
兴业银行南昌分行 18,000
九江银行南昌分行 17,000
广发银行南昌分行 12,000
招商银行南昌福州路支行 12,000
北京银行南昌分行（含下属分支机构） 10,000
其他融资机构（包含但不限于上述银行
40,000
机构）
小计 481,000
中信银行南昌分行 12,000
中国银行南昌西湖支行 1,000
江西泰豪军工集
2 九江银行南昌分行 1,000
团有限公司
其他融资机构（包含但不限于上述银行
6,000
机构）
中国建设银行衡阳市分行营业部 10,000
中国工商银行衡阳城中支行 7,000
衡阳泰豪通信车
3 中国农业银行衡阳亚银支行 6,000
辆有限公司
中国银行衡阳解放西路支行 5,000
交通银行衡阳分行 5,000
19
泰豪科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
中国光大银行衡阳分行 5,000
招商银行衡阳分行 4,000
其他融资机构（包含但不限于上述银行
8,000
机构）
中信银行南昌分行 6,000
兴业银行南昌分行 6,000
交通银行江西省分行 5,000
上海浦发银行南昌分行 5,000
江西清华泰豪三
4 中国工商银行南昌北京西路支行 4,000
波电机有限公司
九江银行南昌分行 3,000
中国银行南昌西湖支行 1,000
其他融资机构（包含但不限于上述银行
5,000
机构）
国家开发银行天津分行 4,000
中国光大银行天津分行 3,000
浦发银行天津分行 2,000
中国建设银行天津分行 2,000
天津七六四通信 中国农业银行天津分行 1,000
5 导航技术有限公
司 兴业银行天津分行 1,000
北京银行天津分行 1,000
天津银行 1,000
农商银行天津分行 1,000
中国银行银行天津分行 1,000
上海红生系统工 招商银行上海分行张杨支行 3,000
6
程有限公司 交通银行上海黄浦支行 1,000
中国工商银行南昌北京西路支行 20,000
上海浦发银行南昌分行 10,000
北京银行南昌分行（含下属分支机构） 10,000
兴业银行南昌分行 8,000
泰豪电源技术有
7 中信银行南昌分行 6,000
限公司
中国银行南昌西湖支行 2,000
九江银行南昌分行 1,000
其他融资机构（包含但不限于上述银行
13,000
机构）
中国银行股份有限公司罗源支行 3,000
招商银行福州南门支行 3,000
福州德塔电源技 中国建设银行福州城北支行 2,500
8
术有限公司
兴业银行股份有限公司福州闽侯支行 2,000
其他融资机构（包含但不限于上述银行
8,500
机构）
20
泰豪科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
福州德塔动力设
9 银行类融资机构 1,000
备有限公司
中国银行龙岩分行 6,000
海峡银行龙岩新罗支行 6,000
兴业银行龙岩新罗支行 6,000
龙岩市海德馨汽
10 中国光大银行龙岩分行 3,000
车有限公司
中国工商银行龙岩新罗支行 2,000
其他融资机构（包含但不限于上述银行
6,000
机构）
交通银行黄埔支行 5,000
上海农商银行张江科技支行 1,000
上海博辕信息技
11 南京银行上海分行营业部 1,000
术服务有限公司
其他融资机构（包含但不限于上述银行
1,000
机构）
中国建设银行股份有限公司北京门头沟
15,000
泰豪国际工程有 支行
12
限公司 其他融资机构（包含但不限于上述银行
8,000
机构）
小计 276,000
合计 757,000
请各位股东审议。
2022 年 5 月 20 日
21
泰豪科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
议案七
关于公司 2022 年度为子公司提供担保的议案
各位股东：
根据公司2022年度生产经营及资金计划需求，公司拟对下属子公司合计不超
过27.00亿元人民币银行综合授信额度提供连带责任担保，具体担保数额以实际发
生为准。
同时提请公司董事会授权经营管理层根据公司实际经营情况，在核准担保的
额度范围内与金融机构签订（或逐笔签订）相关法律文件，并办理担保的相关手
续。2022年公司对下属子公司银行综合授信额度担保如下所示：
单位：万元
被担保子公司 银 行 期限 担保状态 担保额度
中信银行南昌分行 一年 新增 2000 万 12,000
中国银行南昌西湖支行 一年 存续 1,000
江西泰豪军工
集团有限公司 九江银行南昌分行 一年 新增 1000 万 1,000
其他融资机构（包含但不限于上述
一年 减少 3000 万 6,000
银行机构）
中国建设银行衡阳市分行营业部 一年 存续 10,000
中国工商银行衡阳城中支行 一年 减少 2000 万 7,000
中国农业银行衡阳亚银支行 一年 新增 6000 万 6,000
中国银行衡阳解放西路支行 一年 存续 5,000
衡阳泰豪通信
车辆有限公司 交通银行衡阳分行 一年 新增 5000 万 5,000
中国光大银行衡阳分行 一年 存续 5,000
招商银行衡阳分行 一年 新增 4000 万 4,000
其他融资机构（包含但不限于上述
一年 减少 1000 万 8,000
银行机构）
中信银行南昌分行 一年 存续 6,000
兴业银行南昌分行 一年 新增 3000 万 6,000
交通银行江西省分行 一年 新增 5000 万 5,000
江西清华泰豪 上海浦发银行南昌分行 一年 新增 5000 万 5,000
三波电机有限 中国工商银行南昌北京西路支行 一年 减少 1000 万 4,000
公司
九江银行南昌分行 一年 新增 2000 万 3,000
中国银行南昌西湖支行 一年 存续 1,000
其他融资机构（包含但不限于上述
一年 新增 1000 万 5,000
银行机构）
天津七六四通 国家开发银行天津分行 一年 新增 4000 万 4,000
信导航技术有 中国光大银行天津分行 一年 存续 3,000
22
泰豪科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
限公司 浦发银行天津分行 一年 新增 2000 万 2,000
中国建设银行天津分行 一年 减少 2500 万 2,000
上海红生系统 招商银行上海分行张杨支行 一年 存续 3,000
工程有限公司 交通银行上海黄浦支行 一年 减少 2000 万 1,000
中国工商银行南昌北京西路支行 一年 存续 20,000
上海浦发银行南昌分行 一年 减少 1 亿 10,000
北京银行南昌分行（含下属分支机
一年 新增 1 亿 10,000
构）
泰豪电源技术 兴业银行南昌分行 一年 新增 3000 万 8,000
有限公司 中信银行南昌分行 一年 存续 6,000
中国银行南昌西湖支行 一年 减少 2000 万 2,000
九江银行南昌分行 一年 存续 1,000
其他融资机构（包含但不限于上述
一年 新增 9000 万 13,000
银行机构）
中国银行股份有限公司罗源支行 一年 存续 3,000
招商银行福州南门支行 一年 减少 500 万 3,000
福州德塔电源 中国建设银行福州城北支行 一年 存续 2,500
技术有限公司 兴业银行股份有限公司福州闽侯
一年 存续 2,000
支行
其他融资机构（包含但不限于上述
一年 减少 500 万 8,500
银行机构）
福州德塔动力
银行类融资机构 一年 新增 1000 万 1,000
设备有限公司
中国银行龙岩分行 一年 减少 2000 万 6,000
海峡银行龙岩新罗支行 一年 减少 2000 万 6,000
兴业银行龙岩新罗支行 一年 存续 6,000
龙岩市海德馨
汽车有限公司 中国光大银行龙岩分行 一年 存续 3,000
中国工商银行龙岩新罗支行 一年 减少 2000 万 2,000
其他融资机构（包含但不限于上述
一年 新增 6000 万 6,000
银行机构）
交通银行黄埔支行 一年 存续 5,000
上海博辕信息 上海农商银行张江科技支行 一年 减少 3000 万 1,000
技术服务有限 南京银行上海分行营业部 一年 存续 1,000
公司
其他融资机构（包含但不限于上述
一年 减少 5000 万 1,000
银行机构）
中国建设银行股份有限公司北京
一年 存续 15,000
泰豪国际工程 门头沟支行
有限公司 其他融资机构（包含但不限于上述
一年 减少 1.7 亿 8,000
银行机构）
合计 270,000
请各位股东审议。
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2022 年 5 月 20 日
24
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议案八
关于 2021 年度日常关联交易执行情况以及
2022 年度日常关联交易预计的议案
各位股东：
现就公司 2021 年度日常关联交易执行情况以及 2022 度日常关联交易预计情
况汇报如下：
一、2021 年度日常关联交易执行情况
单位：万元
预计情况 执行情况
交易类别 关联方 同类交易 同类交易
总金额 总金额
占比(%) 占比(%)
同方股份有限公司及其
100-1000 0.02--0.20 -
控股子公司
泰豪集团有限公司及其
3000-15000 0.60--3.00 6,055.73 1.21
控股子公司
购买商品 江西国科军工集团有限
50-500 0.01--0.10 -
及接受劳 公司
务 3 Tech Power Solution
500-1000 0.10--0.20 188.83 0.04
Limited 及其控股子公司
其他关联方 1100-2000 0.22--0.40 1,569.47 0.31
小计 4750-19500 0.95-3.9 7,814.04 1.56
同方股份有限公司及其
50-100 0.01--0.02 52.77 0.01
控股子公司
房租物业 泰豪集团有限公司及其
200-250 0.04--0.05 110.06 0.02
及水电支 控股子公司
出 其他关联方 900-950 0.18--0.19 885.89 0.18
小计 1150-1300 0.23-0.26 1,048.72 0.21
同方股份有限公司及其
500-3000 0.08--0.46 210.23 0.04
控股子公司
泰豪集团有限公司及其
1500-5000 0.23--0.77 4,469.25 0.75
控股子公司
销售商品
上海中泰城市建设发展
及提供劳 500-3000 0.08--0.46 -
有限公司
务
江西国科军工集团有限
50-500 0.01--0.08 -
公司
3 Tech Power Solution
1500-5000 0.23--0.77 693.26 0.12
Limited 及其控股子公司
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泰豪科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
其他关联方 4600-5500 0.71--0.85 4,698.64 0.78
小计 8650-22000 1.34-3.39 10,071.39 1.68
泰豪集团有限公司及其
100-500 1.00--5.00 46.16 0.67
控股子公司
南昌小蓝创新创业基地
300-800 3.00-8.00 368.96 5.33
房屋出租 管理有限公司
及水电收 江西国科军工集团有限
50-100 0.50-1.00 6.07 0.09
入 公司
其他关联方 200-250 2.00-2.50 186.25 2.69
小计 650-1650 6.5-16.5 607.44 8.77
1、采购商品、接受劳务：2021 年度公司与泰豪集团有限公司及其控股子公
司、3 Tech Power Solution Limited 及其控股子公司的发生额与年初预计基本相符。
公司与同方股份有限公司及其控股子公司、江西国科军工集团有限公司未发生关
联业务；公司与中内动力科技（上海）有限公司发生的购买商品的关联业务，已
考虑在 12 月经调整并审议后的预测中；
2、销售商品、提供劳务：2021 年度公司与同方股份有限公司及其控股子公
司、泰豪集团有限公司及其控股子公司、3 Tech Power Solution Limited 及其
控股子公司的关联交易额在预计情况内。公司与江西国科军工集团有限公司、上
海中泰城市建设发展有限公司当年未发生关联交易；公司与泰豪软件股份有限公
司的关联交易额年初已考虑在其他预测中；公司与中内动力科技（上海）有限公
司的关联交易额已考虑在 12 月经调整并审议后的预测中；
3、房租水电及物业：2021 年度公司与同方股份有限公司及其控股子公司、
江西国科军工集团有限公司及其他关联方发生的房租水电的关联交易在预计情况
内；公司与泰豪集团有限公司及其控股子公司、天津广播器材有限公司、泰豪软
件股份有限公司发生的房租水电的关联交易已考虑在 12 月经调整并审议后的预
测中；
4、公司与关联方的交易均由正常生产经营和提供相关服务所形成，交易价格
均按照发生地区的市场价格执行，不存在损害公司及其股东利益的情况。
二、2022 年度日常关联交易的预计情况
26
泰豪科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
1、基本情况
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》
的规定，公司大股东同方股份有限公司及其控股子公司，泰豪集团有限公司及其
控股子公司，公司联营公司，同方股份有限公司及泰豪集团有限公司董事、高管
人员兼职或控制的公司，公司董事、高管人员兼职或控制的公司，对公司有重要
影响的子公司之持股 10%以上的股东为公司关联方。出于谨慎原则，公司将对外
转让后的子公司（江西泰豪智能电力科技有限公司）在 12 个月内认定为关联方。
根据日常经营业务需要，公司预计 2022 年将与上述关联公司发生关联交易金
额如下：
单位：万元
预计情况
交易类别 关联方 同类交易占比
总金额
(%)
同方股份有限公司及其控股子公司 100-1000 0.02--0.21
泰豪集团有限公司及其控股子公司 2000-10000 0.42--2.08
3 Tech Power Solution Limited
200-1000 0.04--0.21
及其控股子公司
购买商品及 江西泰豪智能电力科技有限公司及
接受劳务 10000-30000 2.08-6.25
其控股子公司
中内动力科技（上海）有限公司 1000-5000 0.21--1.04
其他关联方 1000-2000 0.21--0.42
小计 14300-49000 2.98--10.21
同方股份有限公司及其控股子公司 50-100 0.01--0.02
房租物业及 泰豪集团有限公司及其控股子公司 100-300 0.02--0.06
水电支出 其他关联方 500-1000 0.10--0.21
小计 650-1400 0.14--0.29
同方股份有限公司及其控股子公司 300-3000 0.05--0.50
泰豪集团有限公司及其控股子公司 2000-10000 0.33--1.67
销售商品及 上海中泰城市建设发展有限公司 500-3000 0.08--0.50
提供劳务 3 Tech Power Solution Limited
1000-5000 0.17--0.83
及其控股子公司
江西泰豪智能电力科技有限公司及
2000-6000 0.33--1.00
其控股子公司
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泰豪科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
中内动力科技（上海）有限公司 1500-6000 0.25--1.00
其他关联方 1000-2000 0.17--0.33
小计 8300-35000 1.38--5.83
泰豪集团有限公司及其控股子公司 100-500 1.00--5.00
南昌小蓝创新创业基地管理有限公
房屋出租及 300-500 3.00--5.00
司
水电收入
其他关联方 150-400 1.50--4.00
小计 550-1400 5.50-14.00
2、履约能力分析
上述关联方目前生产经营情况正常，均具备完全履约能力。
3、定价政策和定价依据
采购商品接受劳务、销售商品提供劳务和租赁厂房及相关物业管理、水电费
用结算发生的关联交易均按照发生地区的市场价格执行，不存在价格溢价或价格
折扣的现象。
4、交易的目的及交易对公司的影响
（1）采购商品实行优先就近采购原则，为公司提供了持续、稳定的原料来源，
有利于节约运输费用和降低生产成本；销售商品有利于增加公司销售收入及提高
盈利能力；向关联方租赁或出租办公厂房提供水电服务，提高了公司资产使用效
率，有效降低企业成本。
（2）以上交易是在平等、互利基础上进行的，没有损害公司及其股东利益，
对于公司 2022 年及未来财务状况、经营成果不会产生重大影响，也不会影响公司
的独立性。
5、关联交易协议签署是按每笔业务发生时签署交易协议。
请各位股东审议，关联股东需回避表决。
2022 年 5 月 20 日
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泰豪科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
议案九
关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2022 年度财务审计机构及内控审计机构的议案
各位股东：
经公司第八届董事会审计委员会第二次会议审议通过，同意续聘大信会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构和内控审计机构，报酬由董事
会授权公司管理层根据公司所处区域上市公司水平及相关行业上市公司水平综合
决定。
请各位股东审议。
2022 年 5 月 20 日
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泰豪科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
议案十
关于计提资产减值准备的议案
各位股东：
为了更加客观公正的反映公司当期的财务状况和资产价值，公司按照《企业
会计准则第 8 号——资产减值》及公司会计政策等相关规定，根据外部环境的变
化和相关公司的经营现状，本着谨慎性原则，拟于 2021 年度对收购莱福士电力电
子设备（深圳）有限公司（以下简称“莱福士”）形成的商誉计提 1,874.76 万元
商誉减值准备，对收购上海博辕信息技术有限公司（以下简称“博辕信息”）形成
的商誉计提 1,737.96 万元商誉减值准备。
一、莱福士本次拟计提资产减值准备概述
1、商誉的形成
2015 年泰豪科技子公司泰豪国际投资有限公司收购莱福士 100%股权，莱福士
100%股权交易对价 53,580,000.00 元，交割日享有的可辨认净资产公允价值
19,130,095.30 元，形成了 34,449,904.70 元差异。根据《企业会计准则 20 号-
企业合并》，泰豪科技子公司泰豪国际投资有限公司将对应溢价作为商誉核算，合
并口径报表中归属收购方的并购商誉账面价值为 34,449,904.7 元。
2、商誉减值的测试情况
公司每年严格按照《企业会计准则第 8 号—资产减值》的规定，对因企业合
并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，均结合与其相关的资产组进行减值测试。
2015 至 2020 年度，公司及聘请的专业资产评估机构，对泰豪国际投资有限公
司并购莱福士业务所形成的商誉及相关资产组的可收回金额均进行减值测试并出
具相关评估报告，测试结果显示该资产组的可收回金额均大于泰豪国际投资有限
公司并购莱福士所形成的商誉及相关资产组公允价值，不存在减值。
2021 年度，受大宗原材料涨价等因素影响，莱福士经营业绩下滑，经审计实
现归母净利润合计 247.42 万元，同比上年下降 69.12%。经公司聘请请符合《证
券法》规定的中铭国际资产评估（北京）有限责任公司对泰豪国际投资有限公司
并购莱福士业务所形成的商誉及相关资产组的可收回金额进行评估，莱福士 2021
年度商誉减值损失 1,874.76 万元。
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泰豪科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
3、商誉减值的测试结果
经评估，莱福士全部商誉账面价值为 3,444.99 万元，商誉减值损失 1,874.76
万元，其中归属于上市公司股东的商誉减值损失为 1,874.76 万元。
二、博辕信息本次拟计提资产减值准备概述
1、商誉的形成
2015 年 11 月 2 日公司以发行股份方式收购博辕信息 95.22%股权（以下简称
“标的资产”），根据公司聘请的具有证券期货从业资格的中联资产评估集团有限
公司（以下简称“中联评估”）以评估基准日 2015 年 7 月 31 日对博辕信息进行
资产评估所出具的《泰豪科技股份有限公司拟定向增发股份收购上海博辕信息技
术服务有限公司股权项目上海博辕信息技术服务有限公司资产评估报告》（中联评
报字[2015]第 1433 号）（以下简称“《评估报告》”），标的资产收益法评估值为
68,637.03 万元。经交易各方协商公司以 63,795.6518 万元资产交易价格取得上
海博辕 95.22%股权。本次购买标的公司 95.22%股权以及泰豪科技控股子公司泰豪
晟大创业投资有限公司 2015 年 3 月向标的公司增资 2,500 万元持有 4.78%股权累
计计算，至此，本次交易 100%股权支付对价为 66,295.65 万元。博辕信息 100%
股权交易对价 66,295.65 万元与合并日 2016 年 1 月 31 日标的净资产 15,515.83
万元形成差异 50,779.82 万元。根据《企业会计准则 20 号-企业合并》，将对应溢
价作为商誉核算，在合并口径报表中形成归属收购方的并购商誉 50,779.82 万元，
归属少数股东的商誉为 0 元。
2017 年 9 月公司将博辕信息子公司上海馨盛信息科技有限公司注销，2017 年
公司合并报表层面相应减少商誉 72,744.02 元，2018 年 7 月公司将博辕信息子公
司上海博辕信息技术服务海安有限公司注销，2018 年公司合并报表层面相应减少
商誉 751,649.96 元，2020 年 6 月公司将博辕信息子公司上海致胜信息技术有限
公司转让，2020 年公司合并报表层面相应减少商誉 1,593,755.04 元，截止 2020
年 12 月 31 日合并口径中归属收购方的并购商誉账面价值为 50,538.00 万元，归
属于少股股东的商誉为 0 万元。
2、商誉减值的测试情况
公司每年严格按照《企业会计准则第 8 号—资产减值》的规定，对因企业合
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泰豪科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，均结合与其相关的资产组进行减值测试。
2017、2018 年度公司均聘请符合《证券法》规定的资产评估机构，以商誉减
值测试为目的，对泰豪科技并购博辕信息软件信息技术服务业务所形成的商誉及
相关资产组的可收回金额进行评估，并出具相关评估报告，测试结果显示该资产
组的可收回金额均大于泰豪科技并购上海博辕所形成的商誉及相关资产组公允价
值，不存在减值。
2019 年度，博辕信息经审计实现营业收入合计 49,472.89 万元，同比下降
29.28%；实现归母净利润合计 9,473.12 万元，同比上年下降 10.69%。经公司聘
请符合《证券法》规定的中铭国际资产评估（北京）有限责任公司对泰豪科技并
购博辕信息软件信息技术服务业务所形成的商誉及相关资产组的可收回金额进行
评估，博辕信息 2019 年度商誉减值损失 16,132.04 万元。
2020 年度，博辕信息业绩继续下滑，实现营业收入合计 65,459.19 万元，同
比增长 32.31%；实现归母净利润合计 3,241.24 万元，同比上年下降 65.78%。经
公司聘请符合《证券法》规定的中铭国际资产评估（北京）有限责任公司对泰豪
科技并购博辕信息软件信息技术服务业务所形成的商誉及相关资产组的可收回金
额进行评估，博辕信息 2020 年度全部商誉账面价值为 34,405.96 万元，含商誉所
在资产组账面价值为 38,298.06 万元，可收回金额为 5,630.06 万元，商誉减值损
失 32,668.00 万元。
2021 年度，博辕信息毛利率降幅较大，并且应收账款回款滞后、计提的坏账
准备相应增加，实现归母净利润合计亏损 7,460.96 万元。经公司聘请符合《证券
法》规定的中铭国际资产评估（北京）有限责任公司对泰豪科技并购博辕信息软
件信息技术服务业务所形成的商誉及相关资产组的可收回金额进行评估，博辕信
息 2021 年度全部商誉账面价值为 1,737.96 万元，含商誉所在资产组账面价值为
5,054.28 万元，可收回金额为 3,320.00 万元，差异额为 1,734.28 万元，经与会
计师沟通，按照谨慎性原则，将博辕信息 2021 年度全部商誉账面价值 1,737.96
万元计提减值损失。
3、商誉减值的测试结果
经评估，博辕信息全部商誉账面价值为 1,737.96 万元，商誉减值损失 1,737.96
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泰豪科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
万元，其中归属于上市公司股东的商誉减值损失为 1,737.96 万元。
三、本次计提商誉减值准备对公司的影响
公司本次拟计提商誉减值准备为 3,612.72 万元，影响 2021 年度公司合并报
表归属于上市公司股东的净利润减少 3,612.72 万元。
四、董事会审计委员会关于本次计提商誉减值准备的合理性说明
公司董事会审计委员会通过审阅相关材料，本次计提商誉减值准备是根据《企
业会计准则》和公司相关会计政策的相关规定，基于谨慎性原则和公司实际情况
而作出的，依据充分、合理，且计提商誉减值准备后，公司 2021 年度财务报表能
够更加公允地反映截至 2021 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成
果。
请各位股东审议。
2022 年 5 月 20 日
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泰豪科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
议案十一
关于确认 2022 年度公司董事、高级管理人员
薪酬方案的议案
各位股东：
根据《公司章程》及《薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定，公司董事、
高级管理人员薪酬由薪酬与考核委员会提出，由董事会审议批准。为保障股东利
益、充分调动经营管理人员的积极性，实现公司与员工共同发展，经公司董事会
薪酬与考核委员会审核，制定 2022 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案如下：
一、本方案适用对象及适用期限
适用对象：公司 2022 年度任期内的董事、高级管理人员
适用期限：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
二、薪酬方案
（一）董事薪酬方案
1、在公司任职的董事，采取年薪制在公司发放薪酬，根据其在公司担任的具
体职务及个人绩效考核结果，并参考同地区、同行业上市公司水平确定 2022 年度
薪酬，不再另行领取董事津贴；
2、未在公司任职的非独立董事不在公司领取董事津贴；
3、公司独立董事 2022 年度津贴标准与 2021 年度保持一致，均为人民币税前
12 万元/年。
（二）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员，其薪酬根据其在公司承担的具体职责、对公司的贡献及
个人绩效考核结果，并参考同地区、同行业上市公司水平确定 2022 年度薪酬。
请各位股东审议。
2022 年 5 月 20 日
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泰豪科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
议案十二
关于确认 2022 年度公司监事薪酬方案的议案
各位股东：
根据《公司章程》的相关规定，公司监事薪酬方案由公司股东大会审议批准
审核，特制定 2022 年度公司监事薪酬方案如下：
一、本方案适用对象及适用期限
适用对象：公司 2022 年度任期内的监事
适用期限：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
二、薪酬方案
1、在公司任职的监事，采取年薪制在公司发放薪酬，根据其在公司担任的具
体职务及个人绩效考核结果，并参考同地区、同行业上市公司水平确定 2022 年度
薪酬，不再另行领取监事津贴；
2、未在公司任职的监事不在公司领取监事津贴；
请各位股东审议。
2022 年 5 月 20 日
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