股票代码：600590          股票简称：泰豪科技       公告编号：临 2022-045
债券代码：163427          债券简称：20 泰豪 01


                      泰豪科技股份有限公司
      关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：
     是否需要提交股东大会审议：否
     日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方的关联交易为公司正常
经营所需，有利于公司业务的发展，且由交易双方在平等、自愿的基础上协商
一致达成，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价格公允，不会对公
司未来财务状况、经营成果产生不利影响，也不存在损害公司和中小股东利益
的情形，公司不会因此类交易而对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。



    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序
    泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 26 日召开的第
八届董事会第七次会议、第八届监事会第五次会议以及 2022 年 5 月 20 日召开
的 2021 年年度股东大会审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易执行情况及
2022 年度日常关联交易预计的议案》。
    公司于 2022 年 12 月 13 日召开了第八届董事会第十一次会议、第八届监事
会第八次会议，审议通过了《关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的议
案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、
《公司章程》等相关规定，本次增加的日常关联交易预计额度占公司最近一期
经审计净资产的绝对值低于 5%，无需提交股东大会审议。
    公司独立董事对该议案进行了事前认可，并对该议案发表了明确同意的独
立意见：公司本次增加 2022 年度日常关联交易预计额度事项符合公司经营业务
 的需要，不会影响公司的独立性，公司的主要业务不会因此交易而对关联方形
 成依赖，关联交易定价遵循公正、公平、公允原则，关联交易的审议、表决符
 合法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司股东，特别是中小股东利
 益的情形。
     （二）本次增加日常关联交易情况
     根据《股票上市规则》等相关规定，公司结合 2022 年 1-11 月实际发生的
 交易情况及对后续业务量的判断，拟增加 2022 年关联交易预计额度，具体情况
 如下：
                                                                     单位：万元人民币
                                调整前 2022     2022 年预                    2022 年 1-11
关联交易                                                    调整后 2022 年
                 关联方         年初预计交易    计增加金                     月累计发生
  类别                                                      预计金额合计
                                    金额           额                           金额
销售商品     江西泰豪智能电力
及提供劳     科技有限公司及其     2,000-6,000     8,000      10,000-14,000     6,683.96
  务           控股子公司
     本次调整关联交易额度，主要是由于江西泰豪智能电力科技有限公司电力
 EPCO 业务及综合供电解决方案业务增长，故向本公司采购应急电源产品的业务
 增加导致。公司将比照同类业务的定价原则、付款条件与其签订相应的业务合
 同。
     除上述拟增加的日常关联交易预计额度以外，公司 2021 年年度股东大会审
 议通过的《关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预
 计的议案》中对其余的日常关联交易预计额度保持不变。
         二、关联方介绍和关联关系

     （一）关联方介绍
     江西泰豪智能电力科技有限公司成立于 2019 年 12 月 20 日，注册资本
 10,000 万元，注册地为江西省南昌市临空经济区临空临港产业园 9#3 号，公司
 类型为有限责任公司，法定代表人为彭秋明，主要经营范围为：电力设备、电
 子产品、通信设备、仪器仪表等产品的开发、生产、销售及维修服务；电力工
 程设计与施工等。
     （二）关联方与本公司的关联关系
     江西泰豪智能电力科技有限公司原为公司子公司，相关股权交易完成后 12
 个月内为公司其他关联方。
   （三）履约能力分析
   上述关联方目前依法存续、资信状况及生产经营情况正常，均具备正常履
约能力。
       三、关联交易主要内容和定价政策
   公司与关联方之间的关联交易按照市场价格为基础，遵循公平合理的定价
原则，符合国家有关规定和关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了
诚信、公平、公正的原则。

       四、关联交易目的及对公司的影响
   公司与上述关联方的关联交易为公司正常经营所需，销售商品有利于增加
公司销售收入、有利于公司业务的发展，且由交易双方在平等、自愿的基础上
协商一致达成，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价格公允，不会
对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，也不存在损害公司和中小股东
利益的情形，公司不会因此交易而对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立
性。


   特此公告。




                                                 泰豪科技股份有限公司
                                                      董   事   会
                                                  2022 年 12 月 14 日